根据省委统一部署，2019年8月12日-11月20日，省委第七巡视组对窑煤集团进行了巡视。2019年12月23日，省委第七巡视组向窑煤集团党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡视反馈意见整改情况予以公布。

省委第七巡视组反馈巡视意见后，窑煤集团党委不断深化对巡视反馈问题整改工作的认识，切实把巡视整改落实作为重要政治责任来抓。牢牢压实集团公司党委对巡视整改工作主体责任和党委书记的第一责任人，一手抓疫情防控、复工复产，一手抓问题整改；一手抓真改实改，一手抓制度建设；坚持举一反三，能够当下改的，明确时限，按期整改到位；需要长期改的，明确阶段目标，稳步推进；目前，基本实现了集团公司《整改方案》确定的阶段性整改目标。

一、党委的领导核心发挥不充分，贯彻中央决策部署不够到位方面

1．关于“思想政治建设抓的不紧不实”的问题。

（1）关于“集团公司党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入不系统，存在一定差距”的问题。

制定了《党委理论学习中心组2020年度学习计划》，列出14个学习专题研讨计划，一季度已开展学习贯彻中央、省委经济工作会议精神；习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的重要讲话精神；《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等三个专题的学习研讨，及时跟进围绕“深入学习贯彻习近平总书记关于防控化解重大风险的重要论述，牢固树立风险意识和底线思维，切实守住不发生重大风险的底线”开展了专题学习和集中研讨。突出党委理论学习中心组特点，学习传达上级安排具体工作的文件转由党委常委会会议传达学习、研究贯彻落实。集团公司所属各单位党委（总支）制定了本单位党委（总支）理论学习中心组2020年度学习研讨计划，积极在学通弄懂做实上下功夫，促进了党的创新理论在集团公司上下落地生根、指导实践、推动工作。

（2）关于“对基层党组织政治理论学习指导检查不到位，一些基层党组织理论学习制度不落实”的问题。

印发了《党委理论学习中心组2020年度学习计划》，各二级单位制定了本单位中心组学习计划及个人自学计划，定期对中心组学习内容做出安排；修订完善了《党委理论学习中心组学习制度》，明确了定期通报制度；集团公司党委与20个二级单位党委（总支)签定了《2020年度党建工作目标责任书》，将基层单位党组织政治理论学习情况纳入其中；对二级单位巡视整改及党委理论中心组学习情况进行了检查指导，对学习落实不好、工作敷衍的，在责任书中扣除相应分值，并进行通报批评；二级单位党委（总支）每月对本单位党支部建设工作进行检查考核，对学习不落实、工作敷衍的进行通报批评，在当月工资中扣除相应分值，确保学习内容落地落实；加强了对《中共中央关于加强党的政治建设的意见》的学习；下发了《窑街煤电集团公司党委关于省委巡视反馈有关问题处理决定的通报》，对省委第七巡视组巡视反馈党组织理论学习制度不落实的有关单位和相关责任人进行了处理。

（3）关于“开展‘不忘初心、牢记使命’主题教育不扎实”的问题。

在各单位自查基础上，对二级单位“不忘初心、牢记使命”主题教育情况再次进行了检查考核；2020年3月5日，集团公司召开省委反馈问题整改落实推进视频会，海石湾煤矿党委及原党委书记张田录、金能公司党委向集团公司党委作出检查，对海石湾煤矿党委领导班子进行了约谈；2月27日，海石湾煤矿召开党委会研究决定，对通灭队党支部开展为期1个月的集中整顿，重新制订“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案，重新开展主题教育，对原通灭队党支部书记张钧伟取消2019年各类先进评选资格，给予诫勉谈话，向矿党委写出书面检查；金能工贸公司于1月10日召开党委会，要求产品加工中心党支部队级以上党员管理人员重新撰写主题教育研讨材料，重新组织召开了组织生活会，该党支部针对存在问题认真进行了反思，党员之间认真开展了批评与自我批评。

（4）关于“肃清王三运流毒不彻底”的问题。

一是结合卓越绩效管理，对各项管理制度、文件等再次进行了自查自检，对不符合规定的文件坚决清理和废除；二是海石湾煤矿重新修订完善了《党委会议事规则》；三是对海石湾煤矿党委及原党委书记张田录进行了约谈、海矿党委向集团公司党委作出检查，海石湾煤矿党委给予党委工作部部长通报批评，并向矿党委写出书面检查。

2.关于“把党的领导融入公司治理结构有偏差”的问题

（5）关于“集团公司党委对自身的职能职责把握不准，与董事会、监事会、经理层等治理主体的权责边界不清”的问题。

一是把《公司章程》《党委会议事规则》《党委常委会会议事规则》等制度列为党委中心组学习内容，进一步强化了领导干部对党委、董事会、监事会、经理层各自履行职责的意识。二是严格按照集团公司党委会及其常委会研究决策重大事项、参与决策重大事项范围要求进行决策，严把党委会及其常委会重大事项前置研究程序要求，发挥党组织在企业改革发展中把关定向的领导作用和董事会、监事会、经理层等治理主体的积极作用，坚决防止应由董事会、监事会、经理层研究的事项提交党委会及其常委会研究决策。

（6）关于“董事会依法履职不到位”的问题。

一是董事会、股东会已分别召开，审议了同一事项；二是根据集团公司生产经营安排，2020年对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等需要董事会讨论审议的事项，采取现场会议方式进行表决，目前资产减值准备管理办法、天宝公司增加资本金作为重大决策事项，已以现场会议召开并表决；三是2020年董事会正式会议第一次现场会正在准备阶段。

（7）关于“监事会作用发挥有限”的问题。

一是下发了《监事会2020年重点工作安排》，安排部署了集团公司监事会重点工作。；二是2020年以来，集团公司监事会参加（列席）公司重大会议16次，并对会议内容进行监督；三是参加了集团公司召开的年度财务决算部署会、年度工作会、重点建设项目、专项工程安排协调推进会议，对集团公司重大决策事项进行监督；四是全年对集团公司各项重大决策事项以及股东会决议、董事会决议、监事会决议和集团公司经理层承包经营责任书、二级单位生产经营责任书执行完成情况进行监督核实，确保各项决议落实到位和公司年度经营目标顺利实现；五是监事会深入供应公司招标会现场，对各标段的开标、评标、定标工作全程进行监督，确保招标流程合法、合规；六是加强对集团公司董事和高级管理人员履职情况的监督，并长期执行落实；七是把监事会监督同内部审计监督相结合，加强对二级单位经济效益和重大事项的监督检查力度；八是监事会办公室会同法律事务部就资产负债率偏高所带来的经营风险及防控措施做出评估，供集团公司参考；九是拟于2020年6月召开年度监事会定期会议。

