根据省委统一部署，2019年10月11日至2019年11月24日，省委第五巡视组对中国平煤神马集团进行了巡视。2020年1月6日，省委巡视组向中共中国平煤神马集团党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改情况予以公布。
一、提高政治站位，强化责任担当，扎实推进省委巡视整改工作
集团党委从讲政治的高度进一步深化对政治巡视、巡视整改的理解，深刻认识存在问题的严重性和解决问题的紧迫性，明确了巡视整改抓什么、怎么改，以什么样的政治态度、什么样的政治标准、什么样的实际成效，向省委交上一份合格答卷。
一是高度重视，增强“改”的自觉。集团党委把这次巡视作为对企业的一次政治体检、思想把脉、行动会诊，作为对各级党组织落实中央、省委各项决策部署、强化管党治党主体责任、推进全面从严治党向纵深发展的一次有力督促和鞭策，作为对广大党员干部提高党性修养、锤炼忠诚干净担当政治品格的一次深刻教育和警示，始终站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神上来，认真研究、周密部署集团巡视整改工作，进一步增强抓好整改落实的思想自觉、政治自觉、行动自觉。集团党委书记、董事长李毛坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，多次就推进整改工作提出要求。集团党委副书记、副总经理张友谊积极与省委巡视办领导沟通对接，经常组织召开巡视整改任务分工、督办等会议，督促指导整改方案、台账数易其稿，确保整改各项工作抓实抓细抓落地。
二是强化组织，压实“改”的责任。1月6日下午，省委巡视意见反馈后，集团党委立即着手研究，1月7日成立了巡视整改工作领导小组，构建“梳理问题建清单、上下联动汇合力、整改落实全覆盖、强化督查求实效”工作机制，多次召开领导班子会、专题党委常委会会议和专项工作推进会，及时协调解决整改中遇到的实际问题，专题研究选人用人、意识形态整改工作，有序推进整改落实。1月16日，召开全集团落实省委巡视组巡视反馈意见整改工作暨“干部作风整顿年”活动动员大会，向全体党员干部发出动员令，强调对推卸责任、敷衍整改和整改不力的，坚决问责，严肃处理，以干部队伍作风大整顿、大转变，进一步压实整改责任，强化决策执行。3月20日，认真召开集团党委领导班子巡视整改专题民主生活会，常委同志自觉把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，进一步检查反思、找准“病灶”，认真开展批评和自我批评，明确整改方向和措施。整改过程中，始终坚持查摆问题以下看上，整改问题以上率下，各级领导干部各尽其责、各负其责，形成了上下联动、密切协作的整改合力。
三是把握重点，加快“改”的进度。围绕省委巡视反馈的问题和提出的整改意见，列出问题清单、任务清单、责任清单，细化42个具体问题，制定137项整改措施，即知即改、立行立改。坚持个性问题对号入座，共性问题上下联动，一项一项拉出单子，一条一条细化措施，按照问题性质和整改要求进行分类处置，采取不同措施和办法，确保每个问题都能得到尽快解决，特别是聚焦践行“两个维护”、组织建设统筹谋划、履行“两个责任”、履行整改主体责任等整改重点，突出选人用人、意识形态、问题线索等整改关键，集中发力、严格督查、务求实效，以重点问题专项整治的突破带动整改任务全面落实，切实把整改成效体现在破解影响企业高质量转型发展的突出问题上。
四是标本兼治，突出“改”的实效。坚持阶段性与长远性相结合、重点突破与整体推进相结合，既在治标上下功夫，又在治本上不放松，科学合理安排、整体协调推进，凡需要查办落实的案件要限期办结，需要长期治理和逐步解决的问题要明确线路图、时间表，需要建立相关制度的要认真研究、抓紧出台，确保每项整改都取得阶段性成果。坚持统筹兼顾，把巡视整改落实成果体现在打好打赢疫情防控阻击战上，体现在一以贯之、坚定不移推进全面从严治党上，体现在系统谋划“主业进位争先、辅业自主发展、困难企业脱困、资产结构优化”四项工程上，体现在明确“抢时间、夺损失、保全年”目标任务上，系统思考，有机衔接，统筹推进，以整改落实推动各方面工作取得新进展。
二、坚持问题导向，狠抓整改落实，确保省委巡视反馈意见条条改到位、件件有着落
集团党委坚决落实政治巡视的要求，认真对照省委巡视反馈意见，逐项逐条进行认真整改，推动问题整改落地见效。截止目前，集团已整改完成事项占比86%，取得了阶段性成效，还有6项任务正在加快推进。
（一）关于践行“两个维护”有差距，贯彻落实党的路线方针政策和中央重大决策部署不到位的问题
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入不扎实。表率作用发挥不力。创新理论武装与转型发展、生产经营实际联系不紧。
