会议纪要范本篇1

会议记录是一种实用文体，是会议情况的真实反映。下面是小编为你带来的医药销售会议纪要范文，欢迎参阅。

医药销售会议纪要范文1时间：20__年_月_日_时

地点：公司办公楼五楼大会议室

出席人：___ ___ ___ ___ ___ ……

缺席人：___ ___ ___ ……

主持人：公司总经理

记录人：办公室主任刘__

主持人发言：(略)

与会者发言：___ ………………………………………………………………

___ ………………………………………………………………

散会

主持人：___(签名)

记录人：___(签名)

(本会议记录共_页)

医药销售会议纪要范文220__年__月__日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20__年3-5月份岗位工资发放等事宜，公司会议纪要范文。张__总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：

一、关于公司经济合同管理办法

会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。会议纪要范文

二、关于职工因私借款规定

会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。

三、关于公司资金管理办法

会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。

四、关于职工工资由银行事宜

会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行的汇报，会议认为银行工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。会议纪要范文

五、关于公司机关11月份效益工资发放问题

会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。

会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。

医药销售会议纪要范文3会议时间：____年__月__日16:00-17:30

会议地点：公司二层总经理办公室

参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人及员工

会议议题：总结公司的过去，讨论如何完善公司管理

会议内容：

____年__月__日，___总经理和副总经理___，召集公司员工在五层总经理办公室开会，讨论公司的过去和各项工作如何的完善，会议形成如下意见：

一、关于公司过去发展的情况和人员工作情况

1、公司的在每个员工的共同努力下在向上发展。

2、公司员工作态度都是积极向上的，老员工对新员工的照顾，和相互之间的学习，都相互尊重，为工作创造了良好的氛围。

二、公司明年完善的地方

1.技术部开展对车间人员的培训，挑选出技能熟练的员工进调试培训，解决外出调试人员技术缺乏的问题。

2.要求出差调试人员记录每次外出调试出现的技术问题，调试结束后及时向领导及技术人员汇报，在以后的培训中将出现的问题突出，减少类似问题的出现，使产品能够精益求精，这样可以减少出差人员的次数，降低成本。

3.车间必须建立制度。

规范领料、作业等流程，减少非生产消耗。

4.开源节流。

公司员工应注重每一个细节，从源头对成本降低。

5.各部门的协调。

部门负责人应加强沟通，衔接好生产过程中部门接触环节，理解团队合作的精神，使工作效率变的更快高。

6.工作态度。

公司员工应端正工作态度，勇于承担责任，在新的一年中积极更好的工作，为自己，为自己树立良好、积极向上的形象。

7.要存在危机感。

公司的发展，是大家共同努力的结果，但不能骄傲，停滞不前。必须要有危机感，并转换成提高自己的动力，将产品做的更好。

三、这次的意义

这次会议总结过去，更多的提出了公司需要的完善的地方，给____年的工作提出更高的要求。

____年__月__日

主题词： 危机感 工作态度 完善 团队精神 成本

呈 报：_总经理

主 送：_经理

抄 送：各部门负责人

会议纪要范本篇2

一、正确掌握企业会议纪要的概念、特征及其类别

1.企业会议纪要的概念：按照国家行政机关公文处理实施办法对会议纪要的概述，结合企业实际，我们可以说企业会议纪要就是指根据企业工作需要，记载会议基本情况和传达会议主要精神，对议定事项作出具体安排，提出明确要求的一种规定性文种。

2.企业会议纪要的特征：（1）纪实性。企业会议纪要与政府机关的会议纪要一样，都是根据会议的宗旨、会议的发言记录、会议研究决定的问题（事项）等会议实况来写，如实传达与会者的共识和共同议定的事项，具有鲜明的纪实性。（2）指导性。企业会议纪要是对议定事项作出决定安排，提出明确要求，会议最终形成意见对企业内部相关部门（单位）或个人工作具有很强的指导作用和约束力。同时，也是督办部门督办检查的主要依据。（3）时效性。企业会议主要是为解决企业实际存在的问题，会议形成的意见对一定时间、地点、对象、事项都有着明确的约定和要求，属于现实的、动态的实然范畴，具有明显的时限和效果特点。

3.企业会议纪要的种类：（1）办公性质会议纪要。主要是指经营管理层围绕企业发展目标和各项具体工作任务，对所涉及的生产经营、安全管理、行政党务等事项，进行安排部署召开会议形成的纪要，多倾向于事务性会议。（2）决议性质会议纪要。是指经营管理层研究决定企业发展规划、政策制定、人事任免、体制机制建设、利益分配、奖惩等涉及公司管理重大事项召开会议形成的纪要。（3）专项性质会议纪要。是指企业内部各业务部门（单位）举办的各类技术评审、交流、座谈、研讨等专题性会议所形成的纪要。

二、客观认识企业会议纪要整理过程中存在的问题

在企业会议纪要整理中往往存在着以下问题：一是文秘工作人员对会议召开的背景，议定事项的意义、作用等会议精神认识不深，领会不准，对会议议定事项要点掌握不透彻，对主要领导的意图、意见表述不到位；或是认为会议纪要多是关系企业内部事项的文种，没有请示、报告等上行文重要，对会议纪要重视不够等。二是文秘工作人员在整理会议纪要时，对会议记录与会议纪要的区别界定不清，这里的界定不是文体和具体标准上，而是在整理纪要时经常依照会议记录照搬抄写，对会议形成的意见缺乏分析归纳、总结提炼，致使会议纪要在签发过程中要反复修改，不能过关。三是语言和文风存在一些问题。主要表现为：结构布局、格式欠规范严谨，表述逻辑不够严密、条理不够清晰、层次不够分明，语言冗长，修饰语多，长句、复句多，文字不够凝练简洁。

三、写好企业会议纪要要注意的几个问题

1.加强会议纪要管理，强化文秘人员专业知识的学习、业务技能的培训和综合素质的提升。

根据对企业公文实际应用统计，会议纪要多涉及企业内部管理，应用广泛，作用突出，更具有“企业内法（条例）”色彩，注重议定事项落实结果，是一项企业管理过程中很重要的管理措施和方法。写好企业会议纪要需要做到以下几点:一是要重视起来，结合企业实际，对企业会议类别作出明确划分，梳理制定并形成一套可参考实用性强的会议纪要标准规范和明晰格式。同时，文秘人员要做有心人，养成“本不离身，笔不离手，多听多写，多看多集”的良好工作习惯。平日注重收集积累与企业生产经营、行业管理、专业技术等相关的国家、区域宏观政策、法规等动态信息和企业内各部门（单位）生产、销售、安全、技术、管理等微观要素信息，对企业形成立体式了解和全方位认识，写起东西就会得心应手。二是强化文秘人员知识学习和素质提升。一方面要对文秘岗位人员加强专业知识学习培训，鼓励其参加专业培训班，系统学习应用写作知识，提升应用文写作水平。另一方面要鼓励倡导文秘人员“学工结合，相互促进”。在工作同时，自觉地涉猎如语言学、文字学、逻辑学、历史学、哲学等领域的知识，增强文化底蕴，提升综合素质。

2.充分了解会议召开的背景信息，全面掌握会议有关材料，完整表达会议思想和要求。

负责会议纪要工作的文秘人员，一是要树立走进事内、站在事外的工作思想和工作方法。所谓走进事内是指在会议召开前，对收集的上会议题要通读，掌握会议材料，对重点事项要心中有数；在会议召开整个过程中，要认真倾听，详细记录，确保会议记录完整性和客观性；会后要趁热打铁，尽快整理纪要。站在事外是指要站在局外人的角度，让那些没有参加会议甚至是不了解情况的人一看纪要就明白要干什么，怎么干，确保纪要指导性和可操作性。二是要充分了解会议召开的背景、意义、作用，掌握具体要求、标准、规范。不同的背景下召开的会议，其意义、作用、要求、标准、规范不同，相应的写法也有区别。三是要统筹考虑，兼顾各方。有时会议议定的一些涉及企业多个部门（单位）比较复杂的事项，就需要我们统筹考虑，兼顾各方，确保信息表述的一致，责任主次分明，否则影响纪要的执行效果，事倍功半。

