根据市委统一部署，2019年3月7日至5月31日，市委第四巡察组对佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“我司”）党委开展了巡察。2019年7月23日，市委第四巡察组向我司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、巡察整改工作开展情况

　　市委第四巡察组反馈意见后，我司立即召开党委专题会议和巡察工作整改部署动员大会，对市委第四巡察组巡察反馈意见逐条进行了梳理，认真对照检查，研究提出具体整改措施，制定整改落实工作方案，细化分解任务，落实整改责任。同时，迅速成立巡察反馈意见整改落实工作领导小组，形成上下联动、各负其责、分兵把口的工作格局。目前，整改工作已取得阶段性成效，50个具体问题已按时整改到位42个，部分完成8个，其中8个部分完成问题目前均已按照原定时间和计划加紧推进中，预计按时完成。主要做法有：　　　　

　　（一）统一思想，提高认识。

　　市委巡察组反馈意见后，我司立即召开党委专题会议和巡察工作整改部署动员大会，对巡察整改工作进行安排部署。大家一致认为，市委巡察是对我司党风廉政建设及改革发展工作的一次全方位把脉会诊和方向指引，是对各级党员干部的一次政治体检和廉政教育。市委第四巡察组的反馈意见实事求是，切中要害，对于加强党的建设，提升班子建设水平，进一步改进作风，推进我司改革发展等具有十分重要的指导意义。反馈会次日，我司立即对巡察整改任务进行分工，落实到各部门和各企业。2019年8月6日，我司整改方案和整改清单正式出台后，再次召开巡察整改工作动员部署动员大会，对巡察整改工作进行再动员再部署，进一步统一思想，提高认识，明确责任，严肃纪律，确保不折不扣完成巡察整改工作任务，做好巡察“后半篇文章”，做好责任分解，层层压实传导责任和压力。2019年8月29日上午，我司召开市委第四巡察组巡察问题整改落实专题民主生活会，深入研究市委巡察组提出的整改意见和建议，严肃查摆存在问题和剖析问题根源，认真开展批评和自我批评，提出具体整改措施，加大整改落实力度，查漏补缺，确保按时间节点完成整改任务。

　　（二）加强领导，明确责任。

　　市委巡察组反馈意见后，我司立即成立巡察反馈意见整改落实工作领导小组，由党委书记、董事长叶剑明任组长，党委副书记、总经理曹国栋、常务副总经理王启鹏任副组长，其他党委委员为领导小组成员。领导小组下设办公室，建立起党委书记负总责、党委委员分别牵头、各职能部门各企业负责落实的责任体系，保证了每一项整改任务都有党委委员在抓在管，都有一位职能部门负责人或企业分管领导跟踪推进，形成态度端正、行动有力的整改氛围。

　　（三）细化措施，扎实整改。

　　根据市委第四巡察组的反馈意见，结合我司实际，制定了《中共佛山市公用事业控股有限公司委员会关于市委第四巡察组巡察反馈意见整改落实工作方案》，将巡察反馈意见和问题清单中涉及的各类具体问题归纳为四大类50项，细化分解任务，落实整改责任。对能够立行立改的问题，立即整改到位；对需要一段时间解决的问题，认真研究、扎实整改；对涉及面广、情况复杂、需要长期整改的问题，强化措施，强力推进，尽早整改到位。同时建立工作台账，将整改清单分发至各职能部门和各子公司认领，对重点问题进行跟踪督办，定期通报进展情况。

　　对市委巡察工作领导小组领导和市委巡察组、市委巡察督导组反馈的修改意见，我司及时进行修改完善，按要求将整改方案和整改措施印发给各职能部门和下属各企业。同时，我们还及时将整改的方案措施和清单，成立整改领导小组，召开民主生活会等相关信息和材料上报市委巡察组。

　　（四）建章立制，注重实效。

　　我司结合市委巡察组反馈意见，在建章立制上下功夫，完善规章制度，以刚性的制度和铁的纪律，确保整改工作的落实，目前已制定完善制度31项，其中新制定《佛山市公用事业控股有限公司问责工作实施办法》等14项制度，健全完善《佛山市公用事业控股有限公司三重一大制度实施细则》等17项制度。同时，党委带头执行各项制度，带头抓好落实，确保真正发挥作用，加快建立起科学严密的监管制度体系，用制度管权管财管人管事，按规矩履职、选人、办事，确保问题整改制度化、长效化，从制度层面杜绝类似问题发生。

　　二、巡察反馈意见整改落实情况

　　（一）关于党的领导有所弱化，领导核心作用体现不充分问题

　　1.“政治意识不强，理论学习不够扎实”问题的整改情况

　　（1）“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入不到位”问题。

　　一是结合公控党委及下属党委工作实际，制定了《进一步学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神工作方案》，细化具体措施，增强政治意识，提升政治思想水平。二是2019年8月召开了党委理论学习中心组学习会议，已对2016年10月习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话进行再学习、再研究，学通弄懂重要讲话精神的内涵与实质。在“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习研讨中，将习近平总书记这一讲话纳入领导班子成员专题学习范围，将讲话精神与实际工作相结合，用学习成果指导工作实际，高水平抓实抓细各项工作。三是自2019年起，严肃落实党委领导班子成员政治思想学习心得撰写工作，坚决杜绝代写、抄袭现象发生，切实做到以写促思，以思促学，以学促干。四是燃气党委制定了政治理论学习的具体措施，完善学习计划，做到“每月一主题”，学习成员根据工作实际谈学习体会，力求进一步夯实政治理论基础，在政治理论学习上再做深一步、做实一层。五是已督促二级党委增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的责任意识，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神作为行动指南，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，切实做到“两个维护”。二级党委均于2019年8月至9月召开党委会增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。

　　（2）“政治理论学习不扎实”问题。

　　一是按照中央、省、市有关党委（党组）理论学习中心组学习的规则、办法和制度，立即调整和完善了党委理论学习中心组成员的构成，印发了《中共佛山市公用事业控股有限公司委员会关于调整党委理论学习中心组成员及学习秘书的通知》。二是已进一步规范了党委理论学习中心组学习会议，明确不与民主生活会及具体部署工作会议混开。三是已建立健全理论学习中心组学习档案，做到有计划、有通知、有记录 、有通报、有总结，并长期坚持执行。

　　（3）“对下属企业政治学习指导督促不到位”问题。

　　一是每季度最后一个月的15日前要求二级党委上报本季度党委理论中心组学习情况报告表，督查其党委理论中心组学习进展情况；对下属党委“第一议题”制度情况开展督查，规范其“第一议题”制度贯彻落实情况，并要求二级党委上报了2019年党委会“第一议题”工作台账。二是水业党委已坚持将专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会“第一议题”，严格落实《水业集团党委“第一议题”学习制度落实方案》要求，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是水业党委已建立并坚持中心组双月学习制度，至少每两月专门独立召开一次党委中心组理论学习会议，并积极探索中心组学习的新途径，确保中心组学习的时间和质量，增强学习效果。四是针对电建集团党委缺少2013-2017年度党委中心组资料，电建集团党委已立行立改，将相关学习资料进行了整理归档。