（8）关于一些二级企业党委对“把党的领导融入公司治理各环节”的要求理解不透彻，有的职权泛化、大包大揽的问题。

一是制定了《党校2020年理论教育培训工作安排》，待新冠肺炎疫情结束后，适时举办一期二级单位党委书记党建主体责任及素能培训班，将全国国有企业党的建设工作会议精神和窑街煤电集团有限公司《党组织关于把方向管大局保落实的实施办法》《党组织工作活动基本规范》《党委会议事规则》《党委常委会工作规则》等内容列为了学习内容，进一步增强党组织把方向管大局保落实履职能力；二是金能公司党委、煤炭运销公司党委重新学习了《党委会议规则》等制度，相关人员向党委做了检查，党委也进行了深刻反思并查找原因、制定了改进措施；三是金能公司党委向集团公司党委作出了检查，集团公司党委对相关责任人进行了约谈。

（9）关于“有的职责缺位、让渡权力”的问题。

一是把《党政领导干部选拔任用工作条例》《编制与组织人事管理办法》《党组织关于把方向管大局保落实的实施办法》《党组织工作活动基本规范》《党委会议规则》《党委常委会工作规则》等列为中心组学习内容，通过集中学习和个人自学进一步规范基层党委决策和参与决策程序；二是对海矿党委及原党委书记在全公司进行了通报批评，并对相关责任人进行约谈；三是对二级单位党委会记录进行了专题检查，并就党委书记履行第一责任人职责、规范记录做好指导和要求；四是海矿党委下发了《海石湾煤矿党委会议事规则》，进一步规范了党委决策程序。

3.关于“领导班子谋全局促发展的能力不足”的问题

（10）关于“集团公司领导班子抢抓政策机遇、加快转型发展的视野不够，满足于完任务、保吃饭、守摊子，创新开拓促发展劲头不足”的问题。

一是下发了《关于做好“十四五”规划编制工作的通知》，拟定规划目标是：力争用三到五年时间，把集团公司建成以信息化、智能化、绿色化为主要特征，煤炭产量超1000万吨，总产值超100亿元，竞争力强、充满活力、职工幸福安康的现代高新能源企业；二是将油页岩半焦高值利用项目、海石湾煤矿洗煤厂项目、三矿急倾斜煤层膏体“三下”充填开采工程、酒泉肃北红沙梁煤炭资源项目、窑街和海石湾深部扩大区煤炭资源开发项目等列入了投资计划，促进集团公司产业结构调整；三是开启了推进水泥公司由单一生产水泥转型为生产水泥、经营辅业向服务主业、充填开采转型升级步伐，预计可释放三矿多采煤炭1875万吨，延长矿井服务年限8年以上；四是企业项目建设有了新进展新突破：①膏体充填开采项目计划2020年5月份开工建设；②油页岩半焦高值利用项目正在组织实施生产线建设，计划年内投产；三矿洗煤厂项目已具备试生产条件，5月底完成竣工验收和投产工作；⑤金河煤矿洗煤厂项目，预计年内完成主体工程；⑥海石湾煤矿洗煤厂项目，完成了项目备案、征地工作、安全预评价、社会稳定评价、环境影响评价等专项报告；⑦酒泉肃北红沙梁煤炭资源项目，各项手续办理有了新的推进，年内露天矿达到生产条件；⑧窑街、海石湾深部扩大区煤炭资源开发项目各项手续办理有了新的推进；五是积极开展低浓度瓦斯提纯、煤层气利用、农场土地资源盘活、煤炭产品深加工及超纯煤研发、创建国家级技术中心和重点实验室等项目储备。总之，在转型升级发展上公司坚持“绿色开采、转型升级、安全为重、效益为先”的基本发展思路，着力进行结构调整和转型升级，坚定不移地走新型工业化、安全绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用发展之路，推动企业资源开采向绿色清洁高效利用转变，实现矿业绿色发展和生态环境保护协调发展。

（11）关于生产经营机制不活，市场化意识不强， “一煤独大、以主养副”状况基本没有改变的问题。

一是制定下发《2020年主要生产指标计划》，进一步压实和明确了工作任务；二是与20个二级单位、17个机关部室签订承包经营责任书暨经营风险抵押责任书；三是下发了《窑街煤电集团有限公司2020年“两金”清理压降专项工作方案》，明确了各相关单位“两金”压降指标；三是认真贯彻落实窑街煤电集团公司内部市场管理暂行办法和内部市场产品管理审查备案制度，制定下发了集团公司2020年内部市场管理产品（目录），为循环经济和非煤经济发展提供了集团层面的政策支持；四是所属20个单位已经制定出提质增效稳增长措施并积极贯彻落实；五是制定了《集团公司党委关于推进水泥公司转型升级的意见》，有助于水泥公司依托煤炭主业发展的市场适应力和竞争力；六是制定完善了《2020年度生产经营(工作目标)全员承包考核管理办法》，修订完善了二级单位、机关部室的效益浮动工资和主责任人承包经营责任书的考核指标；七是水泥公司、油页岩公司、金海废气发电公司、宝蓝公司均制定了本公司长期战略发展规划，一季度循环经济及非卖板块实现减亏目标。

（12）关于“科技兴企意识不强，科研经费占当年营业收入低”的问题。

一是出台了集团公司知识产权、技术转移、科技安全三项科技管理制度；二是海矿、三矿冲击地压成果已完成查新，已向省科学技术情报研究所递交《科技成果评价申请表》，省科学技术情报研究所4月20日受理委托并于4月29日三矿冲击地压成果进行初评；三是加强研发费用归集管理，调整原有“维简费”资金渠道，通过科技创新项目任务书资金计划与过程管理，科目细化和扩充，实现研发费用的准确归集；四是重点加强科技创新项目论证与过程管理，已完成膏体充填开采、油页岩半焦高值利用、地面瓦斯抽采利用项目论证工作；五是积极申报省部级奖项，拟准备申报《海石湾煤矿特厚煤层分层综放冲击地压防治技术研究》《窑街三矿急倾斜特厚煤层水平分段开采冲击地压防治技术研究》两篇科技成果。