3.要准确记录会议信息，分类、分层、分序地分析归纳、总结提炼，确保会议纪要的纪实性和指导性。

文秘人员要严格按会议的实际进程，详细记录开会的情况和每位发言人的发言，保证会议记录的完整客观。同时要在记录会议信息上下工夫，提高书写速度、准确度，或是借助现代录音设施，会后整理记录，确保会议原始材料完整、客观、全面、准确。这是整理好纪要的首要条件。二是在会议记录基础上，围绕会议议定事项，逐一分类、分层、分序地加以分析归纳，总结提炼。所谓分类就是按照企业生产要素不同，对会议议定事项分出相应的类别，按照此类别的规范、标准、要求来描述；分层是指对同一事项描述要分清轻重、主次、大小关系；分序是指对不同但具有一定联系的事项要分清先后，对同类但有明确次序关系的事项要按次序描述。分析归纳，总结提炼是指对纪要初稿做修订时，要遵循“理解领导意图，把握领导风格”和“来源于记录但高于记录，服从但不完全听从主要领导发言意见”的指导思想来做最后的升华。有些意见尽管是会议上定的，但要从整个会议的主题、议定事项的内涵、事情的变化和纪要产生的影响的角度来综合分析认识，适当调整，总结提升。:

4.语言要精确洗练，简明扼要，叙述要条理清楚，层次分明，格式要统一规范。

会议纪要范本篇3

为保障民主评议工作的有效开展，确保群众问卷评议工作的公开、公平、公正进行，区从评议员的选取范围、采集标准、采集程序和队伍管理等四个方面入手，对全区民主评议员信息库重新进行更新，有力地加强了民主评议员队伍建设。

一是规范评议员选取的范围和比例。一方面坚持普遍选取的原则，尽可能多的覆盖社会各个行业、各个阶层；另一方面坚持突出主导产业的原则，根据区经济社会发展的实际，突出主导产业三产服务业、市场管理人员所占比例，突出主要社会群体中评议员所占比例。在全区所选取4000名评议员中，农业劳动者10%，产业工人12%，服务业人员18%，市场主体管理人员18%，国家机关人员8%，党政机关干部18%，群（社）团组织工作人员6%，社区居民8%，驻军部队及其他人员2%。

二是规范评议员选取的标准。评议员的选取坚持素质第一的原则，选用具有较高政治素质和文化水平，身体健康，年龄在25岁以上和65岁以下，有较强社会责任感和民主监督意识，了解相关参评系统职能，公道正派的干部群众。同时，坚持独立代表的原则，不同行业、单位或群体的评议员既要有相互区别的独立性，又要有对本行业、本单位或本群体普遍的代表性，以使他们能够积极地、独立地、有代表性地表达评价意愿。

三是规范评议员信息采集的程序。首先，为确保评议员采集工作的扎实开展，由区纪委监察局独立承担评议员的选取工作，不再由不参加评议的单位部门进行选取。区纪委监察局将采集任务分配到委局机关各室、各纪工委监察分局。第二，使用统一表格，明确信息采集的主要内容，主要采集评议员的姓名、从事职业、居住地、联系电话、身份证号码等信息，确保评议员个人信息的简约、准确、齐全，并要求评议员本人签字确认，自愿成为区政风行风评议员。第三，经所在单位、推荐人和区纪委三次审核后，向评议员颁发评议员证书，正是成为一名民主评议员。

四是规范评议员队伍的管理。要求评议员正确行使权力，坚持实事求是，对被评议单位的政风、行风建设情况作出客观、公正的评价，保证评议质量；坚持廉洁自律，不得利用评议员身份与被评议单位拉关系、办私事，谋取不正当利益，不得向被评议单位泄露反映问题的单位和个人；坚持遵纪守法，在担任评议员期间，如果在政风行风评议中违反操作规程或有其他以评议员身份招摇撞骗、等违纪违法行为，区评议办将取消其评议员资格，收回其评议员证书。

会议纪要范本篇4

为推动期货经纪公司进一步完善公司治理，促进期货经纪公司安全、稳健、高效运营，维护股东、期货投资者和其他利益相关者的合法权益，我会制定了《期货经纪公司治理准则》（试行），现予发布，请遵照执行。

中国证券监督管理委员会二00四年三月十五日

期货经纪公司治理准则（试行）

第一章　总则

第一条　为推动期货经纪公司进一步完善公司治理，建立健全现代企业制度，促进期货经纪公司依法规范、稳健高效地运营，维护投资者和社会公众利益，促进期货市场规范发展，根据《中华人民共和国公司法》、《期货交易管理暂行条例》和其他相关法律、法规的规定，制定本准则。

第二条　本准则所称公司治理是指以股东会、董事会、监事会（或监事）和经理层等内部机构为主体的组织架构和保证各内部机构有效运作、相互制衡的制度安排以及与此相关的决策、激励和约束机制。

第三条　期货经纪公司完善公司治理应遵循以下基本原则：（一）强化制衡机制。期货经纪公司应进一步完善股东会、董事会、监事会（监事）和经理层议事制度和决策程序，使之更加明确、详尽并具备可操作性，确保上述组织机构充分发挥各自职能作用。

（二）加强对期货经纪业务的风险控制。期货经纪公司应在遵循《公司法》基本要求的基础上，围绕期货经纪业务这一核心环节，合理细化股东会、董事会、监事会（监事）和经理层的职权，完善内部管理制度，以增强期货经纪公司的内部控制和风险防范能力。

（三）维护所有股东的平等地位和权利，强调股东的诚信义务。期货经纪公司应为维护非控股股东的合法权益提供制度性保证，强调所有股东的诚信义务，限制控股股东损害期货经纪公司和其他股东利益的行为。

（四）完善激励约束机制。期货经纪公司应建立更加合理的激励约束机制，营造规范经营、积极进取的企业文化，促进期货经纪公司的高效稳健运营。

第四条　本准则的适用范围为在中国境内依法设立的期货经纪公司。期货经纪公司应按照本准则的要求，修改公司章程，完善公司内部机构的建设，制定、修订并落实相关管理制度，逐步提高公司治理水平。

第二章　股东与股东会

第五条　期货经纪公司应建立相对均衡的股权结构和最终权益持有人结构，防止股权过于集中和过度分散。

期货经纪公司的股东应符合中国证监会规定的条件并按规定经中国证监会及其派出机构核准；鼓励期货经纪公司通过股权转让或增资引入财务状况良好、经营管理规范、具备良好信誉并有能力支持期货经纪公司规范发展的股东。

第六条　期货经纪公司的章程和议事规则应保证股东和股东会具备《公司法》赋予的各项权利和义务。

第七条　期货经纪公司的所有股东应享有平等地位。中小股东在公司事务中的合法地位与权利应受到充分尊重与保护。大股东不得利用其特殊地位损害公司和其他股东的合法权益。

第八条　期货经纪公司可以在公司章程中规定某些重大事项需由股东会做出决议，且必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。例如超过一定交易金额的关联交易，超过一定金额的对外投资或采购等。与表决事项有关联关系的股东不应参加表决。

第九条　股东对公司的重大事项应享有充分的知情权和参与权。中国证监会对期货经纪公司的监管意见、整改通知和处罚措施应列入股东会的通报事项。期货经纪公司董事会和经理层制定的整改方案应列入股东会的审议范围。

第十条　期货经纪公司的章程应当规定，单独或者合并拥有期货经纪公司百分之十以上表决权的股东，有权向股东会提出审议事项。股东会应对其提出的审议事项进行审议表决。

第十一条　股东对期货经纪公司及其他股东负有诚信义务，应严格依法履行出资义务。期货经纪公司不得直接或间接为股东出资提供融资或担保；股东不得以任何形式占用或转移期货经纪公司的资产，股东特别是控股股东及其关联方不得通过关联交易和资产重组等方式损害期货经纪公司、其他股东和期货投资者的合法权益。

第十二条　期货经纪公司向股东及其关联方提供期货经纪服务时，不得放松风险控制方面的要求，并需定期向股东会、董事会和监事会（监事）报告提供服务的相关情况。

第十三条　期货经纪公司的治理结构应确保期货经纪公司的独立性。期货经纪公司的股东和最终权益持有人不得对股东会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东会和董事会直接任免期货经纪公司的高级管理人员，或直接干预期货经纪公司交易、结算、风险控制、财务会计、保证金管理和分支机构管理等经营管理事务。期货经纪公司上述职能部门与股东、最终权益持有人及其下属职能部门之间没有隶属关系。上述职能部门的负责人不得在股东单位兼职。