整改情况：（1）按集团党委印发的《关于成立习近平新时代中国特色社会主义思想学习会的通知》，成立习近平新时代中国特色社会主义思想学习会。（2）2月24日，出台《中国平煤神马集团党委关于进一步加强党员干部理论学习的意见》，明确三种学习形式（党委常委会、党委会第一议题学习，领导班子跟进学习，党委理论学习中心组集中学习研讨），倡树五种学习方式（平时抓紧自学、以会代训领学、进党校高校讲课、沉到基层宣讲、在交流中互学），并对全体党员加强理论学习提出了要求。落实集团党委理论学习中心组集中学习研讨制度，实现了对集团疫情防控与质量效益双优竞赛目标的深入学习研讨。（3）党的十九届四中全会召开后，2019年11月26日—12月15日，集团领导班子成员深入基层单位，带头宣讲党的十九届四中全会精神。2月底前，各基层党委理论学习中心组就党的十九大精神、十九届四中全会精神进行了一次专题学习。
2.传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神不到位。
整改情况：（1）今年以来，集团党委就习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神学习4次，分别是2月25日党委常委会专题学习、4月11日领导班子跟进学习、4月14日党委常委会第一议题学习、6月23日党委理论学习中心组学习研讨。（2）2020年1月15日，集团党委领导班子成员跟进学习习近平总书记1月13日在中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议上的重要讲话精神，并进行讨论。（3）建立党委常委会、基层党委（直属党总支）会议第一议题学习制度，把学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示作为第一议题。今年以来，集团党委常委会第一议题学习11次。（4）建立领导班子跟进学习制度，第一时间组织学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示。今年以来，集团领导班子跟进学习9次。
3.落实落细存在差距。集团党委制定的贯彻实施意见，主要内容虚多实少，针对性不强，运用创新理论补短板、破瓶颈、强弱项存在明显不足。集团党委仍然存在传统煤炭企业盯人、守摊思想，有时还以“省内煤老大”自居，忧患意识不强。
整改情况：2019年11月28日，在集团视频会议室举办了区块链、人工智能专题报告会，邀请华为、腾讯公司技术专家就区块链、工业互联网、云服务等前沿技术进行专题辅导报告。集团领导班子和集团部室有关负责人现场听会，各基层党委理论学习中心组成员通过视频会议形式同步学习。由于受新冠肺炎疫情影响，今年4月2日通过平煤神马新视界直播平台，组织收看了《企业家高端对话——企业的数字化未来》直播视频。6月14日，集团举办“经营新格局2020”系列培训班开班式，集团领导与机关部室、各基层单位负责人等一起收看格局屏天下“经营新格局2020”开课论坛直播，聆听了来自世界500强公司负责人、国内民营企业营销管控专家等的高端讲座。通过加快学习型企业建设，进一步强化管理层忧患意识和危机意识，全面提升企业治理能力和治理水平。
4.落实党中央重大决策部署不全面不坚决。推进高质量发展短板明显。产业结构不优，转型发展进展较慢，经营管理方式粗放，大而不强的问题依然突出。
整改情况：（1）积极实施《集团转型发展三年行动计划（2019——2021年）》，通过3—5年努力，使企业综合实力大幅提升，集团营业收入、资产总额双双突破2000亿元，年利税总额100亿元以上，煤焦、尼龙化工、新能源新材料三大核心产业资产总额、营业收入占集团公司的比重均达到75%以上，实体经济营业收入占集团公司的比重达到70%以上。（2）加快推进转型发展三年行动计划规划建设的101个项目，2020年计划建设项目46个，尼龙化工和新能源新材料产业投资比重和强度逐年增加，煤炭产业投资比重逐年下降。（3）抓紧编制集团“十四五”规划，聚焦核心产业提档升级，加快传统产业改造提升和新兴产业壮大崛起，巩固提升煤焦产业，做强做优尼龙化工产业，做大做精新能源新材料产业。（4）对标国内外先进企业，用好智慧化、信息化、现代化管理工具，探索更多挖潜增效、降本提效的有效途径，创新内部市场化机制。
5.煤焦产业智能化水平低，效益长期处于低位。
整改情况：（1）加快“5G+生产”建设，以综采智能化、综合自动化、生产可视化、数据网络化“四化”建设为主要抓手，加快建设智能化安全高效矿井，进一步提升安全生产水平和效率效益。今年，平宝公司被评为河南省唯一一家一级智能化煤矿。（2）2020年，集团规划建设8个智能综采工作面，积极探索推进智能化掘进工作面建设。（3）提升机电智能化水平，加快推进主通风机、压风机房、主排水泵、变电所、胶带运输机等智能监控建设，以及架空乘人装置和矿车管理系统建设。（4）加强经营管控，突出降本保效、挖潜增效，创新经营管理方法，实施全预算管理、全成本控制、全过程考核。（5）坚持煤焦一体化发展，实施“大精煤”战略，推动煤焦产业深度对接，持续提升煤焦产业安全风险管控智能化水平、环保监控智能化水平、焦炉智能化生产控制水平，提高焦化产品附加值。