(13)关于“投资决策的市场调研和风险评估不深入不充分，碳化硅生产线、油页岩二期等项目进展缓慢，长山子煤矿投资失败”的问题。

一是按照《甘肃省属企业投资监督管理办法》要求，2020年对列入投资计划的项目，进行了项目可行性论证和投资项目财务可行性论证。所有新建项目严格执行“三重一大”的规定，认真履行项目论证、决策以及提交董事会、股东会审议等项目管理程序，确保项目建设程序规范、项目投资科学合理。二是积极盘活天祝碳化硅项目。2017年1月、3月，先后通过甘肃省产权交易所公告挂牌交易，在交易未成功的情况下，2017年10月与甘肃三和鼎盛碳材科技有限公司签订租赁合同，目前仍在租赁合同期内，兴元公司正在协商下一步租赁事宜。三是长山子煤矿尽量盘活闲置不动产，由看护资产转变为经营资产，利用废旧车间养殖小尾寒羊，待试养成功后逐步扩大养殖规模；对看守职工进行了核减，有效减少了看守费用73万元；积极将闲置资产调拨三矿、天祝煤业公司等单位，提高设备设施的使用效率。四是油页岩二期工程，北京国电富通科技发展有限公司已提出整改方案，目前正在筹集资金准备实施技术改造，待项目进行消缺改造后进行带料试运行。

（14）关于“国有资产保值增值的压力较大，收入成本倒挂问题突出”的问题。

2012年以来，受煤炭行业不景气影响，煤炭价格持续走低造成了营业收入与成本费用倒挂，尤其到2016年成本费用总额占营业收入比率高达127.73%，2017年以来随着煤炭价格恢复性上涨，2017年营业成本费用总额占营业收入比率为105.92%，同比2016年下降21.81个百分点；2018年成本费用总额占营业收入比率降为91.65%，同比2017年下降14.27个百分点；制定下发了集团公司《 “两金”清理压降和成本管控专项工作方案》， 2019年年终审计决算后成本费用总额占营业收入总额比率为86.63%，比计划95%下降8.37个百分点；制定了《降本增效专项方案》， 2020年3月成本费用总额占营业收入比率为83.41%，比年初下降2.22个百分点，已扭转了收入与成本倒挂的问题。

（15）关于“资产盘活缺乏有效措施，住宅、商铺、车位等资产处于待售待租状态”的问题。

一是对剩余住宅、商铺、车位进行了全面盘点梳理，建立了台账，做到情况明、底子清；二是对房地产市场进行调研，掌握了海石湾房地产市场的基本发展态势；三是制定了《2020年集团公司剩余住房、商铺及车位销售推进实施方案》，预计可增收售房收入资金8014万元，增加企业效益8014万元；四是加快19#楼的施工进度；五是由于目前新冠肺炎尚未结束，复工复产和房地产市场尚未完全恢复，集团公司决定待疫情结束后择时销售。

4.关于“深化国有企业改革力度不够大”的问题

（16）关于“混合所有制改革停滞不前”的问题。

一是制定了《甘肃宝蓝新型建材有限公司综合改革示范工程实施方案》《甘肃油页岩综合利用有限公司综合改革示范工程实施方案》，方案已明确了积极引入各种所有制资本、推行职业经理人制度、推行和建立经理层成员任期制和契约化管理。二是出台了《关于推进水泥公司转型升级的意见》，方案明确转型升级后的水泥公司积极推行增资扩股、员工持股，推行经理层成员任期契约化管理，推动建立职业经理人制度，努力将水泥公司建成混改的示范单位。

(17)关于“三项制度”改革不到位，推行职业经理人制度、董事会按市场化方式选聘职业经理人尚未破题，以业绩为导向的薪酬分配制度不够完善的问题。

一是制定了《二级单位领导班子和中层管理人员年度考核办法》《二级单位领导班子和中层管理人员平时考核办法》；二是加强干部交流和公开选聘， 2019年11月26日至今公开选聘3名中层管理人员、13个机关管理岗位，2020年1月面向社会公开选聘专业技术管理人员4人；三是制定了《甘肃宝蓝新型建材有限公司综合改革示范工程实施方案》《甘肃油页岩综合利用有限公司综合改革示范工程实施方案》，方案明确了积极引入各种所有制资本、推行职业经理人制度、推行和建立经理层成员任期制和契约化管理。四是修订了《2020年度生产经营(工作目标)全员承包考核管理办法》《2020年度经营责任风险抵押考核办法》《2020年生产矿职工效益浮动工资暂行考核办法》《机关部室效益浮动工资考核办法》，实行差异化考核。

5.关于“防范化解重大风险措施不力”的问题

(18)“2016年以来安全生产事故多发频发”的问题。

一是召开了第一次安委会会议暨安全工作会，与二级单位签订了安全责任书，并同薪酬挂钩考核；二是制定下发了《2020年窑街煤电集团有限公司人人都是班组长班组全员自主管理工作安排》《关于强化安全生产工作彻底扭转安全被动局面的意见》《窑街煤电集团公司运用“八种形态”推动安全生产责任落实实施办法（试行）》《窑街煤电集团公司安全培训奖惩实施细则》《窑街煤电集团公司教育强制培训管理规定》《窑街煤电集团公司职工教育培训经费管理办法》；三是加大对工作现场的安全检查力度，自2020年元月1日以来，集团公司领导累计76人次、机关生产部室负责人下井89次与去年同期相比分别提高68%、77%；三是加大职工安全教育培训力度，已开展了五个专题的安全讲座；四是对一季度安全生产标准化进行了验收，对“一优三减”“四化”建设工作进行了检查；五是今年以来，全公司有效防范了重伤及死亡事故， 未发生受伤事故。

(19)关于“生态环保遗留问题整治不彻底”的问题。

一是三矿矸石山挡渣墙工程经集团公司竣工验收；二是三矿膏体充填开采项目，2020年7月份开始试运转，2020年8月底开始充填开采，充填项目实施后计划5至6年将现地面堆放矸石全部复用完毕；三是油页岩公司脱硫脱硝工程，目前已完成了前期库房的搬迁及拆除，水泥地面的破碎和清理。

(20)关于“以人民为中心的发展理念树得不牢，拖欠职工养老金、医疗保险金的问题比较突出，干部职工反映强烈”的问题。

目前，拖欠工资已补发，拖欠职工养老金、养老保险金已补齐。

6.关于“意识形态责任制落实不到位”的问题

（21）关于“集团公司党委对意识形态工作重视不够，责任落实基本处于悬空状态”的问题。

一是新修订完善了《落实意识形态工作责任制实施意见》《落实意识形态工作责任制考核办法》；二是就撰写领导班子及个人民主生活会材料和述职报告时，明确规定要说明落实意识形态工作情况；三是已将意识形态内容纳入党建目标责任书，实行年度考核和平时考核；四是将意识形态工作责任制落实情况纳入集团公司和二级单位纪检组织执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督范围。