第十四条　期货经纪公司应当严格做到资产和财务完全独立于股东。期货交易投资者的保证金应当由期货经纪公司按照中国证监会的要求封闭管理。

第十五条　股东有义务根据中国证监会的要求提供其股权结构和最终权益持有人的相关信息。

第十六条　股东在出现下列情况时，应当及时通知期货经纪公司董事会：（一）所持期货经纪公司股权被采取诉讼保全措施或被强制执行的；（二）质押所持有的期货经纪公司股权的；（三）拟转让所持有的期货经纪公司股权的；（四）发生合并、分立或进行重大资产、债务重组；（五）进入清算程序或被接管的；（六）其他可能导致所持期货经纪公司股权或其股东权利发生转移的情况。

期货经纪公司应当在知道上述情况之日起三个工作日内向公司所在地中国证监会派出机构报告有关情况。

第十七条　股东及董事直接或间接与期货经纪公司已有的或计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在一般情况下是否需要股东会、董事会批准同意，股东、董事均应及时告知期货经纪公司董事会、监事会（监事）其关联关系的性质和程度。

第十八条　股东会议要按照议事规则，由董事会科学合理地组织安排，确保股东拥有参与议事、讨论、决策的充足时间。会议原始记录和会议纪要须完整、真实、并由董事会妥善地保管好。

第十九条　期货经纪公司的章程应当明确在董事会不履行职责等原因致使期货经纪公司重大决策无法做出或股东会无法召集的情况下单独或者合并持有一定比例股份的股东召集股东大会的权利。

第三章　董事与董事会

第二十条 期货经纪公司的董事会应认真行使《公司法》规定的董事会职权。除此之外，期货经纪公司的章程还应规定董事会履行以下职责：（一）审议并决定经理层拟定的期货交易保证金管理制度，确保期货经纪公司的保证金管理符合中国证监会有关保证金封闭管理的各项要求；（二）审议并决定是否实施有关业务创新活动的计划，保证业务创新活动的合规性及相应风险防范机制的建立；（三）审议并决定期货经纪公司的风险控制制度。

第二十一条　董事会如授权董事长行使董事会部分职权，则应在公司章程中明确规定董事会授权原则和授权内容。凡涉及公司重大利益的事项仍应提交董事会或股东会审议决策。董事会对经理层的授权也应明确授权范围、限额等，以有效地控制公司决策风险。

第二十二条　期货经纪公司章程中应当明确规定公开、公平的董事选聘程序。董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质并积极参加有关培训。董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第二十三条　董事会应每年至少召开一次会议，并形成会议记录。董事会应制定规范明确的议事规则。董事会会议应形成完整、真实的会议记录，并由出席会议的董事签字。董事会议原始记录和会议纪要应妥善保管。

第二十四条 董事会决议违反法律、法规和公司章程的规定，致使公司遭受损失的，应追究参与该决议董事的责任。但经证明在表决时曾表明异议、投反对票并记载于会议记录的董事除外。

第二十五条　董事会可下设专业委员会等机构，并制定明确的工作规则和工作职责，为董事会决策提供参考意见，保证董事会职能的充分发挥。董事会专门机构可以聘请中介机构协助开展工作，相关费用由公司承担。

鼓励期货经纪公司董事会成立审计、风险控制等重要的专门咨询监督机构，加强对公司经营决策的风险监控，督促公司依法稳健经营。

第二十六条　鼓励期货经纪公司建立独立董事制度。期货经纪公司的独立董事应重点关注和保护中小股东和期货投资者的利益。

第二十七条　有下列情况之一的期货经纪公司，应建立独立董事制度：（一）注册资本在5000万元以上的（含5000万元）；（二）单个股东或最终权益持有人对期货经纪公司的直接或间接持股比例达50%以上的；（三）董事长和总经理由同一人担任的；（四）由金融机构直接或间接参股的；（五）中国证监会要求的其他情况。

第二十八条　独立董事与期货经纪公司及其主要股东之间和最终权益持有人不应存在可能影响其独立判断的关系。下列人员不得担任独立董事：（一）在期货经纪公司或者其下属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；（二）在直接或间接持有期货经纪公司5%以上股权的单位或者在期货经纪公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（三）为期货经纪公司提供财务、法律、咨询等服务的人员；（四）最近一年内曾具有前三项所列举情况的人员；（五）公司章程规定的其他人员；（六）中国证监会认定的其他人员。

第二十九条　期货经纪公司的股东、董事会和监事会（或监事）可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。独立董事的任期规定与其他董事相同。

第三十条　期货经纪公司应在股东会选举独立董事的决定作出后10日内，将独立董事选聘情况向中国证监会派出机构报告。独立董事在任期内辞职或被免职的，独立董事本人和期货经纪公司应当分别向中国证监会派出机构和股东会提出书面说明。

第三十一条　除《公司法》和其他法律法规赋予董事的职权外，期货经纪公司的章程还可以规定独立董事行使以下职权：（一）提议召开董事会；（二）向董事会或监事会（或监事）提请召开临时股东会；（三）提议董事会对存在违法违规嫌疑的公司管理人员进行离任审计；提请股东会对存在违法违规嫌疑的董事、监事进行审计。

（四）就期货经纪公司的以下事项发表客观、公正的独立意见：1、期货经纪业务以外的投资、理财和经营活动；2、交易额高于100万元以上的重大关联交易；3、向股东及其关联方提供的服务的价格和风险控制情况；4、期货经纪公司的业务创新行为；5、利润分配方案；6、经理层成员的聘任和解聘；7、可能造成期货经纪公司重大损失的事项；8、可能损害中小股东权益的事项；9、可能损害期货投资者利益的事项；10、董事、监事和经理层人员的薪酬计划和激励计划；11、公司章程规定的其他情况。

独立董事发表的意见应当在董事会记录中载明。如果独立董事的上述提议或独立意见未被期货经纪公司采纳，独立董事应将有关独立意见的具体情况报公司所在地中国证监会派出机构备案。

第三十二条　独立董事的报酬和津贴由董事会制定标准、股东会审议通过。

第三十三条　建立独立董事制度的期货经纪公司应在章程中合理规定独立董事有关制度，包括独立董事的提名和选举程序、职权和津贴等，确保独立董事发挥应有的作用。

第四章　监事与监事会

第三十四条　期货经纪公司应当按照《公司法》的要求设立监事会或监事。监事会或监事应认真行使《公司法》规定的职权，检查公司财务、对董事、经理违法违规行为进行监督。除此之外，监事会或监事还应对期货经纪公司的保证金管理和业务创新活动的合规性进行重点监督。

第三十五条　期货经纪公司应在公司章程中规定公开、公平的监事选聘程序或完备的监事会议事规则。监事会应每年至少召开一次会议，并形成会议记录。会议原始记录和会议纪要及监事提交的专项报告和建议书，要妥善保存。

第三十六条　期货经纪公司的章程应当明确在控股股东推选的董事超过董事会成员一定比例的情况下控股股东推选监事的限定数量或比例。

第三十七条　监事应具备一定的财务、审计、法律、金融等专业知识和工作经验。为有效履行职责，监事会或监事可聘用或临时聘请相关专业人员协助监事开展工作，所需费用由期货经纪公司承担。

第三十八条　期货经纪公司要切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。监事可以列席公司董事会和经理办公会，了解重大决策过程，以确保其获得信息的及时性、充分性和便利性。

在重大事项决策未公开之前，监事对所知事项负有保密责任。

第三十九条　监事会或监事发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违规行为，应要求其立即改正并向公司所在地中国证监会派出机构报告。