6.尼龙化工产业关键材料和核心技术受制于人，抗风险能力不强。
整改情况：（1）对标一流，抓住“中国尼龙城”上升为国家级产业集群重大机遇，加快尼龙新材料产业基地和尼龙织造、工程塑料“一基地两集群”布局建设，推动千亿级尼龙产业基地建设。（2）抓好重大项目建设。今年重点推进PC、尼龙城供热、帘子布搬迁、尼龙科技环己酮、尼龙化工40万吨配套氢氨和己二醇等一批涉及中国尼龙城建设的重大项目，打通尼龙全产业链条。（3）加强一体化生产管理，加快已内酰胺工艺技术的全面应用，加快推动在建尼龙产业项目进程，完成了资产评估工作，尽快补齐尼龙产业已二腈短板。
7.新能源新材料产业营业收入在集团总营业收入中占比较低，支撑作用不足。
整改情况：（1）结合集团产业链优势，于2020年2月制定了集团新能源新材料板块三年发展规划，加快负极材料、开封炭素10万吨超高功率石墨电极产能二期工程等项目建设，加快光伏产业相关项目发展速度，开展氢能源、碳纤维等新兴技术的研究工作，着力打造光伏“超级工厂”。（2）今年4月25日，集团联合河南投资集团、许昌市人民政府，签订了战略合作框架协议，携手打造千亿级硅碳先进材料产业园区。（3）规划以许南公路为中轴线，以中国尼龙城、硅碳先进材料产业园为两个核心区，打造豫西南“工业长廊”。
8.作为资产规模、营业收入“双千亿”企业，营业收入利润率较低。
整改情况：（1）根据《中国平煤神马集团折旧资金集中管理暂行规定》，制定了《折旧资金财务管理暂行规定》，对折旧资金的上缴下拨、账务处理及报表列报进行了规范，开立了折旧资金专户，要求各单位按季度上缴折旧资金。（2）下发文件明确控制目标，严格落实“以质量效益为中心”，通过收入和利润的双向控制明确2020年成本费用控制总目标；下达《中国平煤神马集团2020年度经费单位经费指标的通知》，严格控制经费单位各项支出；下达《2020年度四项费用考核办法》，明确各项金额、责任主体，刚性控制，严禁超支。（3）严格考核，发挥考核的导向和激励作用。各单位利润指标、辅助指标考核与年薪、工资考核挂钩。规范职工薪酬支出，突出薪酬激励，严格落实省国资委关于工资增长不得超过效益增长的要求，落实集团工效挂钩办法。对于亏损单位，严控职工薪酬支出。（4）下发《关于下达2020年度财务辅助指标考核办法的通知》，为区分正常占用应收账款，提高压减指标科学性，对六类因客观因素造成暂时无法收回的应收账款，在2020年应收账款考核中予以剔除，提高应收账款考核效率，大力降低“两金”占用成本。下达2020年度储备资金占用指标，对各单位储备资金实施季度考核，并将考核结果与利润指标挂钩。（5）集团组织焦化、尼龙化工、盐化工、新能源新材料板块召开项目建设推进会，建工、装备等板块市场化转型路径更加清晰。
9.防范化解重大风险措施不力。债务风险日益凸显。
整改情况：（1）强化风险防范意识。下发集团资金管理办法，加强整体融资管理，严控融资规模的增长，要求集团所属单位新增融资，提供资金用途，还款来源，并经集团董事长办公会审批，严禁盲目融资造成资金闲置，增加财务负担。（2）加大对金融机构的谈判力度，降低融资利率。（3）加大中长期债券发行力度，优化债务结构，2020年进一步提高中长期融资占比。（4）积极发行可续期债券，继续优化资产负债结构，降低资产负债率。（5）2019年11月12日向省国资委正式行文，申请以非公开协议方式开展股权互投，目前省国资委正在研究，尚未正式批复，待国资委批复后即可开展具体合作事宜；根据《集团资产结构优化专班推进工作会议纪要》精神，目前自查、清查等工作正在有序开展，并与市国土部门和不动产登记中心沟通商讨划拨土地办证事宜。
10.混合所有制改革领域管控不力，国有资产流失风险较大。
整改情况：（1）更加注重混改的高质量和运营的规范性，重点加强投资监管，对股权投资、基本建设投资、专项资金管控进行梳理，规范投资行为，更加明确投资责任，防范投资风险，确保国有资产保值增值。（2）按照有关国家法律、部门规章等有关规定，建立关联交易内部管理制度，健全关联交易决策权限、定价机制和监督体系，逐步构建长效约束机制。（3）制定下发《中国平煤神马集团违规经营管理处罚规定》，对违反规定、未履行或未正确履行职责造成国有资产损失或其他不良后果的经营管理有关人员采取组织处理、扣减薪酬、纪律处分、移送司法机关等处罚措施，以严的标准带动混合所有制企业运营管理整体规范提升。（4）坚持党管干部原则，进一步加强混合所有制企业党委对选人用人工作的领导，规范混合所有制企业干部选拔任用程序，严格资格审核把关和组织考察，发挥好党组织把关定向作用。（5）在混合所有制企业全面推行职业经理人市场化选聘、契约化管理工作，严格执行任期考核制度，充分激发企业发展活力，提升企业发展质量。
11.煤矿和地面危化企业点多面广，安全生产隐患多。安全防控压力较大。