（22）关于“意识形态阵地管理不严”的问题。

印发了《关于进一步加强各类宣传阵地管理的通知》，对严格落实“三审制”提出了相应要求。2020年2月对33名集团新闻宣传骨干进行了相关业务培训。

（23）关于“党员干部思想政治教育抓得不紧，网络舆情管控不力”的问题。

一是将意识形态工作责任制纳入二级单位纪检组织执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督范围，纳入各级领导班子和管理人员考核体系；二是2019年度，集团公司及二级单位领导班子及成员就落实意识形态工作在个人述职报告中做了相关说明；三是三矿党委对“窑煤职工维权群”群主“风雨者”张宝宏进行了约谈，两个群已解散，相关人员写出了承诺书；供应公司党委责令转载虚假信息小程序的党员王伟星写出书面检查，并对其进行了约谈，在本公司范围内进行了通报批评；供应公司党委向集团公司党委作出深刻检查，集团公司党委领导对相关责任人进行了约谈；四是下发《关于对各类新媒体平台、工作群进一步加强管理的通知》，对不符合要求的坚决予以解散，对确需保留的严格进行动态备案管理；建立了由各单位党群部长、政工骨干为主的约40人的网评员队伍，密切关注网络舆情，积极回应各方面关切；积极与地方网信部门联系，指定1名工作人员加入了红古区网信工作群，建立定期沟通对接机制。

二、落实全面从严治党政治压力递减，监督执纪问责缺乏硬招实招方面

7.关于“两个责任”落实不到位的问题

（24）关于“集团公司党委推动全面从严治党的主责意识不强，责任压力传导不够，廉政约谈针对性不强”的问题。

一是成立3个考评组，对各单位党风廉政责任书完成情况进行严格考评；二是2019年12月至2020年1月，开展分层约谈，共约谈提醒1681人次，其中各单位党政主要负责人约谈676人次，班子成员约谈735人次，两级纪检部门负责人和派驻纪检组约谈270人次；三是修订完善了2020年度党风廉政责任书。

（25）关于“一些二级企业党委没有把管党治党作为“份内事”盯紧抓实，主体责任缺失”的问题。

一是召开了党委常委会（扩大）会议，传达学习了省委书记林铎同志在省委书记专题会议听取十三届省委第五轮巡视情况综合汇报时的讲话精神，专题研究了省委第七巡视组巡视集团公司党委反馈意见整改工作；二是海石湾煤矿、热电公司党委等二级单位相继召开党代会或党委扩大会，对2020年从严治党、反腐败工作和党建工作分别进行了专题研究部署，与所属党支部签订了《党建目标责任书》；三是对2019年度二级单位党风廉政建设责任进行了检查考核；四是把《党委会议事规则》列为中心组学习的重要内容，对各单位党委（总支）会会议记录进行了专题检查；五是热电公司党委责成党委工作部部长针对补记后粘贴记录的问题向党委会作了深刻检查；六是召开省委反馈问题整改落实推进视频会，海石湾煤矿党委、劣质煤热电公司党委原党委书记向集团公司党委作出检查，集团公司党委对海石湾煤矿党委书记和劣质煤热电公司党委书记进行了约谈。

（26）关于“内部巡察监督效果不明显”的问题。

一是重新修订出台了《巡察工作办法》，进一步明确和严格了巡察工作程序及相关要求；二是聘请外部专家开展了企业党委巡察工作专题讲座，为提高巡察工作能力奠定了坚实基础；三是将巡察工作纳入2020年党建责任书挂钩考核；四是制定了《2020年-2022年巡察工作规划方案》，确保在本届党委会任期内党委巡察全覆盖；五是新制定出台了《巡察后评估实施办法》，为深化巡察工作质量奠定了制度基础。

（27）关于有的二级企业“护犊子”思想严重，处理违纪违规人员偏宽偏软的问题。

一是供应公司党委向集团公司党委做了书面检查，集团公司党委对供应公司班子进行了约谈；二是集团公司纪委对该单位进行了集体约谈，供应公司对受处分人员王建功在处分影响期不应享受的5643元工资待遇已全部追缴；三是供应公司党委召开巡视整改专题反思会，班子成员撰写了反思材料；四是开展2019年度党风廉政建设责任书考评时，一并对2016年以来信访件查办情况和纪律处分人员落实情况进行督促，在自查线索核查的同时，要求做好受处分人员的警示教育工作。

8.关于“党员干部纪律规矩意识不强”的问题

（28）关于“集团公司党委对违反中央八项规定精神问题查处不力，致使一些党员干部我行我素、任性而为”的问题。

一是经核查，给予违规超标准报销高铁一等座费用、违规报销公务招待费用的海石湾煤矿原副矿长王想刚和对财务报销审核把关不严的海石湾煤矿财务部负责人董宝霞党内警告处分；对孙发云等12名超标准违规报销费用人员通报批评；对2名会计人员给予行政警告处分；海石湾煤矿已对孙发云、王想刚等13人违规报销高铁一等座票价差额4964元、王想刚违规报销公务招待费1481元进行了追缴；二是对违规借出差绕道旅游的供应公司副经理刘天海给予党内警告处分，对5名随行人员给予通报批评，对财务报销审核把关不严的供应公司财务部原负责人给予行政记过处分，对违规报销的3174元差旅费已由供应公司财务追缴；三是2019年9月6日，集团公司党委主要负责人对海石湾煤矿原党委书记唐生福和原矿长陈有宝，供应公司党委书记张可荣、经理刘京州进行了诫勉谈话；四是成立三个督查组，对各单位严格执行中央八项规定精神情况开展了监督检查，查出6个方面问题，制定了整改方案，形成了自查整改报告，并上报省纪委党风政风监督室和省纪第六监督检查室。

（29）关于“党员干部违纪破法问题时有发生”的问题。

一是制定了《2020年法治宣传教育工作安排》《党校2020年理论教育培训工作安排》，把法治教育、党章党纪党规、廉洁从业培训纳入党员干部、党支部书记教育安排；二是加大违纪破法党员干部的处理力度，对金河煤矿酒驾入刑的党员付新年给予开除党籍处分；三是签订了《社会治安综合治理目标考核责任书》，将法制培训纳入责任书考核内容，责任书签订率为100%；四是制定了《新时代禁毒宣传教育工作实施方案》，将平安建设、禁毒入驻、反邪教警示和治安防控体系建设纳入方案内容。

9.关于“四风”问题整治不彻底的问题

（30）关于“文山会海”问题依然突出的问题。

一是印发了《关于精简会议文件的通知》，努力使集团公司和各单位会议、文件数量逐年减少，每年同比降低20%；二是修定完善《会议管理办法》，加强了对会议活动的统筹管理；三是纪委严格落实《督办工作制度》，确保会风文风整改工作取得实效。纪委监督各单位严格控制和精简发文数量；四是三矿等基层单位对本单位会议制度进行了修订完善，明确了具体要求。