第四十条　监事在知晓期货经纪公司董事、经理层存在违反法律、法规和公司章程及其他损害公司、股东和投资者利益的情况下，未依法履行职责的，应承担相应的责任。

第五章　经理层

第四十一条　本准则所指经理层由期货经纪公司的总经理和副总经理构成，其任职应当取得中国证监会核准的任职资格。

第四十二条　经理层应认真履行《公司法》规定的职责。

第四十三条　经理层成员应当遵循诚信原则，依法合规，谨慎、勤勉地在其职权范围内行使职权，不得为自己或他人谋取属于本期货经纪公司的商业机会，不得在其他经济组织兼职。

第四十四条　经理层应当勤勉尽职，在守法合规经营、不损害社会利益的前提下，不断追求期货经纪公司利益的最大化，为股东谋求良好的投资回报。

第四十五条　经理层依法在职权范围内的经营管理活动不受干预。期货经纪公司应在公司章程中明确经理层有权抵制股东会或董事会（股东或董事）违反保证金管理制度、风险控制制度和抽逃注册资本的要求并向公司所在地中国证监会派出机构报告有关情况。

第四十六条　经理层成员间应合理分工，如分管市场开发和交易业务的经理层成员一般不应同时分管结算或风险控制业务。

第四十七条　经理层应当定期向董事会、监事会或监事报告期货经纪公司的经营业绩、重要合同、财务状况、保证金安全状况、风险状况、经营前景和业务创新等情况。

第四十八条　经理层应当接受监事会或监事的监督，不得阻挠、妨碍监事依职权进行的检查、审计等活动。

第四十九条　经理层应当建立和完善各项会议制度。经理层召开会议应当制作会议记录，会议记录应当定期报送监事会或监事。

第五十条　期货经纪公司的章程应明确因紧急情况导致所有经理层人员均不能履行职责时的应急措施，以维持期货经纪公司的平稳运转。

第六章　绩效评价与激励约束机制

第五十一条　期货经纪公司应当建立薪酬与公司效益和个人业绩相联系的激励机制。

第五十二条　期货经纪公司应当建立公正、公开的董事、监事、经理层成员绩效评价标准和程序。

第五十三条　经理层成员的评价、薪酬与激励方式由董事会或其下设的薪酬委员会确定。董事会应当将对经理层成员的绩效评价作为对经理层成员的薪酬和其他激励安排的依据。绩效评价的标准和结果应当向股东会报告。任何董事、监事和经理层成员都不应参与本人薪酬及绩效评价的决定过程。

第五十四条　董事、监事及经理层成员违反法律、法规、规章及期货经纪公司章程，给期货经纪公司、股东及期货投资者造成损失并负有直接责任的，应当追究其责任。

第五十五条　释义：本准则中关联方和关联交易是指财政部《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》中定义的关联方和关联交易。

会议纪要范本篇5

合规管理为抓手，提高纪检监察人员尽职履责能力。全年工作任务分8个方面25项工作。

一、贯彻落实会议精神，安排部署全年工作任务

认真贯彻全行工作会议精神和纪检监察工作会议精神，研究部署本单位2009年纪检监察工作任务。

（一）各分行纪委认真学习全行工作会议和纪检监察工作会议精神，结合实际提出本行2009年纪检监察工作计划，提请分行党委研究批准。

（二）各分行党委召开党委会议和中层干部会议，传达贯彻全行工作会议及纪检监察工作会议精神，研究本行2009年纪检监察工作安排意见，做到组织有力，措施明确，任务具体，责任到人，每项工作有具体的工作实施方案。

（三）按照总行要求与分行工作会议一起召开分行纪检监察工作会议，做到党风廉政建设与业务经营工作同布置。分行贯彻落实总行纪检监察工作会议精神情况以党委文件2月底前报总行纪委。

（四）总行机关党委督促各支部召开会议，传达贯彻总行工作会议及纪检监察工作会议精神，明确本部门全年纪检监察工作各项任务。

二、开展学习实践科学发展观活动

按照总行党委统一部署和要求，3月至8月开展学习实践科学发展观活动，提高思想认识，查找问题，制定措施整改。

三、落实党风廉政建设责任制

（二）加大督导。总行纪委加大对各单位党风廉政建设责任制落实情况指导、督促、检查、考核力度，检查履盖面达到50%以上，总行纪委适时听取50%以上分行纪委工作汇报，加大对分行案件考核和工作落实情况考核力度，推动全行党风廉政建设责任制落到实处。

（三）责任分解。2月底前，总行党委书记与分行党委书记、总行机关党委书记与部门支部书记签订党风廉政建设责任书；分行党委书记与所属部门、支行负责人签订党风廉政建设责任书，落实责任。

（四）抓好工作任务落实。

2、分行领导班子其他成员，按照分工抓好分管部门党风廉政建设和分管专项工作的落实。

3、分行纪委书记每半年对本单位党风廉政建设各项任务落实情况进行一次全面检查，对检查中发现的问题，积极协调解决，提出建议向党委专题汇报。监察室主任每季对本行党风廉政建设各项任务落实情况进行一次专项检查，督促各级领导人员认真履行职责，落实党风廉政建设各项任务。济南、昆明分行要加强对异地支行的管理和检查。

四、抓好领导干部监督和领导干部作风建设

（一）总行纪委加大监督力度，强化领导干部作风建设，提高领导干部大局和廉洁意识。

1、加强对分行党委和党委成员、总行部门负责人的监督，半年对分行领导班子成员和总行5级以上行员执行廉政建设制度情况进行民主测评。

2、总行纪委将派人参加分行廉政专题民主生活全，覆盖面达到50%以上。

3、5月底前，组织全行7级以上人员开展廉政承诺活动。

4、督促分行开展廉政承诺、完善廉政档案、领导干部个人重大事项报告等日常监督活动，强化领导干部廉洁意识。

（二）分行加强自我监督和相互监督，提高员工廉洁意识和自我约束能力，防止发生不廉洁行为。

1、分行党委年中召开一次专题民主生活

会，开展批评与自我批评。

2、每半年对分行9级以上行员及重要岗位人员开展廉政制度执行情况检查。重点检查执行《华夏银行领导人员廉洁从业若干规定》、干部人事制度、财务制度、授信制度、招投标及大宗物品采购制度情况进行检查，检查面达到100%。发现倾向性问题、苗头性问题要进行戒勉谈话，涉及违纪的要严肃处理。

3、5月底前，组织本行9级以上人员及重要岗位人员开展廉政承诺活动。

4、完善廉政档案，覆盖面达到100%。

五、进一步抓好廉政教育

（一）开展以“实践科学发展观，提高廉洁从业意识”主题教育活动。教育的重点是

领导干部。

1、总行对5级以上领导干部和总行机关7级以上行员进行一次廉政培训，培训主要内容：中央有关廉洁自律规定、《华夏银行领导人员廉洁从业若干规定》和《华夏银行员工违规行为处理办法》等规定。

2、总行不定期下发金融案例分析，加强警示教育。

3、2季度前，组织对全行7级以上行员进行廉政知识测试，督促领导干部加强廉政制度学习，提高廉洁从业自觉性。

4、总行机关部门在6月底前对本部门员工进行一次廉政教育和廉政谈话。

（二）分行按总行要求组织开展主题教育活动。可采取专题辅导、廉政讲座、观看录像、案例分析、利用办公网搭建党风廉政建设教育平台、廉政提示等多种形式，提高教育效果。

1、分行党委中心组组织两次反腐倡廉学习，学习主要内容： （代写文章：微信：13258028938）胡锦涛同志在全党深入学习实践科学发展观活动动员大会讲话和科学发展观重（代写文章：微信：13258028938） 要论述、胡锦涛同志在《关于实行党风廉政建设责任制的规定》10周年上的讲话、中纪委三次全会精神、《华夏银行建立健全惩治和预防腐败体系实施意见》、《华夏银行领导人员廉洁从业若干规定》等有关廉洁自律规定。

2、组织对9级及以上行员进行一次廉政培训，主要内容：《华夏银行领导人员廉洁从业若干规定》《华夏银行员工违规行为处理办法》等规定。

3、组织对员工进行廉政培训，主要内容：《华夏银行员工十不准》和《华夏银行员工违规行为处理办法》等规定。

4、全年警示教育活动不少于3次。

5、分行党委书记每年至少与班子成员、部门负责人、支行负责人进行一次廉政谈话，提出廉政要求。对工作中发现的苗头性问题及时进行诫勉谈话，予以提醒。

6、开展多种形式的廉政提示活动，加大日常廉政教育的力度。

六、深化效能监察效果

（一）采取规定动作和自选动作相结合的方式，继续在全行开展会计内控执行情况效能监察，推动员工尽职履责，推动全行加强管理。

1、总行加大对分行效能监察工作指导、督促、检查的力度，重点检查效能监察立项报告和实施方案是否具体可行、现场监察是否按业务流程、业务条线查找问题、查出问题是否具体、是否涉及管理问题、整改措施是否有针对性并明确具体责任人和完成时限、整改是否举一反三落实，推动效能监察进一步深入。