整改情况：（1）加强安全重点管理。制定印发了《中国平煤神马集团安全生产委员会制度》《关于切实加强疫情防控特殊时期安全工作的通知》，明确“抗疫情、稳经营、保安全”工作思路，建立健全特殊时期安全工作机制，严格落实各级安全责任，打造本质安全型企业。（2）结合《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》，加强基层单位双重预防体系建设，加大煤矿和危化企业安全风险管控和隐患治理力度。其中，煤矿单位不断完善“双库”（风险库、隐患库）、“双清单”（风险清单、隐患清单）资料，建成安全信息平台，双重预防体系建设全面完成并投入运行；部分地面危化单位双重预防体系已开始试运行。（3）强化对安全风险管控、安全隐患治理、各级领导干部值班带班下井等方面的督查考核，加大问责力度。（4）结合疫情防控需要，开展了2020年春季、夏季安全监察督查。
12.落实全国国有企业党的建设工作会议精神不及时不到位。党委研究讨论重大事项前置程序作用发挥不够。
整改情况：（1）明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，并写入公司章程。（2）制订《关于重大事项决策前置研究讨论的规定》，按照依法研究、科学研究、民主研究、务实高效原则，提高研究讨论的实效性，并结合实际制定研究讨论的事项清单，规范党委常委会研究事项。
13.党委自身建设有短板。
整改情况：（1）严格遵守《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，按期进行换届，贯彻整风精神，对照“兰考标准”找差距、敞开心扉谈思想。（2）严格落实《领导干部报告个人有关事项规定》，要求领导干部及时报告子女结婚、购置房产等个人重大事项。同时，已将此要求延伸至集团科级干部，并继续加大检查力度，对缓报、不报和不如实报告的，一经发现，严肃处理。
14.落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位有差距。
整改情况：（1）成立党建工作要求写入公司章程工作小组，加快集团及下属混合所有制企业推进党建工作入章程的进程，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，推动党组织发挥领导作用组织化、制度化、具体化。（2）起草《关于健全完善企业党组织和党建工作要求写入公司章程的函》，制定《党建工作要求写入公司章程情况表》《党建工作要求写入公司章程模版》，强化督导检查，务求工作实效。（3）积极与平顶山市市场监督管理局沟通联系，进一步了解当前疫情防控时期公司章程变更流程，做好跟踪服务，切实提高基层单位办理工商备案手续速度。
（二）关于组织建设统筹谋划有差距，贯彻落实新时代党的组织路线不到位的问题
15.基层党建弱化虚化问题突出。部分混合所有制企业党的领导短板明显。
整改情况：（1）坚持党对一切工作的领导，强化党建工作与生产经营深度融合，筑牢改革发展的“根”和“魂”。（2）进一步深化“三四四一”党建工作机制，压实政治责任，坚持问题导向，在从严从细从实上下功夫，切实把党建优势转化为改革发展优势。（3）坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，从源头上保证了党组织有效参与企业重大问题决策。
16.党的组织和工作覆盖存在盲区。
整改情况：（1）健全完善混合所有制企业党建工作的相关制度，总结推广首山化工“四带四促”党建工作法，带动混合所有制企业党的建设、运营管理整体规范提升。（2）健全完善党的组织，坚持“四同步”“四对接”，建立党组织工作台账，做到新建经济组织的同时建立党的组织。（3）起草了《关于尽快完成健全完善党组织和党建工作要求写入公司章程工作的通知》，制定《企业党组织建立情况表》，对集团下属法人单位和公司企业进行摸底排查和分析分类。
17.干部队伍建设不科学不规范。
整改情况：（1）集团领导班子通过认真学习中央《党政领导干部选拔任用工作条例》和中共中央办公厅《2019—2023年全国党政领导班子建设规划纲要》等有关文件精神，进一步提高思想认识，集团干部队伍建设的目标更加明确，并结合实际制订了《集团干部队伍建设3年规划》，对集团干部队伍建设的目标任务进行了总体谋划，通过规划的实施将有效改善集团干部队伍年龄结构不合理的现状。（2）认真贯彻落实国有企业好干部标准。在干部选拔任用工作中，集团党委始终坚持“重品行、重一线、重实绩、重公认”的鲜明导向，坚持民主公开的选拔方式，大力选拔使用品行端正、实绩突出、群众公认的优秀干部，为优秀人才提供了广阔舞台。（3）集团党委积极探索建立和现代企业制度相适应的选人用人机制，有序推进市场化选聘职业经理人工作，4月14日，在《中国证券报》发布了重磅“招贤令”，面向全国市场化选聘20名企业高级经营管理者，选拔培养一批高素质、专业化、职业化、年轻化的管理人员队伍，改变集团高层次专业化人才匮乏现状。（4）深化“双培养”工程，坚持把党务工作岗位作为培养复合型人才的重要平台，把支部书记岗位作为选拔领导人员的重要台阶，大力培养树立党支部书记先进典型，对优秀党支部书记给予表彰奖励，树立大抓支部、重视支部书记的鲜明导向。（5）鼓励各基层单位根据安全生产经营实际需要，调增“双一流”高校毕业生招聘计划。与有意向的“双一流”院校在校大二、大三学生提前签约，可视具体情况采取助学、奖学等方式。对于基层单位招聘的“双一流”高校毕业生，除按原有规定，相应核增人员控制计划、管理人员编制和职数、工资总额基数外，还将按照实际发生的工资总额相应调减单位利润指标。