（31）关于“官僚主义和特权思想不同程度存在”的问题。

一是下发《关于立即停发离休和副处级以上退休干部电话费的通知》，明确要求各单位和有关部门即日起一律停止报销或发放离休和副处级以上退休干部电话费，2019年12月份之前尚未报销（发放）的一律不得突击报销或发放；二是油页岩公司对试卷由他人代答的相关人员责令其作出书面检查，并进行了补考，对其他管理人员各类考试卷进行了认真核查。集团公司党委对油页岩公司党委进行了约谈；三是制定了《关于窑煤集团将经济适用房改变套型问题专项整改方案》，已启动经济适用房不动产权初始登记和计缴价差工作，完成了兰州丰宝职工住宅小区房屋面积测绘，正在进入质检现场的复查阶段和办理分户不动产权证书阶段。

10.关于“执行财经纪律不严格”的问题

（32）关于“集团公司财务管理不规范”的问题。

一是单列“企业负责人薪酬”科目，单独核算并设置明细账目；二是筹集资金彻底归还了通过为民企担保而取得的5000万元贷款资金,化解了信贷违约风险；三是严格执行集团公司“三重一大”事项决策程序和相关规定，杜绝了此类问题再次发生。

（33）关于“工会经费未设立独立账户，未进行独立核算，收支管理存在较大漏洞”的问题。

一是19个二级工会组织已全部完成独立开设银行账户、单独设置账套工作；二是对基层工会经费收支管理情况进行督查指导，针对发现的问题，提出了改进措施；三是油页岩公司工会在工会经费中列支业务招待费7855元、三矿工会在工会经费中报销一名职工医疗费4700元的问题，在2019年度工会经费收支决算中账务处理已整改；四是对省委巡视组巡视工会反馈问题延伸检查，其他单位未发现此类问题；五是于2020年1月9日进行了工会财务业务政策理论和业务知识培训。

(34)关于“财务管理混乱，违规支出资金问题较为突出”的问题。

一是自2019年1月起会务费报销提供会议通知和审批文件；公务用车燃油费，由小车队提供派车单；建立公务接待清单制度，审批单须注明接待对象名称、人数、陪同人数及接待费用，经办部门经办人、负责人签字，集团公司分管领导审批，方可进行账务处理；二是经纪委审核，金能公司超出业务区域范围内的招待费用，不存在违规虚报冒领行为；三是经核实，供应公司支出1.42万元的费用是为处置铁运公司报废机车，按收藏品收藏评估业务费，已责令供应公司进一步规范资产处置程序，保证国有资产不流失；四是天祝煤业公司将公款缴纳的罚款支付给职工个人，由其代付给兰州煤监局的问题，对财务副总监刘岭给予通报批评并给予了500元经济处罚；五是已修订完成《集团公司各级管理人员责任追究制度》；六是修订完善《运销公司财务费用报销工作流程》等，明确了备用金审批流程、借款数额和还款期限等事项，2019年运销公司个人备用金已清零。

11.关于“一些重点领域廉政风险较高”的问题

(35)关于“2016年至2018年，集团公司设备材料采购招标不规范”的问题。

一是制定了《供应公司供应厂（商）管理办法》《供应公司招标采购管理办法》《供应公司合同管理办法》《材料配件标段划分管理办法》《材料配件招投标监督管理办法》，进一步完善了制度，堵塞了漏洞；二是停止招标过程中收取的信息服务费和评标费；三是调整供应公司招投标领导小组成员，进一步规范招标行为，招标前组织相关人员进行廉洁警示教育；四是加大电子商务现代管理系统在招标工作中的运用，所有投标信息全部通过电商平台进行报送，所有中标通知书和合同全部通过电子商务平台自动生成，加强合同审批检查环节，确保招标价格与现场评标结果和合同价三相符；五是对各生产单位评委进行招投标法律知识的学习和培训，提高评委依法组织评标的能力；六是财务账面反映收取信息服务费170.12万元，其中部分资金支付到了公司经营部副部长个人银行账户，目前支付到个人银行卡资金已清零，今后不允许此类事项发生。

(36)关于“精益矿山公司2016年以来项目违法转包问题突出”的问题。

一是认真学习项目建设规定，全面查找项目建设存在的问题，修订了《窑街煤电集团有限公司项目管理办法》，由规划部监督以后杜绝此类问题发生；二是对精益矿山公司存在的违法转包问题，严格按照国家建设工程法律法规和集团公司项目建设有关管理制度和规定，精益矿山公司完善了相关制度，杜绝违法转包现象；三是精益公司已对承包工程进行了梳理，对违法转包的工程解除了合同，并进行清场；四是对精益矿山公司负有领导和管理责任的原党总支书记、执行董事段小伟，以及原党总支副书记、经理沈明辉在全公司范围内通报批评，对现负有整改责任的党委书记沈明辉、执行董事李世兵进行了约谈，责令其做出深刻检查。

(37)关于“项目超概算问题时有发生”的问题。

一是对以前同类问题进行了认真剖析，从项目立项、设计、招标、施工、签证、竣工验收等方面制定了相应管控措施，严格合同管理，认真执行建设项目责任制，切实杜绝建设项目超概算；二是切实加强项目管理，制定了2020年工程项目招标计划；三是修订了《项目管理办法》，由规划部牵头长期执行。

三、落实党建工作责任制标准不高，强基固本工作欠账较大方面

12.关于“党建工作责任制落实不到位”的问题

（38）关于“集团公司党委抓党建工作责任落实力度不够”的问题。

一是对照《党建质量提升行动实施方案》《党建工作责任制考核评价实施办法》《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》以及《2019年度党建工作目标责任书》等，对二级单位党建工作进行检查考评；二是二级单位每月对本单位党支部工作进行检查考核，与工资挂钩；三是与20个单位党委（总支）签订《党建工作目标责任书》，对20个单位党委（总支）书记进行了述职评议；四是二级单位党委（总支）对本单位党支部书记进行了述职评议。

（39）关于“党建工作经费落实不到位”的问题。

一是按不低于上年度职工工资总额1%的要求计提党组织活动经费，并纳入企业财务预算，按照工作需要实报实销；二是对各单位党委经费、党费收缴使用和管理情况进行检查，二级单位在各自管理的财务部门设立党组织工作经费核算科目，专项反映党组织工作经费支用情况；三是2019年度列支党组织经费789.3万元，占2018年度职工工资总额78388.8万元的1.007%，达到了1%规定。