　　2.“领导核心作用体现不充分，管大局力度不够”问题的整改情况

　　（1）“党委研究讨论重大事项前置程序不明确、不规范”问题。

　　一是修订并重新发布了《“三重一大”制度实施细则》，明确体现“先党内，后提交”的决策原则、程序。二是修订完善了《佛山市公用事业控股有限公司党委会、董事会和领导班子会三会议事程序实施方案》，明确写入坚持“先党内，后提交”的基本原则，明确对涉及我司改革发展稳定的“三重一大”问题，由公司党委前置讨论研究。明确和规范重大事项党委前置审议的具体流程。三是水业党委、电建党委已规范党委会中关于前置议题审议工作，党委会相关议题及流程已按要求通过OA系统审批，并规范相关记录和文档的审批流程。四是已优化了三会“履职决策”相关程序，对会议审议议题的决策流程规定具体步骤和要求，充分讨论研究提交党委前置审议的议题。五是加强了三会主办部门的职责管理，明确了上会议题材料提交流程、时间以及详实记录会议研究讨论情况等要求，并长期坚持执行。

　　（2）“下属企业党委会与董事会、经营班子会、监事会职责边界不清晰”问题。

　　一是下属企业党委加强以“坚持党对一切工作的领导”为指导思想，明晰了起草撰写党委总结的思路，科学谋划党委总结的起草撰写工作，认真对党委领导下各项重点任务的完成情况进行了年度总结，突出国有企业党建与经营深度融合的主题思想，突出党委年度工作的全局性和大局性。二是燃气集团已修订《“三重一大”制度实施细则》，明确“三重一大”事项范围，指导全资、合资公司落实集体决策程序，针对新设公司，及时对经办分线及经办人履行宣贯责任，强调“三重一大”制度落实重要性；优化了工作方法，定期组织“三重一大”事项“回头看”；设立了“三重一大”事项台账，由专人负责记录“三重一大”事项决策过程，形成归档文件；形成“三重一大”事项定期“回头看”的工作机制，对照《细则》规定的“三重一大”事项范围及流程，自查执行情况，将“三重一大”事项执行评价列入绩效考核工作中。

　　（3）“党的领导在合资企业中有所弱化”问题。

　　一是电建集团党委已与恒益电厂合资股东方广州发展党组织结对共建签约，并制定了共建活动方案，实现合资企业在经营管理、安全生产等多方面的合作，为促进企业健康发展奠定了坚实的组织保障；二是已健全完善恒益电厂党总支议事规则，建立先党内后提交的决策机制，修订党总支议事规则；三是电建集团公司党委书记带领恒益电厂党总支正副书记到广州与股东方就增配党务人员等相关事宜进行沟通协调，强化恒益电厂党建队伍的力量，广州股东方同意在不增加编制的情况下内部进行调整，目前已调配相关人员从事党务工作。四是燃气集团已于2019年12月23日通过通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》，进一步落实党的建设写入公司章程相关要求，将“习近平新时代中国特色社会主义思想”“四个意识”“四个自信”“两个维护”等精神写入章程，将“不低于公司党员总数1%”的专职党务工作人员配备比例明确写入章程，将“‘三重一大’事项，应事先与党委沟通，听取党委的意见。”写入章程。该议案已在2020年1月10日通过股东大会最终审议，并于2020年1月11日将表决情况进行了公告。

　　（4）“执行民主集中制不严格”问题。

　　一是党委书记作为党组织的“一把手”，不断增强民主集中制意识。在决定重大问题时，要善听，善断，力求把每一个党委成员的意见转化为集体意志，严格坚持末位表态制度，在8月召开的高顿泰专题及巡察整改专题民主生活会已开始严格执行，并将在以后的民主生活会中长期坚持。二是修订完善《佛山市公用事业控股有限公司党委会、董事会和领导班子会三会议事程序实施方案》的基础上，同步完善《党委议事规则》，并在党委会议记录中详细记录和规范前置议题讨论的有关记录。

　　（5）“驾驭大局破解能力不足”问题。

　　一是经阶段性工作整改，佛山市天然气高压管网有限公司先后完成了佛山市高压管网系统的一期工程和二期工程建设，管网已基本覆盖五区各镇街。水业集团正积极推进供水系统覆盖全市五区，公共资源配置均衡。2019年9月中旬，水业集团与市发改物价部门主要领导进行了沟通。目前水业集团供水范围内禅城区、三水区、南海金沙、佛山新城核心区都已覆盖供水系统并已连通，高明区由于地理空间河流走向的原因全区自成一套供水系统。所以该公司供水范围内供水系统均已覆盖。由于市内五区供水主体既有国有控股港澳台合资企业也有区属上市公司，建议对于“公共资源配置不均”问题提请市政府及相关行政部门成立供水资源整合领导小组，协调佛山五区，共同推进公共资源配置科学合理的局面。二是为深入了解供水系统“同城不同价”问题，2019年9月中旬，水业集团与市发改物价部门主要领导就全市供水同城同价问题进行了沟通。据介绍，市发改物价部门一直在开展同城同价相关工作。目前在市发改物价部门的牵头组织下，已实现同区内的价格统一。对于适时统一全市自来水价格的要求，计划2020年先做课题研究，再提请市发改物价部门牵头开展相关工作。三是全市已统一居民气价，并实施了非居民气价格实行最高限价。根据《佛山市发展和改革局关于调整管道天然气价格的通知》（佛发改价[2015]60号）中，第一条“统一居民气价并实施阶梯气价”，居民用气价格实行两部制气价，由容量气价和计量气价两部分构成。统一全市容量气价和计量气价并实施阶梯气价。根据《佛山市发展和改革局关于调整管道天然气非居民价格的通知》（佛发改价[2019]12号）规定，非居民的配气价格、销售价格实行基准价和最高限价动态管理，由供需双方在最高限价、下浮不限的范围内协商确定具体价格。

　　3.“引领企业实现高质量发展的水平有差距，部分重点工作推进不力”问题的整改情况

　　（1）关于“企业战略规划执行不到位”问题。

　　我司党委提出2018年销售收入要达到130亿，实现利税20亿以上等目标，但2018年营业收入为123亿，实现利税17亿，离预定目标还有差距。针对上述问题，各相关下属公司阶段性整改措施如下：一是召开座谈会，明确投资工作要求。于8月底召开投资工作座谈会，要求下属子公司做好投资项目前期决策工作，尤其是前期调研，在战略规划的指导下，对公司未来的投资经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，为后期预算的调整完善提供参考。二是加强做好投资预算，确保企业战略规划与年度预算相符。燃气集团根据战略规划，结合经营目标，充分考虑市场、气源等情况，加强预算制定的科学性和可行性，严格执行《全面预算编制的工作指引》、《投资预算编制工作指引》等制度，落实好各项分解目标。为完成2019年预算目标，该公司每月做好投资预算报表，对计划完成情况进行评价，没有按计划完成的项目进行分析，找出原因，提出解决的方法，制定完成的方案。水业集团按照该公司《投资管理制度》要求，对于总投资额大于300万（含）的项目在实施前进行审批管理，其中项目预算环节主要通过聘请第三方专业机构以及相应的专家评审机制来编制预算和确定预算额，形成投资项目的《项目申请报告》，根据上级投资管理制度要求，依据相关法律法规、行业标准和最新发展、市政公用基础设施相关要求进行编制。电建集团按政策文件和行业标准、工程设计施工规范和标准、产业研究报告、对标企业数据、实地现场调研数据、上下游企业调研数据、由中介机构或专家评审委对未来项目未来收益的预测判断、项目融资成本、折现率等要求编制项目预算。