18.执行干部任用制度不规范。
整改情况：（1）严格落实集团党委《关于领导干部选拔任用工作的实施意见》，进一步规范了干部选拔任用程序，修订完善了干部选拔归档材料清单，强化了任前把关，规范推荐、请示程序，坚持提拔使用干部档案必审、纪检监察部门必听、任职公示必做，提高了集团选人用人工作规范化水平。（2）进一步规范了公文管理，涉及任职公示的，干部任职文件统一在公示期结束后印发。（3）进一步规范了领导干部任职回避和领导亲属任职请示报告制度。集团领导近亲属或身边工作人员在集团任职的,提前向上级党组织请示报告，严格履行选拔任用程序，批准后再进行选拔使用。集团二级单位拟提拔人选时，需提前向集团党委及组织部门请示报告，未经批准不得提拔使用。
19.干部队伍年龄结构不合理。
整改情况：（1）落实高端院校优秀毕业生招聘计划，引进高端人才和急需人才，优化集团人才结构。（2）大力培养选拔使用年轻干部，建立“80后”优秀年轻干部人才库。（3）扎实推进人力资源十年规划，搭建职工成长成才平台，优化人才成长环境，畅通人才晋升渠道，不断优化人力资源结构，集团干部队伍年龄结构不合理的现状正在逐步改善。
（三）关于履行“两个责任”有差距，贯彻落实全面从严治党战略部署不到位的问题
20.履行主体责任不力。研究部署党风廉政建设不到位。
整改情况：（1）加强检查考核力度。2020年3月3日，集团纪委就集团2019年纪检监察工作情况向集团党委进行了专题汇报，集团党委对集团党风廉政建设进行了专题研究部署，提出了具体要求。2020年5月26日，集团党委书记、董事长以“落实‘两个责任’、全面从严治党，打造忠诚干净担当的新时代好干部队伍”为题，上了党风建设和反腐倡廉工作专题党课。（2）下发了《2019年党风建设和反腐倡廉工作责任制检查考核的通知》，组织各基层党委（直属党总支）对落实2019年度责任制工作情况进行全面自查。下一步，向集团党委汇报，并协调党委组织部等部门开展检查考核，督促提高基层党组织和领导人员廉政责任意识，确保全面从严治党责任落实落地。
21.党委主要负责人抓班子带队伍不严格。
整改情况：（1）加强督查督办力度。成立了集团纪委、综合办公室联合督查组，对集团各单位干部办公用房进行了全面督查清理，共清理超标办公用房60间，对未按照规定期限进行整改的相关单位下发《监察建议书》，对相关班子成员办公室面积超标问题及时进行了纠正。（2）严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”，成立干部作风整顿专班工作办公室，制定《工作方案》，明确责任目标和完成时限，积极推动干部作风整顿工作扎实开展。成立督查工作小组，加大基层单位干部作风督查力度。
22.“以案促改”工作开展不平衡。覆盖面不广，选取案例不典型。
整改情况：2020年3月28日，集团召开以案促改推进会，强调在疫情期间，更要毫不松懈抓好巡视整改工作，持续推进省委巡视整改工作见底见效；下发集团《落实省委巡视反馈要求深化以案促改工作实施方案》，切实解决以案促改方面存在的覆盖面窄、案列选取不全面等薄弱环节，并规范以案促改工作，形成长效机制，使这项工作制度化、常态化。严格按照省委巡视整改要求，从不同层次筛选典型案例进行深刻剖析，提高警示教育效果，筑牢广大党员、干部拒腐防变思想。
23.履行监督责任缺位。抓早抓小有差距。
整改情况：（1）制定下发了《关于集团纪检监察机构做实做细日常监督的实施意见》，实事求是运用“四种形态”，尤其在第一种形态上下功夫，发挥巡察监督利剑作用，综合运用约谈提醒、谈话函询、批评教育等多种形式，关口前移、抓早抓小、防微杜渐，筑牢第一道防线。（2）实行纪检信访举报问题月报制度情况，于2019年12月31日印发集团《关于整治纪检监察信访举报处理工作中形式主义、官僚主义问题的实施方案》，增加发现问题手段，强化发现问题能力，掌握基层存在问题，高效化解问题矛盾。（3）严格纪检信访案件办理，严肃查处违规违纪。新冠肺炎疫情发生后，针对不担当不作为、工作不力、失职渎职等行为，给予了通报批评。
24.深化“三转”不到位。聚焦主责主业不够。
整改情况：（1）围绕做实做细“监督执纪问责”主责，注重政治学习，强化自我监督，深化转职能、转方式、转作风“三转”，严防“灯下黑”，下大气力打造本领全面过硬的执纪铁军。（2）下发集团《关于进一步加强招投标纪检监察监督工作的通知》，重申招标监督纪律，明确要求纪委书记退出本单位招投标管理机构负责人，纪检监察工作人员不得参与具体招投标事务。目前，基层单位完成自查自纠工作，集团范围内完成全面清理整顿工作。
25.重点领域和关键岗位廉洁风险较大。招投标不规范问题突出。