2、分行党委要重视效能监察工作，积极支持并为纪检监察部门开展工作创造条件。纪委书记要切实履行职责，认真有效开展工作，主动、及时向党委书记汇报。

3、分行立项报告在3月31日前报总行审批；效能监察报告8月底前报总行审批。

4、总行批准后下达效能监察建议，并抄送总行。督促有关部门落实整改。

（二）对2008年本行效能监察整改情况进行跟踪落实，向总行报告。

（三）分行在完成总行规定动作同时，可根据实际自行选择立项点，按规定程序和要求开展效能监察工作。立项报告须经总行批准后实施，效能监察报告应报总行批准后下达效能监察建议。

（四）总行开展部门下基层调研和检查工作情况效能监察，推动总行改进工作作风，深入基层解决实际问题，提高服务意识、工作效率和效果。

七、加强案件防范，规范责任追究工作

（一）按照总行党委力争实现零案件目标的要求，认真落实员工风险排查工作。

1、1季度前，总行下发《华夏银行员工异常行为排查办法》，明确排查的内容，排查的方式，排查结果的分析与运用等内容。

2、分行党委加强员工道德风险排查工作组织。每季召开由中层干部参加的员工异常行为排查分析会，对员工异常行为进行排查；每半年对中层干部和重要岗位人员进行一次排查，掌握人员思想动态，及时发现和消除风险隐患。排查面达到100%。

3、总行专业管理部门加强专业管理，查找制度、业务流程和业务系统运行中的风险点，完善制度，规范业务流程，加强监督检查，提高全行风险防范能力。对本专业发生案件和违规问题，按照总行防止差错重犯的要求，制定措施落实整改。

4、总行专业部门在开展业务检查的同时，排查本专业和本部门员工易产生道德风险的环节，制定防范措施，防止案件发生。

（二）加强案例分析工作。对我行近几年发生案件进行分析，教育员工提高防范风险意识。

（三）规范责任追究，发挥查处一个，教育一片的警示作用。

2、总行通过培训、检查、实例分析等方式，加大对分行工作的指导，督促分行认真执行《华夏银行员工违规行为处理办法》及《操作规程》，规范工作程序。

3、总行上半年对分行监察室主任进行一次实务培训，指导分行正确运用制度办法。

4、对分行责任追究工作进行检查，对去年检查整改情况进行后续跟踪检查，检查履盖达到三分之二。

5、总行专业管理部门对需要责任追究的，按规定向监察部门移交。

（四）重视对违规问题查处，强化查办违规问题的综合作用。分行对自查、总行检查和监管部门检查指出的需要责任追究的问题，按规定落实责任追究。

（五）认真做好信访举报工作，按照程序处理信访件，发挥信访举报在防范风险中作用。

（六）按上级部署认真开展商业贿赂专项治理工作。

八、加强基础合规管理，提高专业管理水平

（一）开展专业制度重整工作，提高制度的科学性和操作性。

1、总行对现行制度进行梳理，按照上级要求和我行实际，补充、修订和整合有关制度。

2、分行对本行现有制度进行清理，与总行制

度不符的，立即废止；需要补充制订的，抓紧制定。清理工作6月底前完成。

3、分行新制定的制度，须向总行备案。

（二）加强人员管理，强化尽职履责。

1、没有配备监察室主任的分行，经总行资格审核后，1季度前配备到位。

2、监察室主任兼管保卫、人力资源、办公室等工作的，按规定1季度前调整完毕。

3、员工人数超过300人的分行,监察人员配备最低不少于2人。

（三）加强纪检监察人员业务培训，提高业务素质。2季度前，总行举办两期纪检监察人员业务知识培训，提高纪委书记、监察室主任政策理论水平。

（四）加强纪检监察人员履职考核。

会议纪要范本篇6

一、进一步改进调查研究

1.规范调研安排。委局领导每年要安排不少于50天的时间到基层开展调查研究、指导工作，充分听取基层和群众的意见，研究解决实际问题。办公室要统筹安排好调研时间和地点，不集中或轮番到一个乡镇、部门、企业、项目开展调研。县纪委、监察局主要领导同志可安排召开小型工作汇报会或座谈会，参加人数不超过15人。其他领导同志可结合分管工作听取有关情况汇报，除受主要领导同志委托外，不召开乡镇纪委工作汇报会。除工作需要外，不去名胜古迹、风景区考察。

2.注重调研实效。委局领导每年要选定1至2个调研课题开展调查研究，要围绕调研主题，到工作开展好的地方去总结经验，更要到困难较多、情况复杂、矛盾突出的地方去研究解决问题，全面、准确地掌握基层实情。各调研点要现真容、说实话、讲问题、提建议，不得为迎接调研弄虚作假。调研后要形成有较高质量的调研报告，重要意见和建议应及时向县纪委常委会报告。

3.减少陪同人员。县纪委、监察局主要领导同志到基层调研，随行的机关部门负责同志一般不超过3人，陪同的基层纪检监察机关负责同志不超过2人。其他领导同志到基层调研，随行的机关部门负责同志一般不超过2人，基层纪检监察机关一般只安排1名负责同志陪同。

二、进一步精简各类会议

4.统筹会议安排。召开会议要坚持务实高效的原则，能不开的坚决不开，能合并的坚决合并。委局机关各室拟召开的各类全县性会议，必须于年初提出计划报书记办公会议研究决定。未列入计划的会议原则上不召开，根据工作需要召开的须报请县纪委书记批准。适当召开小范围、小规模研究解决问题的专题会。

5.控制会议规模和时间。除县纪委全会外，县纪委、监察局每年只召开1次全县性会议，会议时间不超过半天。机关各室每年召开的业务工作会议原则上不超过2个，时间不超过半天，与会人员一般不超过50人。县纪委、监察局主要领导同志一般不出席机关各室召开的业务工作会议。提倡多开解决实际问题的现场办公会。坚持开短会、讲短话，县纪委、监察局召开的会议，原则上只安排1位负责同志作主题讲话，时间不超过50分钟。除县纪委全会外，其他会议一般不安排分组讨论，着装不作统一要求，不安排县纪委、监察局领导同志与会议代表合影。

三、进一步精简文件简报

6.控制发文总量。以县纪委和县纪委办公室名义印发的文件，实行办公室主任归口管理。没有实质内容、可发可不发的文件简报一律不发。除办公室、监察综合室、纠风室外，其他部门不得编发普发的简报。重要的简报信息经分管领导批示后报送县纪委书记。提倡通过纪检监察网信息。

7.控制文件简报篇幅。除县纪委全会报告、相关规划纲要等重要文件外，县纪委、县监察局和县纪委办公室文件一般不超过3000字，确有需要的原则上不超过3500字；请示性公文不超过1500字；简报不超过1000字；调研报告不超过3500字。

8.提高文件简报质量和时效。严格按照有关要求，规范文件简报的报送程序和格式。文件简报要做到简明扼要、表述准确。文件要突出思想性、针对性和可操作性，简报要反映重要动态、经验、问题和意见建议。推进机关信息化建设，积极推广电子公文，逐步实现文件和简报资料网络传输和网上办理，降低运行成本。

四、进一步精简各类活动

9.减少事务性活动。严格事务性活动报批程序。除经县纪委书记办公会批准外，委局领导一律不出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、表彰会、研讨会、各类论坛等，到县外及乡镇、县直单位参加会议或其他活动，要向县纪委书记报告。

10.合理安排外出考察活动。委局领导赴区内外学习考察须经县纪委书记办公会议审批同意。委局组织赴区外学习考察活动，每个委局领导原则上每年不超过1次，每次学习考察不超过2个省（区、市），活动时间一般要控制在1周以内，驻留城市一般不得超过3个，机关随行人员不超过5人。