　　2019年销售收入指标的完成情况：截至2019年末，我司资产总额325.03亿元（资产市值721亿元），同比增长16.15%，合并营业收入为176.87亿元，同比增长43.67%.主要指标超额达成预算目标，实现双位数增长，业绩增长突出。

　　（2）关于“部分重点项目推进缓慢”问题。

　　一是我司已收购了松德智慧装备股份有限公司，其主营业务是智能装备产业，进一步助力佛山打造珠江西岸先进装备制造业产业带。2019年完成了办公地址从中山市迁址至佛山市禅城区，并进行了《关于变更注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记备案的公告》。

　　二是要借助其上市公司的平台优势，对珠三角地区、佛山市内的先进装备制造企业进行整合，计划收购东莞市超业精密设备有限公司。2019年12月3日，市国资委已批复同意智慧松德收购东莞超业股权。

　　三是水业集团已经成立了以西江供水公司总经理为负责人的专项工作组，定期召开了项目进度检查督办会，专题研究解决项目推进过程中的重难点问题；抓紧完成项目报批手续，积极主动与水利、航道、交通、住建、环保等审批部门做好沟通工作。过北江管道工程建设方案已于2019年10月21日获得了广东省水利厅的行政许可批复，目前，西江公司已成立以总经理为负责人的专项工作组，积极主动与三水区政府、西南街道办、属地村委进行沟通，全力推进该工程的征地工作。

　　四是电建集团深入分析了造成恒益发电有限公司热电联供项目主干网工程、西南水都供热管网建设工期延误的原因。一是目前已总结项目实施过程中的问题，并制定了整改措施。二是已编制完成《关于主干网项目、内网项目滞后的整改情况报告》，并遵照执行。

　　五是燃气集团已正式开展佛山市政府的天然气高压输配系统规划修编工作，争取在2020年12月底前完成变更核准，并密切关注政策动向，提前谋划，规避项目变更风险，目前正在进行部分管网设计技术等变更的技术论证。

　　六是国通公司已推进具备良好盈利前景项目的建设工作。进一步推动国通广场项目建设及销售、招商等工作，加速项目资金回笼。一是在工程建设方面，国通公司已要求国通广场项目管理单位针对加快项目工程建设进度的事宜组织专项会议，要求各参建单位提出合理方案，并由项目管理单位结合实际情况统筹制定措施并组织实施。同时，国通公司已要求项目管理单位制定合理可行的施工进度计划，明确每一阶段的人工、材料和机械等施工投入安排，由项目管理单位组织各参建单位严格按照计划执行工程建设工作；国通公司每周召开专题会议督促项目管理单位对计划执行过程中的各项问题进行协调跟进处理。二是在销售工作方面，国通公司与项目管理单位积极推进项目2座公寓预售许可申请工作；目前，相关的申请材料已基本齐备，待项目国土证完成解除抵押工作后，即可向政府职能部门提出预售申请。同时，国通公司积极落实2座公寓销售的营销筹备工作，为公寓开盘做好充分准备。此外，随着项目开发建设工作不断推进，项目将进入一期后续建设和启动二期开发，需全面启动招商运营等工作。为更好地实现项目整体价值，经国通公司股东会一致同意，国通公司已启动引进新战略投资者工作，通过与具备丰富商业地产开发运营经验的公司战略合作，发挥双方品牌叠加效应，进一步强化项目开发建设、销售、招商、运营管理能力，加快实现项目整体效益。

　　（3）关于“引领企业摆脱困境效果欠佳”问题。

　　一是蒸汽主管网于2019年10月6日正式投入试运行。二是恒益电厂已对周边电厂的燃料价格进行调研和对比分析，针对恒益电厂燃料价格偏高的原因，制定了应对措施。三是加强与广东中调的联系。由于恒益电厂系统原因和机组维修，我司高度重视电量进度完成情况，从总经理到运行值长各个层级都加强了与中调的联系，特别是加强与中调管理机组运行方式的运策部以及管理电网运行调度的调度部的联系，利用一切可能争取多发电，并取得了一定的效果。截止2019年12月31日，累计完成年度发电43.93亿度，较好的完成了年度发电任务。

　　4.“落实意识形态工作责任制不到位”问题的整改情况

　　（1）“对意识形态工作重要性认识不足”问题。

　　加强对意识形态工作重要性的认识，严格落实意识形态工作责任制。公司党委会召开意识形态工作专题会议，研究通过了《中共佛山市公用事业控股有限公司委员会2019年意识形态暨宣传思想工作要点》，明确了意识形态工作的方向和重点。

　　（2）“对下属企业意识形态工作指导不力”问题。

　　一是认真履行意识形态工作主体责任。二是加强对下属二级企业意识形态工作指导力度。三是二级党委均于2019年第四季度召开了会议专题学习贯彻落实中央关于意识形态工作的有关要求。

　　（3）“网络意识形态阵地把控存在风险”问题。

　　一是落实网络意识形态工作责任制，截止2019年12月31日，已完成公司网站的改版升级工作，健全了网络新闻发布审核机制，积极防范网络信息安全风险。二是修订了网站管理制度。三是修订了《信息系统管理制度》，增加网络安全管理的内容，进一步规范网络安全管理。四是编制了《信息安全应急响应管理制度》，制订应急预案及演练计划，并进行充分的应急预案培训及演练，逐步实现网络安全应急预演常态化、定期化。

　　（二）关于党的建设边缘化，党组织组织力有待提升问题

　　1.“落实党建工作责任制不严”问题的整改情况

　　（1）“推进党建工作责任制缺乏力度”问题。

　　一是结合企业实际，根据省、市加强党的基层组织建设三年行动计划，制定了《佛山市公用事业控股有限公司党委加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案》，研究落实公司加强党的基层组织建设三年行动计划的具体措施，方案覆盖了9个方面32项内容。形成加强党的基层组织建设三年行动计划推进情况表。二是根据《中国共产党党支部工作条例（试行）》《广东省党支部规范化建设指导意见》等，进一步研究落实加强党支部规范建设工作。我司印发《关于学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》的通知》，下属各党支部认真组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和党支部规范化建设指导意见，并形成了自查报告，严格以“国有企业党支部规范化建设指导标准”为指导不断规范党支部工作。同时，下属各党支部按照组织部印发《党支部工作手册》做好党支部各项工作。三是加强对下属企业党建工作的指导和督促检查。坚持每季度召开党建工作例会。2019年9月我司召开了党建工作会议布置近期党建工作。坚持每半年到基层党组织调研党建工作情况，对各级党组织存在的问题进行分类指导。2019年10月公控公司党委开展“不忘初心，牢记使命”主题教育企业调研活动，深入基层党组织开展主题教育调研工作。召开严格规范“三会一课”、主题党日等活动，确保“两学一做”常态化、制度化。我司充分运用ERP党建系统监督管理各党支部“三会一课”落实情况，定期形成工作简报和统计“三会一课”情况。我司72个党支部1079个党员开展“礼赞新中国、奋进新时代”主题党日活动。按照党建元素庄严、功能设施齐备、环境氛围优良、党员群众满意的原则，公控党委已在季华大厦14楼设立了直属支部党员活动室。

　　（2）“党建工作制度不健全”问题。

　　一是参照上级有关规定，结合企业实际，制定了《党务公开工作制度》《关于基层党建述职评议考核工作方案》《排查整顿软弱涣散基层党组织工作方案》；二是燃气党委已立行立改，进一步加强制度建设，8月初已将《党委会会议制度》《党风廉政建设责任制度》《维稳工作制度》《信访工作办法》列入集团A级制度。