整改情况：（1）持续进行专家入库工作。2020年3月4日，下发《关于落实省委巡视组反馈意见做好集团评标专家遴选工作的通知》，各单位已于2020年3月31日前对符合评标专家条件的集团内部人员进行摸底排查，对符合条件的人员进行集中培训，培训合格的，统一纳入集团评标专家库。（2）制定了《河南中平招标有限公司关于增聘评标专家的公告》，满足条件的专家，均可申请入库。（3）重新梳理专家抽取制度，评标专家在开标前24小时内抽取并现场监督。优化专家抽取工作程序，制定并实行了《河南中平招标有限公司组建评标专家库及专家抽取的管理规定（暂行）》。
26.巡视组抽查了2018年招投标实施情况，仍存在应招未招、化整为零等情况。
整改情况：（1）2019年12月9日，集团下发《关于开展招标采购工作专项检查的通知》，对招标秩序全面规范。2019年12月16日至2020年1月10日，集团组织相关部门组成专项检查组，对集团所属38家单位2018年至2019年招标采购秩序开展专项大检查，缩短监督检查周期，扩大监督范围，严格落实集团采购和招标管理规定，深入排查应招未招、化整为零等问题。（2）2020年3月16日，集团采购和招标管理办公室将专项检查中发现的问题，以函件《关于招标采购中违规和不规范行为的转办函》转至集团纪委。（3）2020年3月27日，集团下发《关于落实省委第五巡视组反馈意见对违规采购或不规范采购单位进行处理的通报》，从快、从严、从重对违规采购单位进行经济处罚和通报批评。（4）继续加大招投标监督力度，加强对招投标细节的动态监督、主动管理，切实做到对招投标工作的全过程监督，从源头上防止违规招投标现象的发生。
27.混合所有制企业关联交易现象普遍。
整改情况：（1）2020年3月4日，集团下发了《中国平煤神马集团关于规范混合所有制企业关联交易的通知》，对混合所有制企业关联交易进行全面规范。（2）4月15日开始，集团成立专项检查组，对混合所有制企业关联交易行为进行专项检查。5月13日，组织召开集团规范混合所有制企业关联交易专题会，对检查中存在的不规范现象进行通报，明确要求各单位对关联交易中存在的不规范现象进行集中清理和整顿。（3）完善关联交易管理制度，加快建立健全关联交易决策机制，强化关联交易行为的监督，组织落实关联交易事项的审批决策程序和表决回避要求，对于合理的关联交易，严格按照法定要求履行内部审批程序，积极推进关联交易的规范整改工作，全力维护国有资本的合法权益和资本安全。目前，集团非上市混合所有制企业大部分已经建立了规范关联交易的制度，部分单位正按照程序不断推进。（4）按照自愿和市场化原则，公司与各单位股东之间进行的交易，保证交易价格、方式公平公允。（5）采取积极有效措施，逐步解决关联交易资金占用问题，拒不配合或无偿还能力的，坚决按照法律程序解决；已经通过法律程序解决的，坚持按照法律程序处理。集团焦化事业部建立了每周发布《生产经营运行信息周报》的信息机制，不断提升关联交易自律意识和自律能力。
28.工程项目监管缺失管理混乱。
整改情况：（1）2020年1月7日，下发《关于对集团建设项目及专项资金管理基本情况调查的通知》，对从事建设项目和专项资金管理机构的组织结构，主要管理人员名单、工程结算情况等进行调查摸底；1月23日，印发《关于加强下属各单位投资监管的规定》，进一步规范下属各单位的投资行为，促进质量效益双提升,实现集团高质量转型发展。（2）印发《关于加快推进重大建设项目工作方案》，大力推进一批符合新发展理念、引领产业发展、促进产业转型、增强产业后劲的重大项目建设。（3）建立由规划发展部牵头、相关部门配合的联合督查机制，紧盯节点计划，对重点项目实施跟踪督查，定期召开重点项目推进会，对违规投资的单位负责人进行诫勉谈话，并对项目开展专项督查，跟踪重大问题落实情况，实施动态监督、主动督查、全过程监督，有效遏制苗头性问题和违规违纪现象的发生。
29.作风建设不扎实。
整改情况：（1）召开干部作风整顿大会，开展“干部作风整顿年”活动，成立集团干部作风整顿工作专班，负责全集团干部作风整顿的组织领导、综合协调。建立作风整顿季度通报、半年总结制度。（2）采取“四不两直”方式，加大明察暗访力度，及时排查处理各类突出问题、典型案件，通过提醒谈话、函询和诫勉谈话等方式，予以提醒和纠正，对工作不实、作风浮漂的违规违纪人员，分别采取通报曝光、会议检讨、组织调整、纪律处分等方式进行严肃问责，做到处理一个、震慑一批、教育一片。（3）将干部作风整顿纳入年度民主生活会、组织生活会的重要内容，并适时开展职工群众评价，检验作风整顿效果。（4）重点聚焦“四风”，把整治形式主义、官僚主义作为一项重要的政治任务，充分运用电视、广播、报刊、网络等媒体，跟踪报道干部作风整顿的重要意义、进展成效，以及好做法、好经验、好典型，大力弘扬清风正气。
30.棚户区职工住户房产证办理问题。
整改情况：（1）因棚户区改造时间紧、任务重，部分相关建设手续不齐全，造成栋证无法办理，无法为住户办理户证。（2）棚户区改造时的建设资金是由省政府、市政府、住房个人共同承担，剩余部分建设资金企业兜底，造成产权不明晰，无法出售给住户。目前，省政府、市政府尚未出台办证政策，棚户区职工住户房产不在现政策时限办证范围之内。