五、进一步厉行勤俭节约

11.简化接待工作。县纪委、监察局领导到基层调研和出席公务活动，接待安排要从简。不组织娱乐活动；不安排超规格住宿，不增配生活用品；不赠送各类纪念品或土特产；不安排宴请，只安排工作餐，尽量安排自助餐，不上高档菜肴。

12.严控会议活动经费。举办会议活动要严格执行有关规定，严禁提高会议用餐、住宿标准，严禁组织高消费娱乐、健身活动，严禁以开会名义安排公款旅游，严禁发放纪念品。会议活动现场布置要简朴，工作会议一律不摆花草，不制作背景板，一般性会议不悬挂会标。

13.严格遵守廉洁从政各项规定。严格执行住房、车辆、财务等管理规定和出差报销制度，加强公共财物管理，厉行节约，禁止讲排场、比阔气、挥霍公款、铺张浪费。

六、进一步加强督促检查

14.领导以身作则。县纪委、监察局领导要率先垂范，带头改进工作作风，带头密切联系群众，严格执行厉行节约各项规定。要求别人做到的自己首先做到，要求别人不做的自己坚决不做。

15.部门各负其责。办公室要切实抓好县纪委、监察局领导同志活动的统筹协调和机关会议、文件的统一管理。机关党支部要牵头抓好本意见贯彻落实情况的监督检查工作。其他各室要结合各自工作职责，共同做好本实施意见的贯彻执行工作。

会议纪要范本篇7

一、指导思想

以十七大精神为指导，全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会等重大战略思想，坚定不移地贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，紧紧围绕建设社会主义新农村的目标任务和建设一支靠得住、有本事、作风正的高素质农村党员干部队伍，牢固筑起思想道德和党纪国法防线，把反腐倡廉工作融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设之中，认真贯彻省纪委《关于在全省农村实施“双创”工程的意见》，进一步加大工作力度，采取有效措施，以改革的精神深入推进农村基层党风廉政建设，为建设社会主义新农村提供坚强有力的政治保障。

二、工作目标

通过进一步推进我镇农村基层党风廉政建设，使农村党组织的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设明显加强；农村基层党风廉政建设的各项制度进一步健全；对农村基层干部的监督和管理进一步规范；农村党员干部的综合素质显著提高，廉洁自律意识进一步增强；党群干群关系进一步改善，村民反映强烈的突出问题得到更好解决，从而建立起与社会主义新农村建设相适应的农村基层党风廉政建设长效机制。

三、工作内容

（一）以加强党风廉政宣传教育为中心点,进一步推进廉政文化建设,营造风清气正浓厚氛围

1、大力推进基层廉政文化建设。以廉政文化进农村、进机关、进学校、进家庭、进企业活动为载体,组织开展廉政征文比赛、演讲赛、廉政歌曲演唱比赛、廉政文化作品制作大赛等系列活动，并将有代表性的廉政作品作为宣传廉政文化的媒介在全镇范围内进行推广宣传。进一步推进廉政文化宣传阵地建设，各村在村内显眼的位置至少刷写廉政宣传标语1-3条，同时要利用黑板报、宣传栏、活动室等载体进行廉政文化宣传，进一步完善田东村村民文化活动中心基础设施和制度建设，王埠、南皋、山口、伊山等有条件的村也要建设村民文化活动中心、廉政文化走廊，要因地制宜组织队伍进行廉政文化宣传，寓教于乐、寓廉于乐。各村要把“八荣八耻”为主要内容的反腐倡廉宣传挂图挂在醒目位置，便于学习观看，努力营造崇廉尚廉的良好氛围，促进党风民风的根本好转。

2、进一步加强党风廉政建设培训。每年要对各村两委班子成员、党员、村民代表、村务公开监督小组和村民民主理财小组成员进行一次党风廉政建设培训，时间不少于一天。要出台具体培训规划，培训内容以党纪政纪、典型案件剖析、廉洁自律规范为主，也可以同农民素质教育、技术培训相结合。此外，有条件的村要积极创办廉政文化学校，邀请专家、学者和有关负责同志讲党课，举办反腐倡廉形势报告会等各种形式开展教育，使广大基层党员干部切实增强群众观念、政策观念和廉洁奉公意识。

3、开展丰富多彩的廉政文化宣传教育活动。各村要把廉政文化宣传纳入各项宣传活动的主要内容，做到有宣传活动，必有党风廉政内容，既要善于抓典型示范教育，在全社会大力弘扬基层干部勤政为民、廉洁奉公的良好形象，又要敢于揭露批评自身不廉洁、作风不实、侵害群众利益的反面典型，积极探索在新形势下开展党风廉政建设的新形式、新途径。每年至少组织一次全镇范围内的大型的廉政文化宣传活动，扩大宣传范围和影响力。

（二）以从源头有效预防和治理腐败为着力点,完善制度建设，构建监督机制,确保基层权力规范运行

1、进一步健全基层党风廉政建设责任制。根据上级部门要求，把党风廉政建设责任制延伸到村一级，建立完善基层党风廉政建设责任制的检查考核制度，真正形成一级抓一级、层层抓落实的责任考核体系。在村干部中继续推行述职述廉制度、民主评议制度。各基层党支部负责人每年12月要向党员（代表）大会和村民（代表）大会述职述廉一次，并接受组织审议和群众评议。镇党委成员每年要带队对基层落实党风廉政建设责任制的情况进行考核检查1—2次，要召开述职述廉大会，对现任班子成员进行民主测评，对民主测评优秀率不达60%或差票率超过30%的党员干部，要对其进行诫勉谈话，同时要推荐农村优秀后备干部。考核结果要作为村干部报酬和奖惩的重要依据。

2、进一步健全民主议事制度。一是调整和充实了镇开展坚持民主议事活动领导小组，制订和完善了《关于开展坚持民主议事制度活动的实施方案》。二是进一步健全民主议事组织，要求各村建立村民会议和村民代表会议制度。民主议事会是由村民代表和村“两委”成员参加的会议，民主监督小组是由村民代表票决方式推选出的由3—5人组成，通过民主议事和民主监督发现问题、决策问题、解决问题，使每项村务活动都得到群众的认可。三是各村设立村民议事活动场所。各村均设立了固定的议事场所，如田东村设立了议事大厅，大厅中将议事制度、议事成员照片及基本情况上墙公布。四是明确民主议事的范围。主要包括：本村基本农田保护方案、宅基地使用方案；村集体经济项目的立项、承包方案及村集体所有土地、山林、水面等承包方案；本村实施计划生育和社会治安综合治理方案；村内农田水利建设、村建道路、植树造林等集体生产和公益事业“一事一议”筹劳筹资方案；村集体一次性5000至10000元的较大支出；本村年内为民办实事项目实施方案；村民代表会议认为应当由其讨论决定的涉及村民利益的其它事项。五是定期召开民主议事会。规定各村每季度召开一次村民代表民主议事会。六是建立健全民主议事考核机制。为了使民主议事工作落到实处，镇党委政府把此项工作列入村级年终目标考评，凡各村为民办实事项目未通过民主议事会的，年终目标考评时不予承认。七是落实民主议事两公开。会前十天通过信息监督员将民主议事告知单送到村民代表手中，再由村民代表征求村民意见，做到议事内容公开；会议结束及时公开议事结果,议事结果公开后，24小时村民没有异议的，议事结果生效，如有多数党员或村民对议事结果有异议的应复议。同时建立决策责任追究制度，凡未按上述程序所作的决定，均为无效，造成的损失由责任人承担，构成违纪的给予党政纪处分，涉嫌犯罪的移交司法机关依法处理。

3、进一步完善村务公开制度。一是明确公开时间。每季的第一周为村务公开周。二是明确公开内容。公开的内容应包括：①上级决定事项；②“两议会”决定的事项；③每月财务收支情况；④涉及到村民利益事项，如粮补、林补、救济、社保、低保、五保、征兵、计生、落户、宅基地审批等；⑤基层管理事项；⑥村干部报酬和廉洁自律状况。公开的内容要具体详实，说明依据、理由，切实保障群众的知情权、决策权、参与权和监督权。三是拓宽公开渠道。①在村黑板报、宣传栏公开；②在各自然村张贴公开内容；③发放明白卡，向村民发放村务公开明白卡，并由农户签收，确保公开内容家喻户晓。