　　2.关于“党内政治生活制度落实不到位”问题的整改情况

　　（1）“民主生活会质量不高”问题。

　　一是从7月起严格按照制度要求开好年度民主生活会，严格审核把关相关材料，截止2019年12月，公控党委召开了三次民主生活会。二是严肃认真开好巡察整改专项民主生活会。公控党委于8月29日召开巡察整改专项民主生活会，市纪委监委、市国资委有关同志到会指导。会后，按照要求向市委巡察组上报了会议综合情况报告、领导班子及班子成员对照检查材料。三是严格执行报告请示制度，要求党员领导干部要对个人重大事项报告、组织约谈函询等有关事项作出具体说明、如实上报，不得故意隐瞒或者虚报、漏报。2019年7月初我司党委按照上级要求组织了一次领导干部报告利益冲突事项排查工作。

　　（2）“‘三会一课’制度落实不到位，学习质量不高”问题。

　　严格落实“三会一课”制度，进一步加强党员的宗旨意识和党性教育、组织观念，切实提高支部党员大会的到会率，提高党员学习教育的质量，加强会议质量的组织。2019年第三季度总部一支部党员大会党员到会率达85%以上，特殊情况不能参加支部大会的党员向党支部书记请假。自2017年我司运用ERP党建系统监督管理落实“三会一课”制度以来，各党支部严格落实“三会一课”制度，各支部坚持支部党员大会每季度召开一次，支部委员会每月召开一次，党小组会每月召开一次，党支部书记每年至少讲一次党课。

　　（3）“会议记录不真实不规范”问题一是借助公控党建ERP系统以及党建ERP系统通报机制，以支部为单位，开展了2018-2019年度“三会一课”会议记录规范化的整改排查工作。对发现补记整理、粘贴文件代替会议记录的情况，能够实事求是进行会议记录整改的要重新整理，对确实已经无法整改的会议记录，坚决杜绝类似情况的发生。已补回2019年1月缺失的会议记录，并录入党建信息系统。二是举办了党支部委员会议记录培训会议，加强会议记录文书规范的学习，进一步规范会议记录，确保会议记录的质量。

　　3.“部分下属企业党建基础薄弱”问题的整改情况

　　（1）“基层党建工作边缘化”问题。

　　一是水业集团党委建立《党建工作责任制》，推动责任层层传递、压力层层传导、任务层层落实，同时明确党建工作责任落实不到位的问责要求，建立党建提醒谈话通报机制，扎实推进全面从严治党向基层延伸，并于7月18日召开“不忘初心跟党走、牢记使命勇担当”主题座谈会，让先进基层党组织介绍党建工作经验，党务工作者互相交流业务心得，提高基层党建工作质量。二是电建集团党委已立行立改，结合党建工作实际，已制定印发2019年度党建工作计划。今后每年第一季度制定印发本年度党建工作计划，并报公控党委备案。三是燃气集团根据管党治党的新形势新任务、新要求，2019年8月初召开党委会讨论制定《基层党组织党建工作制度》，该制度包括基层党组织选举工作指引、基层党组织组织生活会工作指引、基层党组织“三会一课”工作指引、基层党组织发展党员工作指引，该制度已于2019年8月中旬印发实施，进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

　　（2）“党务工作队伍力量薄弱”问题。

　　一是燃气党委贯彻落实《全市国有企业党的建设工作重点任务措施清单》的要求，已调整了集团党委办的职能，把党委办原非党务工作的职能调整到其他部门，现党委办的4名同志专职负责党务工作。二是2019年8月已经按照程序免去人力资源部部长职务，专职任其为三水燃气党支部书记。

　　（3）“党组织设置不合理”问题。

　　一是根据《关于推进我省企业退休人员中的党员纳入社区党组织管理的意见》（粤组通〔2004〕38号）的相关规定，按照属地管理原则，将退休党员的组织关系从公控总部直属支部转入相应的居住地或户籍所在地的党组织，实现属地化管理。2019年9月完成与10名退休党员户籍所在地社区居委的组织关系对接工作，并顺利完成总部10名退休党员组织关系转入社区居委工作。二是已完成撤销中共广东国通物流城有限公司总支部委员会及中共广东国通物流城有限公司支部委员会相关工作。

　　（4）“发展党员工作不规范”问题。

　　一是按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，每年制定并实施发展党员计划，确保发展党员工作环环相扣；二是水业党委已制定《发展党员工作指引手册》，并每年至少组织一次发展党员工作业务培训，加强和规范发展党员程序，严格发展党员的工作纪律。

　　4.“选人用人工作问题较为突出”问题

　　（1）“内部人力资源配置不够科学”问题。

　　一是制定实施《佛山市公用事业控股有限公司组织优化与“三定”优化方案》，并于2019年7月完成我司部门设置及职能职责的梳理工作；二是电建集团完成《人才培养管理办法》编制，强化干部队伍建设，加强年轻干部的培养力度，并逐步推进对现有人才的盘点，做好各级领导干部的后备人才储备，逐步完善电建集团干部梯队结构。

　　（2）“招聘录用程序不规范，缺乏竞争机制”问题。

　　一是公控及下属水业集团、电建集团、燃气集团根据实际情况完善招聘管理体系，并完成本单位的招聘管理制度修订；二是完成对人员招录流程整改，增加“近亲属情况”事项填报，严格执行《党政领导干部任职回避暂行规定》等相关文件规定；三是开展任职回避排查工作，对涉及需要任职回避的人员进行岗位交流或调整；四是电建集团完成修订《招聘录用制度》，进一步完善招聘流程，增加招聘员工渠道，公开发布招聘信息，根据面试加笔试综合成绩最高分依次向下录取。

　　（3）“干部选拔任用不严谨、不规范”问题。

　　一是严格按照《党政领导干部选拔任用条例》等文件要求实施干部管理，公控及下属各子公司对本单位干部管理制度已进行部分内容修订，并需要按照上级指导文件，更进一步完善干部管理制度。二是水业集团完成《佛山水业管理岗位人员选拔任用工作操作手册》编制，明确相关程序及表格。组织对下属公司人事管理相关岗位人员进行教育培训，强化干部管理政策领悟水平与执行力，全面规范选人用人流程；三是水业集团党委已作出书面检查，并长期坚持整改，一是水业党委在2019年9月组织专题学习会，党委书记、纪委书记领学选人用人的最新条例规定精神，包括新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等。二是修改了《管理岗位人员管理制度》。坚持党管干部、明确干部德才标准，严格按照《选拔任用工作条例》等相关条例规定的精神、程序和要求开展选拔任用工作，规范了政历档案审查、廉政鉴定等程序相关规范文书档案要求。三是结合新编制的《选拔任用工作操作手册》，对选拔任用干部全过程各节点的程序、文件、资料及标准要求进行梳理和规范。组织各级人事岗位员工进行宣贯培训，明晰了新条例下的选任流程各环节的注意事项，提升了各组织人事部门对新选任政策的领悟水平与执行力。四是在2019年度的干部选任工作中，已严格落实党委书记、纪委书记的双签程序，并加强对提任人员个人事项报告表中的信息核实，确保准确性。按照要求，严格执行《领导干部报告个人有关事项规定》。