31.集团本部行政效率低下。检查考核统筹不够。
整改情况：（1）第一时间召开会议研究整改措施及方法，明确把问题整改纳入2019年度组织生活和民主评议党员工作重要内容，成立了整改工作领导小组并安排专人多次到有关部门整改活动现场进行督促指导。（2）起草印发了《关于开展模范机关建设的意见》，明确建设目标，把政治型、实干型、服务型、廉洁型、文化型“五型机关”作为建设的主要任务，按照“政治统领、问题导向、久久为功、统筹兼顾”四项原则持续推进。（3）组织召开民主生活会、专题工作会，对机关部门存在问题进行了深刻反思，剖析了问题根源，形成整改方案，积极推进整改工作落实落细落地。
32.部分机关部门不担当不作为，存在“办事拖拉、效率低下、冷硬横推”问题。
整改情况：（1）制定《整改工作方案》，成立巡视整改落实工作领导小组，由部门部长任组长，明确整改任务和整改目标，细化整改任务、具体责任人和责任领导，推进巡视整改工作落实落细落地。（2）坚持问题和结果导向，照单全收巡视整改反馈问题，开展专项自查，建立部门问题自查台账；设立了意见征求箱，建立问题反馈台账；签订《服务基层承诺书》，对职工言行进行严格约束和要求。（3）认真开展组织生活，以支部组织生活会和党小组会的形式，认真开展批评与自我批评；结合“手拉手党建共建活动”，探索党建共建的新思路、新方法，提高工作效率，促进作风转变。（4）设计制作服务理念标识和业务流程图，坚持“开门办业务”；权威发布本领域最新政策法规与解释，及时收集、反馈基层意见和建议，树立良好精神面貌，坚决杜绝“冷硬横推”的问题。（5）完善重大事项反馈、监督检查等有关工作机制，专门开展事项督办；加大失职失责问题的处理力度，对问责追责情况予以通报和公开曝光；开展巡视整改满意度调查，客观评价巡视整改效果，确保巡视整改取得长效。
33.滥发津补贴现象严重。
整改情况：（1）为切实抓好省委巡视反馈意见整改落实工作，集团制定下发《关于对滥发津贴补贴奖金开展专项清理整顿的通知》，成立以集团总经理为组长，集团纪委书记和总会计师为副组长的清理整顿滥发津贴、补贴、奖金工作领导小组，领导专项清理整顿工作。（2）明确允许发放的津贴、补贴、奖金项目。自2020年元月份起，按巡视整改要求，各单位严格按集团规定执行，取消规定外津贴、补贴、奖金项目。自2020年3月31日起，集团通过人力资源智能化系统，采用线上检查的方式，对各单位工资发放情况进行全面检查，主要针对津贴、补贴项目名称不规范等现象，对发现问题的单位下发了整改通知书，并限期整改，明确要求，整改后方可通过人力资源智能化系统发放工资，否则，当月工资不能发放。目前，所有单位均已按集团规定发放津贴、补贴和奖金。
（四）关于履行整改主体责任有差距，推进巡视整改、审计整改不到位的问题
34.对巡视整改不重视。组织领导不力。
整改情况：（1）1月7日，成立集团党委巡视整改工作领导小组，下设办公室，建立督导检查机制，建立整改台账，实行台账管理和销号制度，坚持整改一件销号一件。（2）3月20日，召开集团党委巡视整改专题民主生活会，加大了集团党委对下属单位的监管力度。（3）坚持标本兼治，既拿出“当下改”的举措，又形成“长久立”的机制，通过改革创新的办法破解发展难题、堵塞管理漏洞。
35.标准不高要求不严。
整改情况：（1）针对侵害职工利益问题，集团重新研究制定新方案，完善相关制度，跟进督查，从源头上加大管控力度。（2）压实各级党委的主体责任、纪委的监督责任，坚持无特殊情况、特殊人员、特殊照顾的工作原则，以零容忍的工作态度，持续深化以案促改，不断加大惩处力度。
36.审计整改不规范不认真。
整改情况：（1）成立集团党委审计委员会，负责审计工作总布局，定期听取审计专题汇报，鉴于新冠肺炎疫情影响，对2020年上半年审计计划进行了联合签阅。（2）实行审计约谈制度，对相关基层被审单位及责任人进行了集中约谈。
37.整改敷衍应付打折扣。
整改情况：（1）建立完善审计整改台账，补充整改任务责任分解表，明确责任单位和责任人，限时整改，动态管理。（2）完善审计整改工作机制，下发《集团审计整改、督查工作暂行办法》，加大审计督查力度；实行巡视整改问题月报制度，同时加强与被整改单位或部门的联系与沟通，及时指导、督促问题整改，对推进相对缓慢的单位或部门进行约谈。（3）整改督导工作已列入2020年2月份审计计划，并组成审计督导组，定期开展审计整改“回头看”，进行现场督导，确保高质量完成审计整改工作。
（五）专项工作反馈意见整改情况
1.巡视交办问题线索和信访事项办理情况。
整改情况：自2019年10月25日接到第一批巡视移交问题线索开始，集团党委严格按照执纪办案要求，认真分析研判省委巡视移交问题线索，对纪检监察类问题线索逐条逐件进行核查落实。
2.选人用人专项检查反馈意见整改情况。
整改情况：集团党委认真研究制定《选人用人专项检查反馈意见整改工作方案》，梳理整改任务，明确整改措施，并设立专门的“选人用人专项检查反馈意见整改工作组”，统筹协调整改工作迅速展开。目前，整改措施已全部落实到位。