（40）关于“二级企业党委抓党建工作存在薄弱环节”的问题。

一是制定了《党校2020年理论教育培训工作安排》，把党委（总支）书记、党群工作部部长培训班列入集团公司2020年党校培训计划；二是集团公司及二级单位党组织相继召开了年度党代会或党委（总支）扩大会，对党委（总支）工作进行了研究和安排；三是每月对党群重点工作列出清单并下发通知进行安排部署；四是层层签订了《2020年党建工作目标责任书》，责任书考核与月度年度工资薪酬挂钩，压实了党建责任；五是对二级单位党委（总支）2019年度党建信访目标责任书进行了考评，二级单位党委（总支）坚持每月对党支部进行考核，通过考核增强了各级党组织党建主体责任；六是召开省委反馈问题整改落实推进视频会，天祝煤业、海石湾煤矿等单位党委向集团公司党委作出了深刻检查，集团公司党委对相关责任人进行了约谈；七是煤炭运销公司党委要对2019年年初确定的党建工作任务落实情况开展“回头看”，列出督办落实清单台账，纳入2020年党建工作任务。

13.关于“党内政治生活不严肃”的问题

（41）关于“集团公司党委制定的党员领导干部民主生活会制度与中央相关规定不一致”的问题。

一是修订印发了《党委常委会民主生活会制度》，明确了参会和列席人员；二是严格按照民主生活会要求人员参加会议，2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会上，集团公司党委常委参加会议并开展批评和自我批评，其他非常委班子成员列席会议；三是各单位党委（总支）对本单位民主生活会制度重新进行了修订，明确了参加民主生活会人员。

(42)关于“保重自己的身体”“注意身体健康”作为对时任集团公司党委书记、副董事长田靖安的批评意见”的问题。

一是修订印发了《党委常委会民主生活会制度》；二是对召开民主生活会做出相关要求，会前集团公司领导班子成员之间，领导班子成员与分管单位、机关部室负责人、党员代表必须开展了谈心谈话活动；会上要求党委班子成员“不以希望代替问题，并要求见人见事”，严肃开展批评和自我批评，增强了民主生活会严肃性和战斗性；三是高质量召开了巡视整改专题民主生活会，扎实开展了自我批评和相互批评，红脸出汗效果明显。

（43）关于“一些二级企业领导班子民主生活会对照检查材料查摆问题不深入，达不到正视问题、直面矛盾、提高认识、促进工作的目的”的问题。

一是“不忘初心、牢记使用”主题教育民主生活会期间，集团公司党委工作部、纪委及巡回指导组对各单位民主生活会工作方案、领导班子及主要负责人的对照检查材料和发言提纲严格审核把关，对照检查材料和发言提纲不符合要求的，坚决退回重新撰写，提高了民主生活会对照检查材料质量；二是集团公司二级单位召开民主生活会时，集团公司领导参加指导所分管或联系单位的领导班子民主生活会，集团公司党委工作部、纪委、人力资源部负责人对二级单位党委(总支)民主生活会进行督导；三是下发的集团公司党委及二级单位民主生活会《方案》，对个人发言提纲都提出了严格要求；四是精益矿山公司、油页岩公司党委分别召开专题会议，就存在问题进行反思，并向集团公司党委递交了反思材料。

（44）关于“一些二级企业党委议事决策程序不规范”的问题。

一是重点对二级单位党委会决策程序、党委记录、党委书记履行党建工作第一责任人职责进行了督导检查；二是对党校2020年理论教育培训进行了安排，安排举办1期文秘培训班；三是天祝煤业公司党委重新学习了《窑街煤电集团有限公司党委会议事规则》，明确了党委会人员参与范围和党委会参与决策的重大事项，进一步规范党委议事决策程序；四是经天祝煤业公司党委对负责党委会会议记录的党委办公室主任吴金进行了约谈，并在天祝公司通报批评；五是精益矿山公司党委修订了本单位《党委会议事规则》，并对巡视反馈问题进行了反思。六是天祝煤业公司党委、精益矿山公司党委向集团公司党委作了深刻检查，集团公司党委对其党委主要负责人分别进行了约谈。

14.关于“基层党建工作标准化程度不高的”问题

（45）关于“党支部建设标准化工作推进缓慢”的问题。

一是集团公司党委结合2019年党建目标责任书考核，对二级单位开展党支部建设标准化工作进行了督促检查督导；二是对照《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》确定的6个方面26项标准，确定四个生产矿树立不少于6个标杆党支部、其他单位树立1-2个标杆党支部建设目标；三是对党支部建设标准化工作进行了考评；四是集团公司机关党委按程序重新选举了党总支委员、副书记、书记；五是海石湾煤矿现已完成24个党支部的党建工作活动阵地初步设计，现正在逐步实施过程中。

（46）关于基层党支部落实“三会一课”制度图形式、走过场的问题。

一是与二20个单位党委（总支）签订了《2020年党建、信访目标责任书》，二级单位党委（总支》也分别与本单位党支部签订了《党建目标责任书》；二是各单位根据实际制定党支部落实“三会一课”计划，二级单位党务工作人员每月对党支部落实“三会一课”情况进行检查，并与当月工资挂钩；三是各单位党委（总支）对党建制度进行梳理，对不符合规定的制度进行了清理；四是海石湾煤矿党委已对相关制度进行了修订，开展了为期一个月的“党支部建设标准化”工作的专项整治活动；海石湾煤矿党委对掘进二队党支部书记钱崇军进行诫勉约谈，取消其2019年各类先进评选资格，并向矿党委作出深刻检查；五是供应公司党委对机关第二党支部进行整顿，机关第二党支部召开了组织生活会，对存在问题进行了反思，党员重新撰写了剖析材料，开展了民主评议，党支部书记在组织生活会上作出检查。同时，取消了刘秀才2019年度优秀党员和宁丽霞上半年优秀采购员资格。供应公司党政主要领导对相关人员进行了集体约谈，并在供应公司范围内进行了通报批评。

（47）关于“发展党员工作程序不规范”的问题。

一是计划举办3期基层党支部书记培训班和1期入党积极分子培训班；二是结合2019年党建目标责任书考核，对二级单位发展党员工作进行了一次检查督导；三是每年对各单位发展党员计划进行统计和审核，并按照计划发展党员；四是在天祝煤业公司党委对发展的12名党员再次进行审核的基础上，集团公司党委对天祝煤业公司发展党员资料进一步进行了审核、提出要求；五是天祝煤业公司党委对此次发展党员工作负有主要责任的党支部书记分别给予500元经济处罚，在全公司进行通报批评，并在党支部书记例会上作出检查；对负有主要责任的党委办公室主任吴金给予罚款1000元经济处罚，作出书面检查，在全公司进行了通报批评；对负有管理责任的党委工作部部长李存福给予500元经济处罚；六是天祝煤业公司党委向集团公司党委作出了深刻检查，集团公司党委对天祝公司党委及党委书记进行了约谈。