　　（4）“落实干部选拔任用全纪实要求不到位”问题。

　　一是要求公控及下属各子公司组织（人事）部门干部管理岗位人员认真学习《党政领导干部选拔任用管理条例》等相关文件，积极向上级单位学习，对干部提拔任用全纪实文书档案规范化管理；二是水业集团已严格按规定开展选拔干部人事档案管理，按质按量按时规范材料整理工作，确保干部提拔任用过程中资料信息的准确性、一致性、完整性，修改了党建量化考核制度，明确党委办、监察室每年一次开展对各级组织的监督检查工作，在管理人员选任程序及新入职员工录用程序的规范性、人员信息及文书档案的齐备性和准确性、新任职干部德才标准和专业素质的适岗性、招聘员工渠道的公开透明性等方面进行监督检查，并做实监督结果应用，将各级党组织对本单位选人用人工作的指导和监督纳入支部量化考核的范围，考核结果与部门及其负责人的绩效评价挂钩。

　　（5）“职工受处分后执行情况不到位”问题。

　　一是强化纪检监察部门与人力资源部协调作用，及时将违规违纪的情况抄送至人力资源部，对违规违纪人员的年终考核结果产生直接影响。二是水业集团重启对违纪员工2017年度的绩效考核流程，考核结果为不称职，按不称职结果计发该名员工2017年度的绩效工资，该员工退回相应的绩效工资；三是电建集团已修订恒益电厂绩效考评制度，并重启对违纪员工2017年度的绩效考核流程，绩效考评为D级（不称职）。按评定结果，计发该名员工2017年度的绩效工资，并已扣减该员工2017年度的绩效工资。

　　（6）“出国（境）证照领用审批管理不严格”问题。

　　我司对出国（境）证照领用审批程序进行整改，进一步规范“出境理由”、“前往地区”、“出境时间”等内容的填报，并于2019年10月重新修订我司因私出国（境）管理规定。同时，下属各子公司根据实际情况进行了整改：1.水业集团明确监督管理对象，采取分层分级管理，全面加强干部因私出国（境）证件管理，并重新修订《出国（境）管理办法》；2.电建集团重新修订《职工出国（境）证照管理制度》，建立因私出国（境）领用台账，规范证照管理；3.燃气集团强化因私出国（境）证照监督管理对象的思想意识，通过管理会议传达因私出国（境）管理的相关文件，并将因私出国（境）证照管理职能从行政部调整至人事管理部门，指定专人负责。

　　（三）关于全面从严治党不扎实，管党治党责任不到位问题

　　1.“党委主体责任履行不到位，全面从严治党力度不足”问题的整改情况

　　（1）“主体责任意识不强”问题。

　　一是7月底我司召开了党委会议传达市纪委全市上半年党风廉政建设和反腐败工作相关精神，并坚持把专题传达学习上级纪委会议精神纳入党委会议题。二是2019年7月底和9月底我司召开两次党委会研究、部署党风廉政建设工作，同时要求各下属公司以后召开党委会议必须专题研究、部署和总结党风廉政建设工作。三是2019年9月底党委会专门研究部署“不忘初心、牢记使命”主题教育，2019年10月中旬组织公司全体纪检监察人员参加了全市纪检监察系统警示教育大会，并将坚持每年党委会专题研究、部署纪律教育活动工作。四是进一步修订了《中共佛山市公用事业控股有限公司委员会关于落实党风廉政建设责任制的规定》，将传达学习并贯彻落实上级纪委全会精神、研究部署纪律教育月活动工作纳入到党风廉政建设工作考核范围。五是电建集团加强党风廉政建设工作，首先制定《集团公司党风廉政建设2019年下半年工作要点》，召开党风廉政专题党委会议，对2019年下半年党廉工作进行研究，部署下半年度党廉工作计划；其次贯彻落实中央八项规定精神，对集团公司本部及下属企业的公务接待、公车使用、办公用房的情况进行专项检查；然后再开展内部审计，对佛山电建集团有限公司财务收支合法合规性审计、佛山电建电力销售有限公司财务收支合法合规性审计、佛山市恒益环保建材有限公司销售管理专项审计整改情况复审、佛山市三水高顿泰新热能有限公司采购及仓储管理专项审计等，通过内部审计，促使被审计单位加强内控制度建设，提升公司内部管理水平，促进企业健康发展；最后是组织党员干部观看党风廉政教育专题片《恶伞》，不断加大党风廉政教育的力度。

　　（2）“党委班子成员履行‘一岗双责’不到位”问题。

　　一是2019年8月底召开了巡察整改工作专题民主生活会，对照巡察反馈意见认真开展了包括“一岗双责”在内的批评与自我批评，对存在问题深入剖析和检讨，提出整改措施，形成民主生活会会后材料。二是进一步完善《中共佛山市公用事业控股有限公司委员会关于落实党风廉政建设责任制的规定》，于2019年9月底经党委会通过，具体修订了责任清单内容，明确了党委会讨论党风廉政建设和党员违纪违法行为时，班子成员必须对分管领域或分管范围内的员工违法违纪行为作表态发言，严格落实“一岗双责”，强化干部履职担当。

　　（3）“对队伍管理不够严格”问题。

　　一是由我司监察审计部联合人力资源部下发《关于开展购物卡专项清退、员工上班时间炒股问题专项整治行动的通知》，对下属公司持有购物卡、员工上班时间炒股等问题进行全面排查，对照问题督促其逐项整改；各下属公司针已对持有购物卡、员工上班时间炒股等问题开展明察暗访，均于2019年9月中旬组织员工开展了专题警示教育活动，并上报了整治结果。二是建立抓早抓小工作机制，制定《佛山市公用事业控股有限公司关于开展谈话提醒构建抓早抓小工作机制的实施办法》，于2019年9月底经党委会通过。日后将针对员工上班时间炒股等违纪行为，综合运用监督执纪“四种形态”进行相应处理，端正队伍作风。

　　（4）“对违法违纪问题警示教育不到位”问题。

　　一是构建党员领导干部警示教育常态化机制，进一步完善《中共佛山市公用事业控股（代写文章：微信：13258028938）有限公司委员会关于落实党风廉政建设责任制的规定》，将对党员领导干部的警示教育纳入到党风廉政建设责任清单当中，并建立《佛山市公用事业控股有限公司案件监督管理办法》，于2019年9月底经党委会通过，要求对符合条件的查处反面典型案例进行通报，以案明纪、以案释纪。二是2019年8月底我司对下属恒益电厂的全面从严治党的专项检查报告对党委主要领导进行了通报，并按照领导意见对检查发现问题进行督促整改。三是建立健全领导干部谈心谈话制度，制定了《佛山市公用事业控股有限公司领导干部谈心谈话制度》，于2019年9月底经党委会通过，将领导干部谈心谈话工作常态化，制度化。

　　2.“纪委未能聚焦主责主业，执纪问责力度不强”问题的整改情况

　　（1）“纪委三转不彻底”问题。

　　严格落实纪委“三转”规定，聚焦主业主责。经我司党委研究讨论调整公司领导职责分工的事宜后，2019年8月底我司党委会审议并通过了《关于公司领导班子成员分工调整的请示》，明确纪委书记职责范围和分管领域，不再负责联系电子政务公司、福能大数据产业园。