4、进一步完善基层财务管理制度。要健全以民主理财、帐户监管、帐前审核、集中监督、规范运行为核心的新型农村财务管理监督机制，完善村级财务的帐务、资金双代管制度。村级财务的所有开支,应由纪检监督小组同意，村民民主理财小组集体审核，理财小组组长签字，才能由党支部书记、村委主任会签支出，涉及重大开支的，应由“两议会”讨论决定。“两议会”要有记录，说明有几人同意，几人不同意，有参会人员的签字，入帐报支要附“两议会”记录，镇财政所负责帐前审核,对不符帐务处理程序的一律不准入帐报支。要取消村级招待费，除招商引资、技术培训、专项工程外，村级不得开支招待费用，党政机关人员到村下镇工作一律不准就餐，确需就餐的，要按规定支付费用。镇财政所要认真审核接待支出单据，对变相支出招待费的，一经查出，严格追究有关人员责任。

5、进一步完善基层“两委”班子成员廉政谈话制度。镇党委、纪委主要负责人每季要同村“两委”班子主要负责人进行一次廉政谈话；每年要对“两委”班子成员进行一次廉政谈话；对新任村两委班子成员，要进行任前廉政谈话；对群众反映在思想道德、工作作风、廉政勤政等方面有问题的基层干部，要按照规定及时进行诫勉谈话。谈话要认真填写记录卡，并纳入村干部廉政档案，作为奖惩任用的重要依据。

6、进一步完善基层干部廉洁自律行为规范。要建立村班子成员个人重大事项申报制度，规范个人行为，加强廉政监督，要努力做到“六要六不要”，即：要解放思想、与时俱进，不要因循守旧、不思进取；要求真务实、量力而行，不要虚假浮夸、盲目攀比；要尊重民意、依法办事，不要强迫命令、独断专行；要艰苦奋斗、勤俭节约，不要贪图享乐、铺张浪费；要廉洁自律、公道正派，不要、与民争利；要崇尚科学、移风易俗，不要搞封建迷信和婚丧喜庆大操大办。

7、健全村级民主生活会制度。每年两次，各村要规范会议记录，单列会议记录本，镇纪委要配合镇里派人参加，村干部要有发言提纲。

8、进一步加强基层监督制度建设。一是基层支部要设立纪检监督小组或党风廉政建设监督小组，由3—5人组成，负责监督检查“两委”班子成员和党员遵纪守法情况，有监督建议权、批评教育权、向上级党委、纪委报告权。二是要设立监督箱或监督电话，每月由镇纪委书记开箱取信，认真登记，按权限处理，并答复署名人员，努力构建横向到边、纵向到底，纵横交错的监督网络体系。

9、进一步加强农村经济审计监督。镇财政所每年要对各村财务收支情况进行一次年度审计，对各类工程项目投资情况要进行专项审计，并就村级财务审计的结果和财政所联系收集装订成册入档保存。认真实行村干部离任经济责任审计制度，做到离任必审，审计结果要进行公开。要积极推进农村审计监督的经常化、制度化和规范化。

10、进一步加强基层监督检查。镇党委、纪委，每年对基层党风廉政建设情况至少组织两次督促检查或专题调研，检查遵纪守法情况，检查落实党的支农惠农政策、农村土地政策等情况，检查廉洁自律情况，确保基层组织管理服务行为规范。

（三）以保证农村党员干部权力正确行使为重点，构建激励惩戒机制，充分发挥惩处职能，坚决查处基层违纪违法行为

1、坚决查处损害群众利益的行为。在土地征用、集体资产处置、扶贫救灾款物发放、粮补资金发放、低保社保资金发放等过程中有侵害群众利益和损公肥私的行为，要严格追究有关人员责任；对随意提高费用筹资筹劳增加农民负担，损害群众利益引发的行为，要严格追究有关人员责任；村干部管理服务行为不规范或不作为、乱作为造成集体或村民利益损失的，要严格追究有关人员责任。

2、进一步畅通群众渠道。一是继续开展镇村干部“入户听诉”活动。为了解和掌握真实情况，变群众上访为镇村干部下访，每季度开展一次“入户听诉”活动，深入农户，贴近实际，化解矛盾，增进感情。二是继续开展“领导听诉接访”活动。为了便于群众诉求，除了每季度开展一次镇、村干部集中接访外，实行“领导听诉接访日”制度，每周一，党委书记、镇长、人大主席、纪委书记在镇诉求中心轮流坐班接访；在村诉求站，村支书、村委会主任也同样每周一轮流接访，解决群众诉求。在接访过程中实行“三定两公开”制度，即：定时间、定地点、定人员；以明白卡的形式向群众公开接访时间、地点和人员，公开处理结果与群众满意程度。每两个月公开一次，确保“人不出镇，事能解决”。

3、切实维护和保障党员干部的合法权益。认真落实《党员权利保障条例》，严格依纪依法办案，还干部一个清白，给群众一个明白。要注意把工作失误与失职渎职、主观故意与工作过失区别开来，旗帜鲜明地保护、支持干事、创业的好干部；对捏造事实、挟嫌报复、造谣中伤的违纪行为，要严肃处理。

四、工作要求

1、切实加强组织领导。为进一步推进农村基层党风廉政建设，调整镇农村基层党风廉政建设领导小组，所有党政领导根据包村包片情况，组织协调全镇基层党风廉政建设工作。

2、进一步明确责任。抓好农村党风廉政的关键在于党支部，要按照“谁主管、谁负责”的原则，一级抓一级，一级对一级负责，镇党委书记是抓好基层党风廉政建设的第一责任人，各村支部书记是抓好本村党风廉政建设的第一责任人，要把抓好农村党风廉政建设作为一项政治任务，确保基层政权的稳定和风清气正的良好氛围。

会议纪要范本篇8

为了规范办公操作程序，提高办公效率，制定《辽东实业集团办公操作规程》。

一、公文处理

(一)来文处理

1．凡中央、国务院、总省市行、市人民银行及市委、市政府、市人大、市政协等有关单位及其所属部门的文件、信件及对本集团工作的指示，一律由办公室登记，并根据文件内容分发处理。

(1)办公室文书收到文件后，在文件处理单上标明办理时间要求，即送办公室主任或副主任签注意见呈送集团领导批阅。

(2)如主管领导不在东港，文件又急于转至部室办理的，可将文件复印件先送有关部门，由有关部门根据领导授意办理。

(3)有关部门收到文件后按领导批示立即办理，重要事项要在上报前3个工作日(特殊情况按要求时间)将办理结果报分管领导。

(4)特别紧急和重要的文件，办公室主任可直接请示董事长或总经理，特事特办。

(5)有关部门应将办理的结果或会议研究的意见，及时形成正式文件，经总经理签发后，上报领导机关或印发给辖属有关单位。

2．其他单位、部门来文、来函的处理程序是：

(1)办公室收文后，即在文件处理单上标明处理时间，由办公室主任或副主任签批意见，呈分管副总经理阅批。

(2)分管领导批示后，由文书送有关部门处理。

3．各公司以正式书面材料请示工作、需作答复的，办公室登记后，由办公室主任直接签批有关部门处理，重大问题或超出职权范围的问题先由有关部门将办理意见报分管领导审定，必要时召开总经理办公会审定。

(二)公文起草

第一，起草。各部门文件、材料的起草人，必须认真学习领会文件精神和领导意图，起草的文件、材料要符合国家的方针、政策、法律、法规，做到情况真实、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清晰、直述不曲、切实可行、符合规范，篇幅力求简短。文件初稿要附上填写完备的发文稿纸，一并提交给部门经理审阅修改。

第二，审核。部门经理作为文件起草的负责人，要对文件的时间要求、质量要求负全面责任。对文件的政策依据、领导要求等进行认真审核把关，并根据文件内容要求、重要程度、发送范围等初步核定密级和紧急程度，签名后送主管副总经理审批、修改和签发，然后由办公室主任或秘书对公文格式、文种使用、公文主题词、语言表述、标点符号等方面进行认真审核和修改后交文书编号、打字、印刷和邮送。