(48)关于“党费收缴管理不严格”的问题。

一是集团公司党委把党费收缴使用和管理工作纳入2020年党建工作责任书中，压实了党委党费管理主体责任；二是在集团公司第三次党代会第四次会议上报告了党费收缴、使用和管理收支情况，各二级单位党委（总支）对本单位对党费收缴、使用和管理收支情况向党代会进行了报告；三是对二级单位党费管理情况进行了检查，集团公司党委及所属20个党总（总支）党费管理全部实现了会计、出纳分设，党费单独立户存放；四是各单位党委（总支）通过开展主题党日活动，加强党员思想教育，根据实际情况每月固定一天为“党费日”，进一步提升党员身份意识、责任意识，增强党员每月缴纳1次党费的自觉性；五是对集团公司党委2016年以来党费账进行了自查，进一步规范了党费收缴使用和管理。

15.关于“违反干部人事制度问题突出”的问题

(49)关于“执行《干部选拔任用条例》不严格”的问题。

一是严格落实“凡提四必”，对选聘干部的档案提前进行审核；二是对徐杜民档案年龄再次进行了核查；三是集团公司及各单位党委（总支）把《编制与组织人事管理办法》列为党委（总支）中心组学习计划，集团公司党校在2020年举办一期组织人事负责人培训班；四是召开省委反馈问题整改落实推进视频会，集团公司领导对相关责任人进行了约谈；五是结合2019年度二级单位领导班子及中层管理人员考核，对金河煤矿副矿长、总工程师周庆国同志履职尽职重点进行考核了解；六是第三次党代会第三次会议上，党代表对2018年新选聘中层管理人员进行了“一报告两评议”测评，对集团公司选人用人工作的总体评价：“基本满意”以上票达到98.15%，其中“满意”票占到82.1%。周庆国“基本满意”以上票达到93%，其中“满意”票占到74%。

（50）关于“一些二级企业党委选拔任用程序不清，随意性较大”的问题。

一是对2019年度党建信访目标责任书进行考评时，重点对二级单位公开选聘管理人员工作进行重点检查，对不符合文件规定及相关要求的责令进行整改；二是对2020年理论教育培训已做出安排，举办1期组织人事管理人员培训班，进一步提高组织人事管理人员业务素质；三是责成组织人事部门对人选资格条件和机构编制职数审核把关，严格履行动议酝酿、民主推荐、组织考察等程序，认真开展“凡提四必”核查工作，切实落实管理人员选拔任用工作有关事项报告、交流回避规定等制度；四是召开党委常委会会议，对省委第七巡视组巡视反馈有关问题及责任单位相关责任人进行了处理，金能公司党委向集团公司党委作出了深刻检查，集团公司党委对其党委书记进行了约谈；五是金能公司党委责令责任人马燕宏、贾太祥向金能公司党委作出深刻书面检查，同时金能公司党委对二人进行了约谈和通报批评。

（51）关于“一些企业执行干部考核制度不严格”的问题。

一是集团公司党组织人事部门加强与纪检、审计、信访、安监、保卫等部门的联系沟通，定期掌握管理人员廉洁自律、违纪违法等情况，党委组织部和纪委分别建立了管理人员违纪违法受到处理情况登记台账，做到违法违规人员情况清、底子明，登记及时；二是进一步修订完善了集团公司二级单位领导班子和中层管理人员《年度考核办法》和《平时考核办法》（窑司党字〔2020〕14号），从制度上强化成果运用；三是取消了陈有会和马新福两人2018年度考核“优秀”等次，降为“良好”。

16.关于“干部人才队伍活力不足”的问题

（52）关于“集团公司党委选人用人的视野不宽，多元化、市场化选人用人渠道较窄”的问题。

一是在第三次党代会第四次会议上，已对全年组织工作进行安排；二是制定完善了《编制与组织人事管理办法》《管理人员职务与职级并行管理办法（试行）》，并抓好贯彻落实；三是做好宣传引导，各单位通过内部QQ工作群或公示栏进行公开，积极鼓励符合条件的人员报名参加公开选聘，努力营造公开、公平、公正的选聘环境；四是印发了《2019-2021年人才工作规划》，建立了年轻干部人才库，有优秀年轻干部库171名入库。

（53）关于“干部队伍年龄老化、学历偏低的问题较为突出”的问题。

一是认真组织实施“333”优秀年轻干部重点培养选拔计划，对30名优秀年轻干部进行集中培训；二是举办一期优秀年轻干部培训班；三是坚持把竞争性选拔作为选拔年轻干部的主要方式；四是2019年以来，共有195人报考西安科技大学本科学历，有104人报考华北科技大学本科学历，有185人报考兰州资源环境学院全日制专科，2019年集团公司引进专科以上毕业生54名，有效改善了职工学历结构。

（54）关于“干部轮岗交流不及时”的问题

根据《窑街煤电集团公司编制与组织人事管理办法》相关规定，对全公司各单位业务主管任职时间及交流情况进行重新排摸，并对符合交流条件的9名业务主管全部进行了交流任职。

（55）关于“专业技术人才流失严重”的问题

一是严格落实《引进人才暂行规定》和《尊重人才培养人才激励人才实施办法（试行）》，表彰奖励14名大学生9.6万元，进一步调动了广大毕业生钻研技术、创新创效、扎根矿山、建功立业的热情；二是坚持每年开展“十佳专业技术带头人”“十佳岗位能手”评选活动，2019年度评选表彰了柴发英等10名“十佳业技术带头人”、王国文等10名“十佳岗位技术能手”，进一步调动专业技术人才和技能人才的积极性和创造性；三是2019年度集团公司共计招聘大学生54名；2020年根据企业大学生需求计划招聘方案，年计划招聘专业技术管理人员256名。

四、整改责任落实不到位，整改成效不明显方面

17.关于“思想认识不到位”的问题

（56）关于“集团公司党委对上轮巡视反馈问题整改重视不够，缺乏统筹谋划，未制定整体整改方案”的问题。

一是巡察领导小组及时传达学习中央、省委关于巡视巡察工作会议文件精神，共组织学习9次，进一步增强了党委抓整改的主体责任和党委书记抓整改的第一责任；二是巡察领导小组专题研究省委巡视反馈整改落实会议10次，提高了整改工作质效；三是重新修订了《党委巡察工作办法》，明确把巡察问题整改工作纳入二级单位党建工作责任书予以考核；四是对上轮巡视反馈问题，组织党委工作部、纪委、巡察办等有关部门进行了“回头看”，对仍然没有整改到位的两个问题，下发了《关于上一轮省委巡视反馈问题继续整改的督办通知》，落实了任务、明确了责任人，做到问题整改有始有终。