（代写文章：微信：13258028938）　　（2）“监督执纪手段较单一”问题。

　　一是建立健全案件通报长效机制，制定了《佛山市公用事业控股有限公司案件监督管理办法》，明确案件通报主体、范围、形式等，要求符合通报条件的案件，严格按照程序审批后印发通报，推进案件通报规范化、制度化、常态化。二是完善ERP廉洁风险科技防控系统功能。优化了风险看板界面展示；添加了自动提示风险点的功能；进一步梳理优化了风险预警规则，经优化后风险预警规则合计共41个；完成了ERP及廉洁风险科技防控系统升级改造方案，有效提升风险防控力度。三是创新监督执纪手段，成立了风控合规部，制定了《佛山市公用事业控股有限公司外派监事管理办法》，并经党委会通过，加强与纪检监察、党务、审计、风控、法务、监事会、人事以及全面从严治党专项检查等内外监督力量协作，相互配合，相互支持，形成力量共融、情况互通、信息共享、成果共享、整改同向的监管模式。2019年7月初监察审计部联合党委办公室、人力资源部等多个部门成立了专项检查工作组，对下属恒益热电有限公司党总支进行了全面从严治党专项检查，着力提高发现问题线索能力，加强执纪监督水平。

　　（3）“执纪问责‘宽松软’”问题。

　　一是加强对下属公司执纪情况的监督指导，严格按照《中国共产党监督执纪问责规则》《中国共产党纪律处分条例》对违纪违法党员进行相应处分。二是燃气集团纪委完成了对三名酒驾人员进行了诫勉谈话。三是2019年8月底水业集（代写文章：微信：13258028938）团纪委制定《关于开展对违法提取公积金人员进行诫勉谈话的工作计划》，并完成对违法提取公积金人员进行诫勉谈话。燃气集团纪委于2019年9月初完成了对违法提取公积金的人员进行了诫勉谈话。四是燃气集团和水业集团均在2019年9月中旬召开了党风廉政建设专题会议，对近几年发生的案件对员工进行警示教育。五是加强纪检监察队伍建设，于2019年8月中旬组织了我司纪检监察人员参加了一次《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》专题辅导培训，提升队伍监督执纪业务水平。六是电建集团纪委已重新启动对“季华大厦”维修费用累计结余连续错报问题进行调查，并根据调查结果书面作出定性结论。

　　（4）“执纪工作流程不规范”问题。

　　一是建立健全公司纪检监察工作制度，制定了《佛山市公用事业控股有限公司纪委监督执纪工作规则》、《佛山市公用事业控股有限公司问责工作实施办法》和《佛山市公用事业控股有限公司案件监督管理办法》，均于2019年9月底经党委会通过，明确了信访举报受理、线索办理全过程，对案件初核、立案、审查、审理、结案、通报、归档、监督管理等作出了具体规定。二是加强案卷归档管理工作，对以前年度案宗材料进行了一次全面整理，做到了一案一卷。三是下属公司已根据我司的制度，结合企业自身实际建立健全了相应的纪检监察工作制度。四是重新梳理了燃气集团抢险中心大楼信息建设项目招标问题的案件材料，补充完整相关证据材料，并进行了归档处理。五是重新梳理了投诉南方产权交易大厅的案件材料，补充了相关投诉材料，并进行了归档处理。六是对2016年火炬园物业管理有关问题的案件谈话笔录进行了重新梳理，并重新联系了火炬园公司核实案件谈话对象情况，根据火炬园公司的反馈，当时案件的谈话对象目前已离职，无法取得联系。

　　3.“落实中央八项规定精神还不够严格，形式主义、官僚主义仍有存在”问题的整改情况

　　（1）“‘小金库’问题整改不及时”问题。顺德燃气账外资金问题已经全部整改处理完毕，按要求对顺德燃气的账外资金入账，其它全部购物卡退回原施工单位，并对相关负责人进行诫勉谈话。2019年9月，燃气集团在廉政教育活动中再次针对巡察发现的“顺德燃气账外资金问题”，组织集团中层以上人员约80人对《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》进行集中学习，燃气集团及下属二级公司、合资公司吸取教训，高度重视对此类问题的教育、监督及管理，杜绝问题的再次发生。燃气集团已于2019年10月初提交《关于顺德燃气账外资金的整改情况报告》。

　　（2）“领导干部办公用房整改不及时”问题。

　　一是电建集团建立了办公用房管理台账，并指定专人实行动态管理。二是电建集团建立长效的监督机制，同时要求各下属企业建立内部监督机制，并已对电建集团本部及下属企业办公用房进行了监督检查。

　　（3）“形式主义、官僚主义等‘四风’问题仍有存在”问题。

　　一是完善了我司办文流程，各部门拟稿人根据文件内容确定文件发放范围，发放范围要有明确针对性，不搞大而全的形式主义，非普发性文件不允许普发。二是各部门负责人审核本部门文件的发放范围，填写意见时应注明“同意文件内容及发放范围”，行政办对部门负责人没有注明“同意发放范围”的文件一律退回，行政办如对发放范围有疑问可直接与拟稿人或部门负责人沟通，进行发放范围的进一步确认。三是设置群众接访专线，将我司网站的联系电话更改为83033981，由我司行政办公室专人接听。四是进一步加强和改进工作作风，制定了《公控公司党委成员定点联系基层年度安排表》，进一步拓宽领导干部走基层转作风的途径，密切党群干群关系。

　　（四）关于风险防控不严密，存在国有资产流失情况问题

　　1.“投资风险防控不力”问题的整改情况

　　（1）“市场化经营理念不足”问题。

　　一是按照战略规划要求完善业务布局。燃气集团探索多种运营模式，适应政策和市场变化，通过开拓新的综合能源业务、提升非配气业务比例和增加非存量销售渠道等途径，培植新的增长点。水业集团战略规划明确公司以供水板块、污水板块、固废板块、建设服务板块等业务领域，在各类业务适时拓展与大举进军的差异化共同发展，聚集主业，完善业务布局。二是做好市场拓展工作。各子公司努力提升市场化经营理念，充分利用自身优势，做好市场拓展工作，尤其是区外项目的拓展。其中，燃气集团加大资金和人力的投入，积极、稳妥地推进LNG储气调峰库项目，论证最优投资方案，积极争取更优的企业信用评级，以综合最佳方案进行投融资，积极、稳妥地推进LNG储气调峰库项目。水业集团充分发挥自身优势、运营管理成本有优势的地区，立足大湾区，聚焦粤西、粤东、粤北，放眼经济活跃地区。三是燃气集团拓展气源保障的新途径。积极与各上游资源方协商增加合同气量。同时，实施多元化采购，适时采购国际LNG，多渠道保障公司的气源供应。水业集团按市政府要求，除全力推进高明生活垃圾资源化项目之外，近期有十多个投资项目正开展前期工作。电建集团未来继续推进大数据产业园、沙口调峰电站、恒益绿色环保产业园等项目的前期工作。四是电建集团进一步加强内部管理，降低购气成本。首先利用加入B类电厂的机会，积极做好电量交易工作。福能电厂通过适时掌握天然气价格信息，测算发电盈亏平衡点，制订月度集中竞争交易计划。当天然气价格高于盈亏平衡点时，尽量转让发电指标，获取更多差价收益；当交易价格在可接受范围，则合理购买发电权，争取更多发电收益。2019年完成售电量较2018年上升41.53%；转让发电指标优于气机市场交易的平均转让价格，总体实现了平均每千瓦时获利高于0.05元的目标。其次是降低天然气采购成本。福能电厂继续采取“中石油西二气为主，中海油海气为辅，零担气为补充”的用气原则，同时抓住气源供应商推出优惠政策的机会，适时调整用气计划，争取进一步降低用气成本。通过以上措施，福能电厂2019年净利润为18.96万元，实现扭亏为盈，与2019年年度预算相比大幅改善。五是燃气集团下属南雄公司高度重视，奋力拓展，累计亏损获得较大幅度减少。