3.意识形态工作专项检查反馈意见整改情况。
整改情况：针对集团党委落实意识形态工作责任制问题，根据意识形态工作专项巡视整改《工作台账》明确的问题清单、任务清单、责任清单和整改期限，按照“事事有回音、件件有落实”的标准，对整改措施实行销号管理，目前已完成整改、落实到位。
4.巡察工作专项检查反馈意见整改情况。
整改情况：按照中央和省委巡视巡察工作要求，集团已经对25家基层党组织成功开展三轮内部巡察，有效发挥了巡察监督的震慑作用，压实了管党治党主体责任，达到了“发现问题，形成震慑，推进改革，促进发展”的效果。今年集团党委计划对12家单位开展三轮巡察，现已经省委巡视工作领导小组批准。目前，第四轮内部巡察正在进行中。
三、着力巩固深化巡视整改成效，坚定不移以党的建设高质量推动转型发展高质量
经过省委巡视过程中的边巡边改、反馈意见以来的集中整改和持续整改，集团上下步调一致、努力工作，省委巡视反馈意见整改工作取得重要阶段性成果，全集团各级党组织和广大党员干部经受了一次对标看齐、锤炼党性的政治历练，经受了一次刀刃向内、自我革命的政治历练，经受了一次转变作风、提升能力的政治历练，“学、严、干”的氛围越来越浓。今年以来，集团党委坚持把新冠肺炎疫情防控工作作为考验党性观念、检验整改实效的试金石和磨刀石，一以贯之抓好巡视整改，以真刀真枪整改落实促进疫情防控全面到位，在夺取疫情防控与质量效益“双胜利”中取得了阶段性成果。
但也存在一些问题，主要表现在工作开展不够平衡，有的进展较快、成效明显，个别整改措施针对性和实效性还不够强、进展稍缓。下一步，我们将牢记省委嘱托，在省委巡视工作领导小组的正确指导下，严格对照巡视反馈意见要求，继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，坚持不懈抓好巡视整改落实工作，巩固深化整改成果，为推动更高质量转型发展打下坚实基础。
一是抓好持续整改落实。自觉向习近平总书记看齐，始终对标党中央、省委要求，加强对整改工作的政治领导和思想引领，对巡视反馈的问题，坚持目标不变、力度不减，树牢问题、目标、效果“三个导向”，强化责任、狠抓落实，在“条条要整改、事事有回音、件件有着落”上集中发力，巩固整改成果，构建长效机制，切实做好巡视“后半篇文章”，以真抓真改的具体行动和实际成效，体现对党忠诚，向省委交出高质量的整改答卷。突出整改的实效性，力戒形式主义、官僚主义，坚决避免“过关”思想，坚决杜绝虚以应付、表面整改、敷衍整改。
二是抓好专项整改见效。严把选人用人、意识形态专项整改关，严格干部选拔任用标准，大力倡导“幸福是奋斗出来的，质量效益是干出来的，工资是劳动挣来的”价值理念，坚持以高质量转型发展论英雄、以发展实效用干部，进一步完善集团“三推一考”、市场化选聘等选人用人办法，打造一支“对党忠诚，勇于创新，治企有方，兴企有为，清正廉洁”的干部队伍，让广大干部放开手脚干事、甩开膀子创业。坚持党管宣传、党管意识形态，坚决落实习近平总书记“九个坚持”的具体要求，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，牢牢把握意识形态领导权，加强宣传思想文化阵地建设，推动传统媒体与新媒体融合联动，进一步做强做大正面宣传，凝聚“提质增效高质量、转型发展更出彩”正能量。
三是抓好整改成果运用。把抓好巡视整改工作纳入全局工作之中，在学习习近平新时代中国特色社会主义思想上往深里走，在谋划新时代集团高质量转型发展上往高处引，在推动工作上往实处领，切实做到“六个结合”，就是把巡视整改工作与应对经济下行压力、妥善应对各种风险挑战，圆满完成全年各项目标任务相结合；与强力推进“主业进位争先、辅业自主发展、困难企业脱困、资产结构优化”四项工程，全面提升质量效益相结合；与巩固深化主题教育成果、促进践行初心使命相结合；与开展干部作风大整顿，营造新风正气，坚定不移推进全面从严治党相结合；与健全“三四四一”党建工作机制，推动党的建设、转型发展“两个高质量”相结合；与建设中国尼龙城、硅碳先进材料产业园，在我省腹地打造特色鲜明、融合共进的“工业走廊”，奋力实现集团第二次党代会描绘的发展蓝图相结合，努力实现以巡视整改推进全面从严治党，以全面从严治党推动党的建设高质量，以党的建设高质量推动转型发展高质量，推动中央和省委重大决策部署在集团落地落实，早日建成具有全球竞争力的世界一流能源化工集团，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章、促进中部地区崛起贡献更多智慧和力量。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0375-2723143；邮政信箱：集团主楼一楼大厅东侧省委巡视反馈意见整改落实情况意见箱；电子邮箱：zgpmsmxx@163.com。
中共中国平煤神马集团委员会
2020年7月10日
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