(三)文件签发

上报各级政府、各政府职能部门的文件，一般性文件由分管副总经理签发，重要文件由总经理或董事长审核后签发。

文件签发、印制的程序：

主办部门起草并填写发文单送分管副总经理（总经理）审核送办公室核稿（提供文件拷贝）由办公室编号由办公室修改、打印装订分发。

(四)文件制发与归档

1．文件制发。经总经理签发的文件，要及时交办公室核稿和印制。由文书进行登记，编制发文文号，核定印制份数，文件经校对准确无误后发送。文件按发送时间分为特急件、急件和一般文件。对特急件办公室要随到随印制并发送；急件要抓紧印制并发送；一般文件要在规定时间内印制并发送。

2．文件归档。所有文件制发完毕后，文件底稿交给办公室文书，由其妥善保存，于次年年初统一分类整理、立成案卷。

二、会议管理

(一)公司外的会议

公司外会议是指政府及其各部门要求或其他单位邀请本公司领导或有关部门负责人参加的工作性会议。

各级政府或职能部门通知本集团参加的会议，由办公室秘书及时、准确做好记录，并立即送办公室主任或副主任提出拟办意见。凡要求董事长参加的会议，由办公室送董事长批示；凡要求有关部门负责人参加的会议，由办公室主任签注后呈分管领导批示。参加会议准备的材料，由办公室根据领导批示，秘书通知有关部门在限期内完成，送董事长或总经理审定。

(二)本集团召开的会议

1．会议的组成和议题

(1)董事长办公会议。出席人员为董事长和各位董事。董事长可根据需要确定有关人员列席。

主要议题是讨论决定集团总体工作思路、重大经营方针政策和重要改革举措。

(2)总经理办公会议。参加人员为总经理、副总经理。总经理可根据需要确定有关人员列席。

主要议题：研究决定各公司班子建设、后备干部队伍建设、员工队伍建设及干部的奖惩、任免、调动等重要事项；审议决定对案件的审查处理和处理有关违规违纪人员；研究决定以集团名义授予的先进集体、个人荣誉称号及表彰决定。

(3)部门经理办公会议。参加人员为总经理、副总经理、各部门经理。由总经理或副总经理主持会议。主持人可根据需要确定有关人员列席。

主要议题：研究决定本集团的改革发展规划和重要措施；研究决定经营管理方面的重要事项，制定各公司业务经营战略、计划和目标；讨论决定重要规章制度和办法；听取审议各部门工作、分析业务经营状况。

2．会议纪律

(1)与会人员要在会议召开前5分钟就座，参加经理办公会和全体职工大会的人员要在签到簿上签到。因事不能参加，必须事先请假。

(2)会议期间，会场上严禁吸烟，与会人员不准会客，不处理其他公务，关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。

(3)会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。

3．会议记录、纪要

(1)会议记录。每次会议都要进行记录。由办公室主任或副主任负责。

(2)会议纪要。会议主持人决定是否编写会议纪要。会议纪要要写明会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。

会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。凡是需要印发的会议纪要，在送会议主持人签发前，要先送参加会议的有关单位负责人和分管领导审查。会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由办公室通知承办单位办理。

(3)会议记录、纪要的归档。由办公室主任封闭立卷，交文书存档。

三、对外活动

1．本集团组织的重大活动，需要邀请政府有关领导或其他单位领导参加的，一律由办公室请示总经理同意后，以辽东实业集团名义邀请。

2．市政府有关领导、各部(委、办、局)来集团视察工作，由总经理接待。总经理不在，可授权副总经理接待。

3．非业务部门，如新闻宣传、档案等来商谈工作的，由分管副总经理或办公室主任安排接待。

四、请示、报告、议事

(一)请示

1．本集团内部，各公司向总经理请示工作，涉及重要决策的，应以书面材料送交，总经理批示后办理，原件交办公室存档。

2．向各级政府或有关部门请示工作，以正式文件办理，由总经理签发。

(二)重大情况报告

建立紧急重大情况报告制度。

1.报告内容。本集团辖内各机构发生的重大事件，如被盗、被抢、爆炸、绑架、携款潜逃，重大职工人身安全事故、员工突发重病或交通事故、员工家属亡故，及其他需要报告的重要情况。

2．报告程序和方式

各部门要及时以电话形式向办公室(值班室)报告情况，办公室根据情况提出处理意见或报总经理批示。

(三)议事规则

1.议事程序

(1)各岗位工作人员在履行职责过程中，遇有涉及普遍性的问题或有明确规定或在分工范围内的问题，由分管人员及时答复；不能答复的重要、疑难问题，要在部门经理主持下经部门内研究后予以答复和解释，重大问题报分管副总经理或提交有关会议研究决定。

（2)处理业务涉及其他部室门的，由主办部门负责人主动与其他部门沟通协商，统一意见后，由主办部门处理。

(3)超出部门职责范围或与其他部门沟通协商不能统一意见，需提请分管总经理定夺的问题，要在本部门认真研究并提出处理意见的基础上进行。

(4)副总经理在分管部门提请研究决定事项涉及其他分管部门时，亦应主动与其他副总经理沟通协商，并提出解决问题的意见。统一意见后，由主办部门处理。

(5)经过上述程序不能形成统一意见的事项报请总经理决定。

(6)涉及机构人事及全公司业务经营重大问题时，需提交总经理办公会、经理办公会研究。

2.议事纪律

(1)做到雷厉风行，力求急事先办、特事特办，提高办事效率。对总经理明确答复和会议决定的事项要抓紧办理，不得拖延。

(2)树立政策观念，坚持科学决策，不得擅自、盲目决断。杜绝拖拉、推诿，上交矛盾的不良作风。

(3)各部门负责人要对职责范围内的工作事项承担责任。不得越程序、越级请示、汇报、研究工作。部门负责人要对本部门答复、批复的事项负总责。

(4)各部门负责人向总经理及会议汇报工作要简明扼要、观点明确。

(5)对回避矛盾、不负责任、贻误时机造成影响和出现后果的，要追究有关人员责任。

五、督促检查

办公室是督查工作的负责部门，负责对总经理办公会议、经理办公会议确定事项和总经理的批示进行督办。各部门协助办公室落实总经理办公会、经理办公会及集团领导确定和交办的事项。

办公室定期汇总督办事项办理结果，向总经理汇报。

(三)督查事项办理时限

对总经理批示或交办事项，要即收即办，由办公室根据要求提出办理时限并督查催办，各部门必须在时限内办理完毕。如有困难要提前向办公室备案并作出说明。

六、出差

(一)公司工作人员出差包括：离东港参加各类会议、活动，参加有关部门组织的各种培训班；其他因公事项。

（二）实行逐级报批。离东港在丹东市内参加各类会议、活动和有关部门组织召开的会议活动，参加部门应持有关部门的正式通知，报经部门经理批准后参加；在丹东市外的一律由总经理批准。同一部门正副负责人不能同时全部外出，如有特殊情况确需全部外出时，事前报集团分管领导批准并指定临时负责人。

（三）做好出差汇报。出差结束后要撰写出差情况报告，包括出差事由、时间、地点、内容、结果等。凡离东港参加各类会议、活动，都要写出书面专题报告呈报分管领导。部门负责人出差结束后要向集团分管领导汇报。其他人员出差结束后要向部门负责人汇报。

七、

(一)办理来信

1.拆封、登记。件由办公室秘书拆封，写给公司领导个人姓名的信件，由其本人或委托秘书拆封；写给各部门的来信，由部门领导或指定专人拆封。各部门和办公室收到来信后，应将来信姓名、单位、地址、日期、内容等逐一登记。

2.办理、答复。件经办公室主任批示后，由交有关职能部门办理；

(二)接待来访

1.来访人员先由办公室秘书接待，然后根据来访人初步反映的情况和涉及问题，由秘书通知有关部门接待。

2.部门负责人得到通知后应立即指派专人负责接待，重大问题由部门负责人亲自出面接待。

3.接待来访部门在职权范围内，应根据有关政策规定解答来访者所反映的问题。

4.遇有集体来访或反映重大问题的上访，应及时报告董事长或总经理，视情况由董事长或总经理接待处理。

5.对于违反《条例》、无理纠缠闹事的来访者，由保卫部门负责协助处理。

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