　　（2）“个别投资项目可行性分析不到位，预期收益与现实收益落差较大”问题。

　　一是重新修订了《投资管理办法》，对投资环境的可行性分析、市场研究、风险分析等方面要求更高，要求各下属公司在推进项目投资时，必须按要求做好项目可研；二是要求下属子公司落实整改意见，加强项目可研。其中，水业集团正按整改措施要求进一步完善并修订《投资管理制度》，力求对投资项目更加科学合理有效的分析论证。电建集团按照整改要求，加强可研报告中有关市场研究、风险管控等内容的审核；对于重点项目，专门聘请中介机构出具专项风险评估报告；强化法务中心职能，加强法务审核工作；三是我司参股的佛山市融合产业投资有限公司可研报告正按照要求补充论证资金使用安排和风险防范措施等主要内容。四是我司已成立风控合规部，负责指导、监督有关职能部门、各业务单位以及全资、控股子企业开展全面风险管理工作。五是水业集团完成2018年水务股份公司分红事项，因中华煤气2018年、2019年两次增资涉及关账期损益约定，公司已聘请审计中介进行关账期审计，相关损益数据已最终审定并经上报核准。目前正式分红方案已经水务股份公司董事会、股东大会审议通过并向相关股东实际分红派息。

　　2.“国有资产管理存在漏洞和流失风险”问题的整改情况

　　（1）“资产管理制度不完善”问题。

　　一是完成修订《固定资产管理制度》，并经党委会议通过，制度中明确列明“固定资产指的是价值五百元以上、使用寿命超过一个会计年度的办公设备（包括复印机、传真机、计算机、办公家具等办公设备）和车辆”，并于2019年9月30日印发给各职能部门予以执行；二是已坚持用ERP审批流程代替纸质版的表格流程审批，严格按照制度做好固定资产验收入帐表；三是按照《会计档案管理办法》（财政部、国家档案局令第79号）相关要求完成修订公司《会计档案管理办法》，经党委会议通过后于2019年8月印发给各职能部门及子公司予以执行。四是进一步规范了《业务招待管理制度》的执行，统一了《公司业务招待安排表》作为制度附件，并严格按制度执行。五是水业集团已完成12辆公务车辆的报废处置手续。六是水业集团8月底完成修订《报废资产及废旧物资处置制度》，在制度中明确规定：已申请并同意报废的车辆，必须严格遵守国家有关法律、法规在年内进行处置，禁止使用，处置后凭《资产处置报告》方可办理财务核销；严肃报废资产处置责任，在车辆报废期间任何部门不得擅自使用，一经发现，追究部门及经办人责任。

　　（2）“房产物业和土地管理不到位”问题。

　　一是水业集团已组织对没有办理权属证明的12宗房产、9宗土地进行梳理分类。各权属公司积极与属地政府有关职能部门沟通明晰是否具备办理条件及流程，明确了其中11宗房产、6宗土地暂不具备办理权属证明条件，三水公司及西江公司已分别于9月26日和30日取得佛山市自然资源局三水分局以及三水西南街道国土城建和水务局书面回复意见，高明公司计划于2020年3月31日前取得政府职能部门书面回复意见。对于具备办理权属证明条件的，以2020年6月30日前完成为目标制定了工作计划。二是水业集团对公司属下土地及房屋资源进行摸底、梳理，于2019年10月11日完成编制房产物业和土地台账，掌握土地及房屋分布和属性状况。下一步将继续严格按照国资对土地资产及物业租赁管理的要求，进一步加强房产物业和土地管理。三是截止到2019年12月底电建集团总出租面积为65615㎡，出租率为90.06%，并进一步与物业租户进行合同谈判，出租率可达到91.2%。

　　（3）“多项债权没有及时追收”问题。

　　一是我司通过OA发布关于应收账款管理的通知，已要求各子公司加强应收款项管理并制定完善相应管理办法，各子公司均拟定了相应的《应收款项管理办法》。我司本部加强对应收款项的核对、催收及清理，每月核对应收往来款余额，提前提醒及催收到期的应收往来及利息等，清理了挂账的发债费用并转入费用；二是公控公司与建投公司及东平公司从2019年7月始商讨三角债问题，经多次协商达成一致意见并起草解决三角债的协议书，后三方分别向各自公司董事会提交相关协议并获通过，于2019年10月14日正式签订协议书，公控本部将根据协议书进行相应账务处理，不再挂账。三是电建集团2019年8月已发律师函给金控公司催收款项，2019年10月已将该事项书面上报，请求市国资委进行协调，下一步考虑启动法律程序追收债权。四是燃气集团下属高明燃气已通过律师对佛山市豪帮陶瓷有限公司股东的财产向高明区人民法院递交了处置财产申请书，请求依法处置被申请人相关房产和车位；五是水业集团已拟定《应收账款管理制度（征求意见稿）》，并对日常经营产生的应收款，每月分析应收账款账龄，及时通知经办部门催收。目前没有形成新的坏账。对历史遗留的债权，水业集团在2011年清产核资结果的基础上重新梳理，根据律师事务所建议，结合水业集团《会计核算管理制度》，对其中8项债权计提坏账准备，已于2019年12月底完成，剩余部分将继续催收。

　　（4）“违规借款给个人”问题。

　　一是公司已按要求督促工会敦促该员工尽快清偿借款，目前该员工按签订的还款计划还款，截止12月底，该员工还款额已超过欠款总额的一半。二是明确日后坚决杜绝以公司名义借款援助困难员工类似事件的发生，如确实需要帮助的，经党委会同意，由我司工会统一处理。

　　3.“工程管理和招投标采购等重点领域监管存在薄弱环节”问题的整改情况

　　（1）“指导督促力度不够”问题。

　　一是我司于2019年7月初制定发布《采购管理制度》《采购控制管理办法》《采购目录和采购计划管理办法》和《供应商管理办法》，进一步加强采购管理，规范我司采购活动；二是2019年8月底我司召集燃气集团、水业集团、电建集团、国通公司、电子政务公司、季华房地产公司、新金叶公司、国贸公司举行采购招投标座谈会。会议梳理各子公司招标制度的建立情况，查找招标采购管理制度执行过程中所遇到的问题和困难，以及就如何加强采购方面的培训集思广益。会议要求各单位根据实际情况建立采购制度，合理设定采购的标准，区分分散采购和集中采购、公开招标和邀请招标；在提升效率方面，要求关注主营业务的采购和工程项目招标的差异，找到工作的切入点，切忌“胡子眉毛一把抓”，更不能自立标准；会议还要求各单位根据会议交流的成果认真梳理制度存在的问题；三是我司资产部于2019年10月中旬到各公司进行走访，检查制度的建立和执行情况，聚焦问题的解决方法，对检查中发现的问题进行提醒和督促，避免同类事件在其他公司的蔓延或发生，并建立好良好的沟通机制，出现问题及时反馈。四是组织了下属各企业于2019年10月中旬参加了国有企业招标采购培训，加强下属各企业招标采购事项。