（57）关于“针对巡视反馈各方面问题制定的整改方案内容空泛、财务决算审计发现问题没有制定整改方案”的问题。

一是巡察工作领导小组专题向集团公司党委常委会提交审议了《巡察工作领导小组关于省委第七巡视组反馈意见整改落实初步意见》，专题向集团公司党委常委会提交审议了《窑街煤电公司党委关于第七巡视组反馈意见整改落实初步方案》，杜绝了整改方案内容空泛、大而化之,一般性要求多、具体措施少,缺乏针对性和可操作性的现象；二是制定了《关于2018年度财务决算存在问题整改落实情况的报告》和《关于2018年度财务决算审计存在问题整改落实情况的报告》，并向省政府国资委上报，并积极实施整改。

18.关于“整改措施不得力”的问题

（58）关于“集团公司党委对整改内容研究不深入，制定的整改措施不具体，缺乏系统性、协同性”的问题。

一是制定了完善了《2020年度生产经营(工作目标)全员承包考核管理办法》《2020年度经营责任风险抵押考核办法》《2020年生产矿职工效益浮动工资暂行考核办法》《机关部室效益浮动工资考核办法》《安全结构工资考核办法》《二级单位领导班子和中层管理人员年度考核办法》等制度，制定科学完整的分配体系，明确集团公司领导和中层管理人员考核结果提交集团公司党委常委会、总经理办公会议审议通过后执行，努力使收入分配公平公正；二是窑街深部扩大区探明的煤炭资源配置工作稳步推进，编制完成拟新建90万吨/年矿井及向三矿划分煤炭资源可行性研究方案，组织审查了《窑街深部扩大区煤炭资源划分可行性方案》，确定了煤炭资源划分方案，签订了《窑街矿区深部扩大区初步开发利用方案》合同，编制完成了《窑街矿区深部扩大区初步开发利用方案》，目前划定矿区范围在政府层面逐级审核；三是红古区韩家户沟～马家台勘查区煤炭详查项目进行备案，目前，甘肃省自然资源厅正在评估红古区韩家户沟～马家台勘查区煤炭详查项目矿业权出让收益（价款）；省自然资源厅拟将韩家户沟～马家台勘查区煤炭资源以“挂牌出让”的方式给就近配置给老矿山企业。

19.关于“整改成效不明显”的问题

（59）关于“上轮巡视仍有2个问题未彻底整改、放之任之”的问题。

一是对上轮巡视反馈5个方面24个问题，组织党委巡察办、党委工作部、纪委等有关部门进行了“回头看”，对仍然没有整改到位的两个问题，下发了《关于上一轮省委巡视反馈问题继续整改的督办通知》，落实了任务、明确了责任人，做到问题整改有始有终；二是对金能公司党委书记进行约谈，金能公司党委向集团公司党委作出了深刻检查；三是印发了《关于精简会议文件的通知》，对会议审批程序、会议参加范围、发文计划管理、会议文件数量控制等明确了具体规定，要求每年同比降低20%；四是监督各单位严格落实省委省政府关于解决形式主义突出问题为基层减负的18条措施要求，严格监督控制和精简发文数量；五是与二级单位签订了安全责任书，压实了安全责任；六是制定下发了《人人都是班组长班组全员自主管理工作安排》《关于强化安全生产工作彻底扭转安全被动局面的意见》《运用“八种形态”推动安全生产责任落实实施办法（试行）》《安全培训奖惩实施细则》《教育强制培训管理规定》《职工教育培训经费管理办法》，进一步夯实了安全管理制度。今年以来，全公司有效防范了重伤及死亡事故。

20.关于“长效机制不健全”的问题

（60）关于“标本兼治作用发挥不够，只是着眼于当下整改，没有举一反三、由点及面，建立健全长效机制”的问题。

一是结合卓越绩效管理，对管理制度进行了梳理；二是根据上级要求，结合公司章程，新修订完善了《党组织关于把方向管大局保落实的实施办法》《党组织工作活动基本规范》《党委会议事规则》《党委常委会工作规则》；三是结合党建信访工作目标责任考评工作，对各单位党建工作等制度修订完善、学习执行贯彻等情况进行了检查；四是各单位结合实际，修订完善了相关制度，如：党委会议事规则、民主生活会制度、管理人员考核办法、党委推动全面从严治党主体责任落实督查办法、督办工作制度等。

（61）关于“对一些事关企业长远发展的问题研究谋划少，就问题整改问题，不注重从源头上堵塞漏洞”的问题。

一是及时制定并更新单位生产过程请中污染物防治实施方案、措施及应急预案，并严格落实到位；二是进一步加大日常巡查及抽查力度，对查出的问题，尤其是重复出现的问题严肃按《窑街煤电集团公司环保工作问责制度》进行追责问责；三是签订了2020年生态文明建设目标责任书，进一步靠实了环保责任；四是进行了环保复查验收、整改、问责工作；五是召开总经理层办公专题讨论制定环保整改方案及措施已完成；六是对环保工作高度重视，累计投入资金33000万元，各类项目约80多个，对环保工作付出巨大努力，对党和国家“绿水青山就是金山银山”的政策导向做出了国企应有的担当和践行。

21.关于“审计反馈问题督促整改不及时”的问题

（62）关于“对2016年以来审计指出的“工资外发放个人电话费、采购业务未按规定制度执行等没有整改到位”的问题。

一是严格执行《企业会计准则第9号--职工薪酬》的规定，坚决杜绝“工资外发放个人电话费”情况的再次发生；2019年四季度电话费计入职工薪酬核算；二是制定下发了《物资采购管理办法》和《物资采购监督管理办法》，从制度层面规范了物资采购和监督管理程序，并严格贯彻落实。

整改工作取得的成效只是阶段性的，巩固成效、持续深化和推进整改工作是今后工作的重点，窑煤集团党委将进一步深入贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，始终保持坚定政治定力，认真履行整改主体责任，坚持政治责任不松、整改标准不降、工作力度不减，以爬坡过坎、滚石上山的毅力，确保各项整改任务全面完成，以整改实际成效推动全面从严治党和窑煤高质量发展，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委各项决策部署落地生根，收到成效。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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