　　（2）“招标环节存在违规现象”问题。

　　一是加强和完善相关制度建设。西江公司和水业集团控股子公司佛水股份已在《佛山市西江供水有限公司招标管理制度》、《佛山市第二水源项目后续工程招标管理作业指导书》和《招标管理制度》等相关制度中补充完善了严格招投标复审的规定；然后完善了招标文件的规范性要求。今后西江公司除了继续严格按照《佛山市房屋建筑和市政工程施工招标文件范本》的要求对招标文件开展前置审查外，还须明确要求投标人在其投标文件中就“是否与本次投标的其他单位存在控股管理关系”作出自查声明；此外，要求投标人承诺：若在项目评标、公示、授标、合同履行期间，招标人、其他投标人或其他单位查证其在项目招投标期间存在上述情况的，则视为其提供虚假承诺资料，该投标单位自愿接受按照国家和佛山市对招标提供虚假材料情况的处罚措施，并赔偿招标人在本项目中的全部损失。二是在西江公司相关制度执行前，已认真做好了宣贯工作并组织相关部门人员开展学习培训和业务能力考核，组织了相关业务人员参加广东省招投标协会组织的第三期广东省招标协会“诚信兴商、招标采购”公益系列培训。三是已完成强化制度执行和监督检查，西江公司在本项目后续的招标工作中，如丹灶加压泵站及配套管网建设项目之樵金路配套管网路面修复工程、丹灶加压泵站及配套管网建设项目工程结算审核咨询服务已按整改方案要求落实，对各项目进行严格检查，发现问题及时提出，责令相关方按规定改正并进行问责；西江供水公司各业务部门会对重大项目执行招标文件规范性要求进行审核，并落实在审核意见书上。

　　（3）“工程管理不合规”问题。

　　一是燃气集团已严格执行投资管理制度、合同管理制度、支付制度，杜绝合同签署不规范事后审批等情况发生。二是燃气集团已会同设计单位、监理单位、施工单位对市燃气抢修大楼验收工作进行全面梳理，对未验收的工程项目进行验收。三是从7月起在商定服务合同过程中，进一步严格按照有关规定预留工程保证金，并严格履行了上级合同审批流程，由相关法务部门对合同的合规合法性进行审核，确保维护公司利益。

　　（4）“物资采购和管理不规范”问题。

　　一是电建集团于2019年8月底召集各下属企业招标采购部门负责人及工程建设和大宗物资采购监督工作小组组长召开招投采购管理工作专题会议。会议就如何开展和落实相关整改措施，与各下属企业招标采购部门负责人及工程建设和大宗物资采购监督工作小组组长进行积极的交流和讨论，与会的各下属企业代表一致表示将全力配合落实完成相关整改任务。二是加强电建集团对各下属企业招标采购活动的监管力度。电建集团已要求其各下属企业每季度须编制项目招标采购台账、各下属企业的工程建设和大宗物资采购监督工作小组须每季度编制企业招标采购活动监督情况报告，提交至电建集团资产管理部。截止至2019年12月，电建集团资产管理部已收到了高顿泰公司、综合能源公司、节能减排公司、电力销售公司、福能发电有限公司、电力燃料公司、节能减排中心、恒益环保建材公司、恒益电厂的2019年第一至三季度招标采购项目的招标采购工作台账和招标采购监督台账。三是燃气集团已完善供应商管理制度，将施工区域范围内项目建设单位的合格供应商纳入公司供应商目录。四是燃气集团已严格要求下属公司需新增材料供应商（或代理商）时必须向燃气集团本部备案，并加大对违规采购行为的管理力度，落实了违规采购行为同绩效考核挂钩工作。五是燃气集团目前已严格按照合同管理有关规定执行审批流程。相关的业务部门、职能部门已严格按照相关规定把好关，做好预付款的管理，先审批后采购，做到事前有审批，事中有监管，事后有跟踪，执行签订合同后才采购、请款及支付的流程。六是燃气集团已严格按照《仓库管理手册》执行，对不符合退库条件的物料由原退料班组领出，在实际执行中发现制度不合理或易产生误解的条款，及时提交意见给管理部门对相关制度予以修订。

　　三、整改成效情况

　　针对巡察反馈问题，通过认认真真查问题、实实在在改问题，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，工作机制得到不断完善，制度执行力度大大提升，作风建设和反腐倡廉建设不断深入，取得了阶段性、实质性的整改工作成效，有效推动我司向更高质量、更有效率、更可持续的方向迈进。

　　（一）党委领导核心作用进一步加强。整改以来，我司党委成员深刻认识到原来工作中的不足和改进方向，通过加强理论学习，对如何发挥统揽全局、协调各方的领导核心作用有了更深刻的理解，对党委的职责和工作程序等有了更清楚的认识。经完善相关制度后，党委对全面从严治党主体责任、党风廉政建设“一岗双责”和“三重一大”事项等进行了更科学更合规范的集体决策，凝聚力和战斗力进一步提高，更好地发挥了把方向、管大局、保落实的作用，党委的领导核心作用进一步增强。

　　（二）政治理论水平进一步提高。整改以来，党委更加注重政治理论知识的学习，把学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期我司党建工作的首要政治任务，在学以致用、学用结合、学用相长上狠下功夫，通过结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织各级党组织、党员干部开展多形式、分层次、全覆盖的专题学习，提高大家的政治理论水平。扎实开展理论学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保工作取得实效。

　　（三）全面从严治党进一步落实。我司进一步压实党要管党、从严治党责任，推动各级党组织加强思想建党、组织建党、制度建党。紧抓意识形态工作，加强与干部职工的思想交流并给予正确引导，增强大家的政治意识，形成积极向上、风清气正的企业氛围。坚决落实中央八项规定精神，党委成员坚持带头执行，自觉接受监督，严防“四风”问题反弹回潮，同时，抓住重点环节和关键部位，加强对权力运行全方位、全过程的监督，整改以来重点对三重一大决策、党风廉政建设责任制、纪委监督执纪问责等领域进行了建章立制，各项工作更加规范有序，通过多次组织参加警示教育培训和专题研究党风廉政建设工作，在各业务工作领域中落实工作纪律的各项要求，进一步从源头上预防了廉政风险和履职风险，巩固了廉政风险防控体系。

　　（四）基层党建工作进一步提升。大力加强对基层党建工作的指导，就党务公开、基层党建述职评议考核、党委成员定点联系基层等领域制定完善多个党建制度，严肃了党内政治生活，党建工作更加规范。强化了党员教育管理，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展了多项党员活动，坚定党员信念，增强党员意识，党支部的战斗堡垒作用得到更好的发挥。

　　（五）进一步推动公司发展再上新台阶。我司把贯彻落实巡察组的反馈意见和市委要求作为推动工作、促进公司发展的重要动力，将整改工作与业务工作相结合，围绕中心工作，进一步理清思路，凝聚力量，统筹工作布局，完善工作措施，推动企业发展再上新台阶。在市委市政府和市国资委的正确领导下，我司紧紧围绕集团战略目标，以预算为抓手，着力提质增效，持续推进资本运营，强化重大项目与重点工作管理，经济运行质量和效益取得优异成绩。截至2019年末，我司资产总额325.03亿元（资产市值721亿元），同比增长16.15%，合并营业收入为176.87亿元，同比增长43.67%.主要指标超额达成预算目标，实现双位数增长，业绩增长突出。

　　欢迎广大干部群众对我司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0757-83033981（工作时间）；邮政信箱：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦前台；邮政编码：528000；传真：0757-83382032。

中共佛山市公用事业控股有限公司委员会

2020年3月9日